афм - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 339

Спецоперация АФМ: ликвидирована крупная сеть онлайн-казино

Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »

2024-10-2 11:00

Депутаты одобрили назначение экс-главы АФМ Малахова на новый пост

Депутаты Сената дали согласие на назначение новым председателем Высшего судебного совета Казахстана Дмитрия Малахова, передает корреспондент tengrinews.kz »

2024-9-19 13:08

Излишние расходы при строительстве “комфортных школ“ нашло АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о предотвращении излишних расходов при реализации национального проекта "Комфортные школы", tengrinews.kz »

2024-9-3 08:11

АФМ объявило в международный розыск подозреваемую в руководстве финпирамидой

Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США kt.kz »

2024-8-29 07:20

Миллиарды наркоторговцев проходят через финучреждения Казахстана - АФМ

Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому tengrinews.kz »

2024-8-28 08:31

Фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге: АФМ привлекло предпринимателя

В Костанайской области выявлены факты оформления фиктивных счетов-фактур на миллиард тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы tengrinews.kz »

2024-8-15 09:48

В АФМ созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий

С развитием цифровых технологий наблюдается рост преступлений совершаемых с использованием современных устройств, информационных систем и телекоммуникационных сетей kt.kz »

2024-8-7 09:02

Сотрудник АФМ на протяжении года "сливал" госсекреты

Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передает Tengrinews.kz. lada.kz »

2024-6-5 19:34

В Шымкенте сотрудник АФМ получил пять лет лишения свободы за разглашение госсекретов

Преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства kt.kz »

2024-6-4 14:41

Кадровые перестановки в Мангистау: о возможных уголовных делах спросили зампреда АФМ

Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, заводились ли уголовные дела в отношении уволенных tengrinews.kz »

2024-5-22 12:11

Уголовное расследование в отношении экс-свата Назарбаева еще продолжается - замглавы АФМ

Бизнесмен Кайрат Боранбаев вышел по УДО 7 месяцев назад. В общей сложности он вернул в госказну 134,5 миллиарда тенге ru.sputniknews.kz »

2024-5-22 11:21

Проверят ли активы семьи Бишимбаевых, ответили в АФМ

Недавно появилась онлайн-петиция, в которой подписавшиеся требуют независимой проверки происхождения имущественного состояния и активов членов... caravan.kz »

2024-5-22 10:59

Свыше 500 томов, 8 терабайт записей: АФМ об уголовном деле группировки Коспаева

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов высказался о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и членов tengrinews.kz »

2024-5-22 10:46

"Обязательно обратим внимание" - зампред АФМ об активах семьи Бишимбаевых

Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, будет ли ведомство проверять активы семьи Бишимбаевых, tengrinews.kz »

2024-5-22 09:17

"Возможны еще возмещения": сколько Боранбаев передал государству, рассказали в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовных делах в отношении осужденного бизнесмена tengrinews.kz »

2024-5-22 08:58

В АФМ раскрыли подробности хищения 1 млрд тенге на водообъектах Казахстана

В числе подозреваемых предприниматели и должностные лица, подписавшие акт выполненных работ, сообщил заместитель главы АФМ ru.sputniknews.kz »

2024-4-24 11:05

АФМ проверит куда в Казахстане ушли деньги для строительства гидросооружений

Кроме того, Агентство будет вести превентивную работу по противодействию мошенникам, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим ru.sputniknews.kz »

2024-4-23 07:17

АФМ проверит расходование денег, выделенных на гидросооружения

Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент tengrinews.kz »

2024-4-23 07:09

АФМ проверит расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений

В Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения 1 млрд тенге kt.kz »

2024-4-23 06:26

АФМ выявило поставки продуктов по завышенным ценам в больницы Кызылординской области

АФМ выявило в Кызылординской области поставки продуктов в больницы по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы tengrinews.kz »

2024-4-15 09:03

Масштабные проверки АФМ: арестовано имущество на миллиард тенге

Схему по подделке иностранных техпаспортов седельных тягачей организовали в Костанайской области. Подозреваемым удалось занизить стоимость первичной tengrinews.kz »

2024-4-2 08:06

АФМ раскрыло преступную схему ввоза грузовых авто в Казахстан

Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »

2024-3-26 07:46

Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ

Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя Конституционного совета Валентину Рогову в рейдерском захвате бизнеса стоимостью 170 миллионов долларов, пере... lada.kz »

2024-3-14 05:36

1234567 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама