Организатор финпирамиды HAS пытался спрятать полмиллиарда через друга в Астане
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов по обращениям пострадавших от деятельности tengrinews.kz »
финпирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 215
Теневая экономика и финпирамиды: в ДЭР Мангистау подвели итоги 2025 года
По ряду дел уже вынесены судебные приговоры, подробности по которым будут озвучены позднее. inaktau.kz »
2026-1-1 08:29
Организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы
Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков kt.kz »
2025-11-14 08:05
Руководитель финпирамиды купил две квартиры в Актау на деньги вкладчиков
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд. inaktau.kz »
2025-7-11 08:54
Счета и имущество на $254 тысячи арестовали у главы финпирамиды на западе Казахстана
Расследование по делу руководителя филиала финпирадмиды Live Good в Мангистауской области завершили и передали в суд ru.sputniknews.kz »
2025-7-10 08:24
Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды
В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2025-7-10 07:58
Ущерб на 89 млн: создателям финпирамиды вынесли приговор в Мангистау
В результате преступных действий 31 жителю области причинен имущественный ущерб на общую сумму 89 миллионов тенге. inaktau.kz »
2025-6-16 15:39
Организаторы финпирамиды незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков
Подозреваемыми признаны 10 лиц, арестовано имущество стоимостью 600 млн тенге kt.kz »
2025-5-22 07:24
Более 100 человек пострадали в результате деятельности финпирамиды в Актюбинской области
Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем - на личные банковские счета kt.kz »
2025-5-9 09:35
Организаторов финпирамиды, продававшей фиктивную "ювелирку", осудили на юге Казахстана
Каждый из втянутых в пирамиду пострадавших платил "вступительный взнос" до 4 млн тенге ru.sputniknews.kz »
2025-4-11 08:50
Организаторов финпирамиды осудили на юге Казахстана: люди платили им по $8000
Каждый из втянутых в пирамиду Qnet пострадавших платил "вступительный взнос" до 4 млн тенге ru.sputniknews.kz »
2025-4-11 08:50
В Кызылординской области вынесен приговор по делу об организации финпирамиды
Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию kt.kz »
2025-4-11 07:46
Более 5 тысяч вкладчиков обманули создатели финпирамиды HAS
Суд Павлодара приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет kt.kz »
2025-4-1 08:17
70 млн тенге должна выплатить руководитель финпирамиды Qnet в Костанайской области
Гражданские иски по возмещению материального и морального ущерба 80 жителям области с ранее осужденной Шехерезады Исиной рассматривал городской суд. В июле прошлого года Исину признали виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой Q-net. ng.kz »
2025-3-11 17:12
В Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге
На деньги обманутых вкладчиков аферисты купили квартиру и открыли четыре депозита kt.kz »
2025-3-6 10:46
Более 150 человек обманула создательница финпирамиды "Автолюкс" в Павлодарской области
Подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения и автомобили kt.kz »
2025-2-4 08:29
Руководителя финпирамиды из Казахстана задержали в Киргизии за убийство
Напомним, что ранее Генеральная прокуратура уже экстрадировала 2-х участников данной преступной группы из России и Польши inaktau.kz »
2025-2-3 07:19
Обещала пассивный доход от каждого взноса: в ЗКО организатора финпирамиды приговорили к лишению свободы
На незаконно полученные средства она приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы kt.kz »
2025-1-24 15:10
На сооснователя финпирамиды Finiko напали в ОАЭ
На сооснователя финансовой пирамиды Эдварда Сабирова, который находится в Дубае, в начале января 2025 года напали и нанесли увечья. По данным некоторых СМИ, нападавшие похитили деньги в эквиваленте примерно $300 тысяч. ng.kz »
2025-1-8 12:47
Свыше 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды казахстанцам
С начала 2024 года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид kt.kz »
2024-12-9 08:02
Организаторы финпирамиды в Мангистау обманули вкладчиков на более 1 млрд тенге
Аналогично, в столице задержана директор компании «Sax Invest». inaktau.kz »
2024-11-19 13:16
Организаторов финпирамиды осудили в Актюбинской области
Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге kt.kz »
2024-10-29 05:49
Еще один организатор финпирамиды Chia TaiPharmaceutical отправился за решетку
Обманувшая казахстанцев на 180 млн тенге мошенница проведет за решеткой 5 лет kt.kz »
2024-10-24 12:07
Ущерб более 391 млн тенге: уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд
По результатам досудебного расследования, установлена причастность 20 лиц kt.kz »
2024-10-17 09:22
Глава финпирамиды под видом инвестирования в фармдеятельность обманула казахстанцев на 29 млн тенге
Суд приговорил обвиняемую к пяти годам лишения свободы, ущерб потерпевшим не возмещен kt.kz »
2024-9-24 12:22
Суд Уральска приговорил организатора финпирамиды к 7 годам лишения свободы
Судом города Уральска установлено, что уроженка г. Уральска, в промежутке времени с 2019 по 2020 год создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS», сообщает Генпрокуратура. Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы. uralskweek.kz »
2024-9-11 10:19
В ЗКО организатора финпирамиды осудили на 7 лет лишения свободы
Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге kt.kz »
2024-9-11 07:53
Организатора финпирамиды выпустили на свободу раньше срока
Осужденную к пяти годам заключения прошлым летом организатора финпирамиды выпустили на свободу. Апелляционный суд удовлетворил ее ходатайство tengrinews.kz »
2024-8-16 14:47
АФМ завершило расследование по делу финпирамиды в области Улытау
Сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге kt.kz »
2024-7-31 08:02
Обещали еженедельную прибыль: руководители крупной финпирамиды получили срок
В Талдыкоргане завершился судебный процесс по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Потерпевшими по делу выступили 155 человек, tengrinews.kz »
2024-7-9 16:21
Трех создателей финпирамиды осудили в Алматы
Трех граждан Казахстана, организовавших финансовую пирамиду, вместе с иностранцами осудили в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2024-5-31 17:43
Организатора финпирамиды Chia Tai Tianging осудили в Кокшетау
Организатора финансовой пирамиды Chia Tai Tianging осудили в Кокшетау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области. tengrinews.kz »
2024-5-21 15:40
Присвоили имущество 600 вкладчиков: организатор финпирамиды в Мангистау экстрадирован из Грузии
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован в Мангистаускую область подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. lada.kz »
2024-5-18 14:38
"Обещали роскошную жизнь": бывших полицейских судят за создание финпирамиды
В Петропавловске начался суд по резонансному делу о создании структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, в числе организаторов которой, tengrinews.kz »
2024-3-29 12:16
Выявлять финпирамиды в Казахстане будут по-новому - АФМ
Социальные сети стали "ловушкой" для доверчивых граждан республики, считают в Агентстве по финансовому мониторингу ru.sputniknews.kz »
2024-3-20 08:58
Организатора финпирамиды в Астане приговорили к длительному сроку заключения
В Астане 535 человек вложили свои денежные средства в финпирамиду kt.kz »
2024-2-26 06:51
Из Испании экстрадировали подозреваемого в создании финпирамиды
По данному факту проводится досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск. Для привлечения к... caravan.kz »
2024-2-1 12:17
Одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding экстрадировали из Испании
Преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге kt.kz »
2024-2-1 11:36
В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing
В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2024-1-30 13:28
Организатор финпирамиды из Казахстана жил в Бишкеке по паспорту умершего кыргызстанца
В Кыргызстане его успели осудить за хранение наркотиков и приговорить к штрафу в 150 тысяч сомов ru.sputniknews.kz »
2024-1-29 12:34
В Актюбинской области организатор филиала финпирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы
Имущество, добытое преступным путем, на сумму 286 млн тенге конфисковано в доход государства kt.kz »
2024-1-18 08:43
В Актюбинской области организаторы финпирамиды получили тюремные сроки
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге kt.kz »
2024-1-16 08:15
Организаторы автомобильной финпирамиды осуждены в Казахстане
Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2024-1-16 07:01
Ущерб более 430 млн тенге: в Шымкенте организаторов финпирамиды приговорили к лишению свободы
Двое организаторов получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками kt.kz »
2023-12-26 07:00
Организаторов финпирамиды осудили в Казахстане: в АФМ сделали заявление
Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, приговорены к реальным срокам лишения свободы, tengrinews.kz »
2023-12-20 09:03
Ущерб почти 50 млн тенге: организаторов финпирамиды QazHome приговорили к шести годам лишения свободы
Гражданам предлагали внести деньги в финпирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом kt.kz »
2023-12-20 08:34
В Астане вынесли приговор главе филиала финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical
77 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 115 млн тенге kt.kz »
2023-12-19 18:09
Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
Мошеннические схемы привлечения средств совершенствуются с развитием цифровых технологий kt.kz »
2023-12-1 16:45
Организаторов финпирамиды Qnet арестовали в Кызылординской области
Подозреваемые в организации финансовой пирамиды Qnet задержаны в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
2023-11-21 08:39
Организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области
За три года мошенники привлекли денежные средства в сумме почти 44 млн тенге с 35 жителей области kt.kz »