афм - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков kt.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских tengrinews.kz »
Стали известны новые подробности задержания ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова, передает корреспондент tengrinews.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча, посвященная усилению контроля за вывозом горюче-смазочных материалов в приграничных tengrinews.kz »
Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
Глава государства был проинформирован о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике kt.kz »
Депутаты Сената дали согласие на назначение новым председателем Высшего судебного совета Казахстана Дмитрия Малахова, передает корреспондент tengrinews.kz »
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск подозреваемого казахстанца, передает корреспондент Tengrinews.kz. lada.kz »
Дмитрий Малахов освобожден от должности председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. tengrinews.kz »
Жанат Элиманов снова возглавил АФМ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды. tengrinews.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о предотвращении излишних расходов при реализации национального проекта "Комфортные школы", tengrinews.kz »
Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США kt.kz »
Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому tengrinews.kz »
В Казахстане уничтожено около 400 тысяч вейпов, изъятых в ходе расследования уголовных дел. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, tengrinews.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о ликвидации незаконной деятельности 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением tengrinews.kz »
В Костанайской области выявлены факты оформления фиктивных счетов-фактур на миллиард тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы tengrinews.kz »
АФМ разыскивает 61-летнего мужчину inalmaty.kz »
Агентство по финансовому мониторингу объявило вознаграждение за информацию о казахстанце, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
С развитием цифровых технологий наблюдается рост преступлений совершаемых с использованием современных устройств, информационных систем и телекоммуникационных сетей kt.kz »
Агентство по финансовому мониторингу объявило об окончании досудебного расследования по факту рекламы финансовой пирамидой MetaGo и управления tengrinews.kz »
Сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге kt.kz »
Агентство по финансовому мониторингу официально заявляет, что не обслуживает счета физических лиц inaktau.kz »
Гражданин Узбекистана проглотил перед сотрудниками АФМ пакет с наркотиками, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о результатах работы за последнее полугодие, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
Руководитель завода вдобавок подозревается в попытке дачи взятки сотруднику АФМ ru.sputniknews.kz »
В зоне таможенного контроля обнаружены посылки с наркотическими веществами kt.kz »
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 6 июня. tengrinews.kz »
Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передает Tengrinews.kz. lada.kz »
Преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства kt.kz »
Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, tengrinews.kz »
Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, заводились ли уголовные дела в отношении уволенных tengrinews.kz »
Бизнесмен Кайрат Боранбаев вышел по УДО 7 месяцев назад. В общей сложности он вернул в госказну 134,5 миллиарда тенге ru.sputniknews.kz »
Недавно появилась онлайн-петиция, в которой подписавшиеся требуют независимой проверки происхождения имущественного состояния и активов членов... caravan.kz »
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов высказался о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и членов tengrinews.kz »
Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, будет ли ведомство проверять активы семьи Бишимбаевых, tengrinews.kz »
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовных делах в отношении осужденного бизнесмена tengrinews.kz »
Против олигарха расследуют уголовное дело еще по двум статьям УК РК kt.kz »
В числе подозреваемых предприниматели и должностные лица, подписавшие акт выполненных работ, сообщил заместитель главы АФМ ru.sputniknews.kz »
Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге kt.kz »
Кроме того, Агентство будет вести превентивную работу по противодействию мошенникам, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим ru.sputniknews.kz »
Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент tengrinews.kz »
В Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения 1 млрд тенге kt.kz »
АФМ выявило в Кызылординской области поставки продуктов в больницы по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы tengrinews.kz »
Агентство по финансовому мониторингу начало расследования в трех областях Казахстана в связи с масштабными паводками. Об этом сообщил официальный tengrinews.kz »
Схему по подделке иностранных техпаспортов седельных тягачей организовали в Костанайской области. Подозреваемым удалось занизить стоимость первичной tengrinews.kz »
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сделали заявление об активах Боранбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. tengrinews.kz »
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов kt.kz »
Социальные сети стали "ловушкой" для доверчивых граждан республики, считают в Агентстве по финансовому мониторингу ru.sputniknews.kz »
