Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ
Задержан родственник казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
афм - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 339
Дело о хищениях в Almaty Parking завершено и направлено в суд - АФМ
Организатор преступления Мухтар Боранбаев объявлен в международный розыск kt.kz »
2022-11-29 14:20
АФМ возместило ущерб и вернуло государству активы на 300 млрд тенге
АЛМАТЫ, 15 ноя – Sputnik. Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил главе государства о деятельности ведомства за 10 месяцев текущего года, отметив, что на практике минимизировано вовлечение добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. ru.sputniknews.kz »
2022-11-15 11:21
Буфффонада АФМ в «Новом Казахстане»
Судья Сарыаркинского районного суда № 2 Астаны Ибрагим Алькенов вынес приговор экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову и его бывшему заместителю Олжасу Абишеву. Они признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361, частью 4, пунктом 3 УК. novgaz.com »
2022-11-2 23:22
В АФМ ответили на рассылку о задержании сотрудника ДЭР с пистолетом
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что задержанный с пистолетом мужчина не является сотрудником ДЭР по Карагандинской области, tengrinews.kz »
2022-10-23 19:02
АФМ завершило расследование дела в отношении экс-свата Назарбаева Кайрата Боранбаева
АСТАНА, 30 сен — Sputnik. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и замглавы АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр. ru.sputniknews.kz »
2022-9-30 16:44
АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает tengrinews.kz »
2022-9-19 07:04
АФМ выявило очередную финпирамиду
Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. kt.kz »
2022-9-19 06:32
В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных tengrinews.kz »
2022-9-14 09:56
Как финпирамида обманывала жителей Акмолинской области, рассказали в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о схеме очередной финансовой пирамиды. В Акмолинской области мошенники собрали с доверчивых tengrinews.kz »
2022-8-19 08:34
Работники филиала КТЖ похищали дизтопливо - АФМ
"", передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2022-8-17 13:43
Начальники поездов "Тулпар-Тальго" платили за покровительство по службе - АФМ
Департамент АФМ по Нур-Султану выявил факты системного получения денежных вознаграждений от начальников поездов "Тулпар-Тальго" за общее покровительство tengrinews.kz »
2022-8-12 12:42
Продавали льготное дизтопливо по завышенной цене: АФМ проводит расследование
НУР-СУЛТАН, 11 авг — Sputnik. Один из операторов, который должен быть поставлять удешевленное дизельное топливо по заявкам сельхозтоваропроизводителей, продавал его через сеть своих АЗС. ru.sputniknews.kz »
2022-8-11 07:27
АФМ арестовало организатора финпирамиды MMK Investment
Финпирамида замаскировалась под маркетинговую компанию, заявили в АФМ ru.sputniknews.kz »
2022-8-10 13:27
Начато расследование в отношении финпирамиды BINCLOUD - АФМ
Агентство по финмониторингу начало расследование в отношении финансовой пирамиды BINCLOUD в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-8-8 07:57
АФМ выявило финансовую пирамиду в ЗКО
Посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида. kt.kz »
2022-8-8 07:06
Топливо незаконно вывозили из Казахстана за рубеж - АФМ
В Казахстане установлены факты экспорта ГСМ под видом других нефтепродуктов с использованием подложных документов. Об этом сообщили в Агентстве tengrinews.kz »
2022-8-5 07:53
Биртанов обвинил сотрудника АФМ в заказных публикациях, порочащих его честь
. Экс-министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов выступил с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении автора и заказчика публикации "Перелет ценою в жизнь" на телеграм-канале "Дикая орда". ru.sputniknews.kz »
2022-7-28 14:14
АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами
Следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. kt.kz »
2022-7-21 09:41
АФМ озвучило имена подозреваемых в рейдерстве в Алматы
Агентство по финансовому мониторингу озвучило имена подозреваемых, которые были задержаны по делу о рейдерских захватах в Алматы, передает корреспондент tengrinews.kz »
2022-7-21 08:30
В акимате Жамбылской области опровергли информацию АФМ о хищении 171 млн тенге
Оборудование не соответствовало требованиям и технической спецификации. kt.kz »
2022-7-11 16:53
Хищение 171 миллиона тенге расследует АФМ в Жамбылской области
Агентство по финансовому мониторингу расследует хищения в сфере образования в Жамбылской области. 171 миллион был выделен на модернизацию колледжей tengrinews.kz »
2022-7-11 07:41
Ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя – АФМ РК
Ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя, сообщает департамент агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Алматинской области. time.kz »
2022-7-7 08:03
АФМ начало расследование по факту хищения имущества AsiaCredit Bank
Расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере ведет алматинский департамент агентства ru.sputniknews.kz »
2022-7-4 09:35
АФМ расследует хищение в AsiaCredit Bank
Расследование ведется по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество совершенное в особо крупном размере). kt.kz »
2022-7-4 09:13
5,8 млрд тенге привлекли в финпирамиду WBC за три года - АФМ РК
Т5,8 млрд привлекли в финансовую пирамиду World Business Consulting за три года, сообщает пресс-служба агенства по финансовому мониторингу Казахстана. time.kz »
2022-6-27 09:56
Токаев рассказал о судьбе АФМ
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Агентство по финансовому мониторингу должно стать основным органом по борьбе с теневой экономикой, tengrinews.kz »
2022-6-24 13:13
Почти 90 миллионов тенге похитила главбух учебного заведения в Караганде - АФМ
88 миллионов тенге похитила главный бухгалтер учебного заведения в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
2022-6-22 17:12
Информацию о рейдерском захвате ТОО Karuan проверяет АФМ
Заявление о рейдерском захвате ТОО Karuan в Алматы поступило в региональный департамент экономических расследований. Об этом сообщили в пресс-службе tengrinews.kz »
2022-6-21 06:31
АФМ прокомментировало "дело о рейдерстве" в отношении Болата Назарбаева и его экс-жены
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана опубликовало краткий комментарий после появления в СМИ утверждений о том, что в отношении младшего брата первого президента Казахстана - Болата Назарбаева - и его экс-супруги Майры Курмангалиевой заведено уголовное дело о рейдерском захвате предприятия. ru.sputniknews.kz »
2022-6-21 19:21
АФМ РК и букмекерские ассоциации будут совместно противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма
В столице прошла церемония подписания специального документа между Агентством РК по финансовому мониторингу, ОЮЛ... caravan.kz »
2022-6-17 05:20
Суррогатный алкоголь изготавливал в гараже житель Петропавловска - АФМ
Житель Петропавловска в одном из гаражных кооперативов в центре города изготавливал и реализовывал населению суррогатный алкоголь, передает tengrinews.kz »
2022-6-16 08:08
Руководителей детсадов заподозрили в хищении более 45 миллионов в Шымкенте - АФМ
Руководителей детсадов подозревают в хищении бюджетных денег в Шымкенте. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-6-10 07:16
Члены ОПГ "Кумековы" осуждены в Жамбылской области - АФМ
В Жамбылской области осудили супругов, которые руководили членами ОПГ "Кумековы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
2022-6-9 07:55
Финпирамида Sincere Systems работала под видом маркетинговой компании - АФМ
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под tengrinews.kz »
2022-5-31 11:18
Фальшивомонетчиков приговорили к условному сроку - АФМ РК
Фальшивомонетчиков приговорили к условному сроку, сообщает пресс-служба агентства финансового мониторинга (АФМ) РК. time.kz »
2022-5-30 09:11
Фальшивые доллары сбывали в столичные обменники и банкоматы - АФМ
Поддельные доллары сбывали в пункты обмена валют, банкоматы и букмекерские конторы в Нур-Султане. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства tengrinews.kz »
2022-5-30 08:15
В казахстанские танки ставили старые двигатели вместо новых - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу выявило хищение миллиарда тенге на Семипалатинском машиностроительном заводе, где для танков поставляли tengrinews.kz »
2022-5-19 07:49
Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов - АФМ
В отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения. kt.kz »
2022-5-12 15:22
Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении в Костанае финансовой пирамиды Antares Limited, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2022-4-28 08:44
АФМ начало расследование деятельности QNET в Акмолинской области
Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2022-4-23 09:41
Президент Токаев дал поручение главе АФМ
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2022-4-19 12:39
Стоимость не задекларированных на таможне товаров превысила 10 миллиардов тенге - АФМ
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2022-4-19 12:22
Иностранец незаконно ввез 22 тонны сигарет в Казахстан - АФМ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, tengrinews.kz »
2022-4-6 13:09
Кадровые перестановки произошли в АФМ
Назначены руководители ряда территориальных департаментов экономических расследований. kt.kz »
2022-4-1 15:43
Боранбаев подозревается в хищении в особо крупном размере - АФМ
Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, в чем подозревается казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев, передает Tengrinews.kz.... lada.kz »
2022-3-17 15:54
Боранбаев подозревается в хищении в особо крупном размере - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, в чем подозревается казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-3-18 14:54
Арест олигарха Кайрата Боранбаева подтвердили в АФМ
Известный бизнесмен подозревается в хищениях средств в особо крупном размере ru.sputniknews.kz »
2022-3-17 14:49
АФМ: Майнинговые компании, аффилированные с Болатом Назарбаевым и Кайратом Шарипбаевым, прекратили деятельность
В Казахстане прекратили деятельность майнинговые компании, аффилированные с Болатом Назарбаевым и Кайратом Шарипбаевым, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2022-3-15 08:03
Обвиняемые в создании финпирамиды супруги собрали 1,3 миллиарда тенге - АФМ
Объявленных в межгосударственный розыск супругов из Алматинской области задержали и посадили под стражу. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды tengrinews.kz »