Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы
АЛМАТЫ, 6 окт — Sputnik. В суде Бостандыкского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба суда. ru.sputniknews.kz »
финпирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 215
В Алматы задержали основателей финпирамиды
Четверо человек являются организаторами финпирамиды inalmaty.kz »
2022-9-23 14:00
Розыгрыш мебели: за создание финпирамиды осуждена женщина на западе страны
НУР-СУЛТАН, 12 сен — Sputnik. Завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала финансовую пирамиду в Западно-Казахстанской области, вкладчикам нанесли ущерб на 7,5 млн тенге. ru.sputniknews.kz »
2022-9-12 08:37
Организатора финпирамиды "Мебельный проект-Нур" осудили в ЗКО
Организатор финансовой пирамиды "Мебельный проект-Нур" осуждена на 5 лет лишения свободы в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2022-9-12 08:11
Организатора финпирамиды в Западном Казахстане приговорили к пяти годам тюрьмы
Следствием установлены 153 гражданина, которым причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 млн тенге. kt.kz »
2022-9-12 08:11
Сайт TasksCat с признаками финпирамиды намерены заблокировать в Казахстане
АЛМАТЫ, 24 авг — Sputnik. В Казахстане намерены заблокировать интернет-проект TasksCat с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2022-8-24 12:44
В Акмолинской области пресекли работу финпирамиды, связанной с путешествиями
НУР-СУЛТАН, 19 авг — Sputnik. Начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем в Акмолинской области, передает пресс-служба Агентства по финмониторингу. ru.sputniknews.kz »
2022-8-19 08:14
АФМ арестовало организатора финпирамиды MMK Investment
Финпирамида замаскировалась под маркетинговую компанию, заявили в АФМ ru.sputniknews.kz »
2022-8-10 13:27
Начато расследование в отношении финпирамиды BINCLOUD - АФМ
Агентство по финмониторингу начало расследование в отношении финансовой пирамиды BINCLOUD в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-8-8 07:57
В Мангистау пресекли деятельность финпирамиды
Потребительский кооператив «Ата-мекен 2021» с мая 2021 года принимал взносы от доверчивых граждан. inaktau.kz »
2022-8-6 10:00
Более 1,3 тыс. человек пострадали от деятельности финпирамиды Innova Gold в Алматы
Более 1,3 тыс. человек пострадали от деятельности финпирамиды Innova Gold в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). time.kz »
2022-8-3 08:14
В Алматы пресечена деятельность финпирамиды "Innova Gold"
Финпирамида была замаскирована под интернет-магазин по продаже золотых слитков и косметической продукции, содержащей элементы золота. kt.kz »
2022-8-3 07:40
Организаторы финпирамиды осуждены в Нур-Султане
Организаторы финансовой пирамиды «Инвестмент-18» осуждены в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного суда. time.kz »
2022-7-28 15:01
Организаторам финпирамиды "Инвестмент-18" увеличили срок лишения свободы
Апелляционная инстанция в Нур-Султане увеличила срок лишения свободы для организаторов финансовой пирамиды "Инвестмент-18", передает Tengrinews.kz со tengrinews.kz »
2022-7-28 13:10
Осторожно, финпирамиды! Агентство по финмониторингу обратилось к казахстанцам
Агентство перестроило подход в пресечении противозаконной деятельности финпирамид. inaktau.kz »
2022-7-28 18:01
В Алматы осудили руководителей финпирамиды World Business Consulting
Еще 5 человек находятся в розыске inalmaty.kz »
2022-6-27 12:00
Организаторы финпирамиды в Актобе приговорены к длительным срокам
. В Актобе суд вынес приговор по резонансному делу о финансовой пирамиде. Трое организаторов получили от 6 до 12 лет тюрьмы, сообщает телеканал "Астана ТВ". ru.sputniknews.kz »
2022-6-24 06:59
Троим организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе
Организаторов финансовой пирамиды в Актобе приговорили к срокам заключения от 6 до 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2022-6-24 06:09
От 6 до 12 лет получили руководители финпирамиды «Голд»
В Актобе вынесли приговор по одному из самых резонансных дел последних лет. Решение суда выслушали руководители и организаторы крупной финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD, больше известной как просто «Голд». ktk.kz »
2022-6-23 18:08
Организатора финпирамиды приговорили к 12 годам лишения свободы в Актобе
Организатора финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD приговорили к 12 годам лишения свободы в Актобе, сообщает «Диапазон». time.kz »
2022-6-24 10:17
Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев - АФМ
Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2022-6-17 06:57
Обманутые вкладчики финпирамиды недовольны расследованием
В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды недовольны расследованием. Задержанных год назад руководителей компании L-Capital, которым tengrinews.kz »
2022-6-16 02:30
Обманутые вкладчики финпирамиды собрались возле здания прокуратуры Алматы
Ущерб потерпевшим оценивается в 7 миллиардов тенге inalmaty.kz »
2022-6-15 10:00
Блогеры и звезды рекламируют финпирамиды: в Казахстане ужесточают закон
Уголовная ответственность сроком до семи лет будет грозить тем, кто будет рекламировать финансовые пирамиды ru.sputniknews.kz »
2022-6-8 09:27
220 человек стали жертвами очередной финпирамиды в Алматы
Полиция Алматы обратилась к горожанам inalmaty.kz »
2022-5-18 13:00
Арестовано имущество подозреваемых по делу финпирамиды Mudarabah Capital
Если в дальнейшем имущество блогеров и вайнеров будет конфисковано, то это поможет жертвам финансовой пирамиды вернуть свои деньги. inastana.kz »
2022-4-15 15:00
Доказана причастность трех казахстанский вайнеров к организации финпирамиды - МВД
Следствие арестовало недвижимость у подозреваемых в организации финансовых пирамид ru.sputniknews.kz »
2022-4-13 10:21
Рекламировали блогеры: в МВД рассказали о деталях дела финпирамиды Mudarabah Capital
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о расследовании дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-4-13 09:49
Директора "World Business Consulting" подозревают в создании финпирамиды в Актау
Они обеспечивали вознаграждение участникам за счет средств новых вкладчиков ru.sputniknews.kz »
2022-3-3 10:42
Директора World Business Consulting задержали по подозрению в создании финпирамиды
В Мангистауской области задержали директора World Business Consulting по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со tengrinews.kz »
2022-3-2 16:58
Обвиняемые в создании финпирамиды супруги собрали 1,3 миллиарда тенге - АФМ
Объявленных в межгосударственный розыск супругов из Алматинской области задержали и посадили под стражу. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды tengrinews.kz »
2022-3-1 14:45
АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай"
Руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков. kt.kz »
2022-2-28 14:16
Организаторы финпирамиды в Карагандинской области обманули вкладчиков на 70 миллионов тенге
От граждан привлекались суммы от 200 тысяч до 25 миллионов тенге на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада. kt.kz »
2022-2-22 06:32
Подозреваемого в создании финпирамиды в Актобе задержали в России
В России задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды, действовавшей в Актобе. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, tengrinews.kz »
2022-2-22 10:18
"Я сам потерпевший" - подозреваемый в создании финпирамиды вайнер
Подозреваемый в создании и руководстве финансовой пирамидой вайнер Мейржан Туребаев сделал заявление, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-2-10 14:00
Казахстанского блогера подозревают в создании финпирамиды
Подозреваемых отпустили под залог inalmaty.kz »
2022-2-11 11:00
Вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финпирамиды в Алматы
Вайнера и актера Мейржана Туребаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. По этому делу суд санкционировал меру пресечения в отношении трех лиц в Алматы, двоих отпустили под залог. ru.sputniknews.kz »
2022-2-10 08:22
Алматинцы штурмовали офис финпирамиды L-Capital: полиция завершила расследование
Организаторы очередной финпирамиды обманули тысячи казахстанцев на 260 млн долларов ru.sputniknews.kz »
2022-2-7 09:35
Организаторы очередной финпирамиды обманули казахстанцев на 260 млн долларов
Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении работников компании L-Capital, обманувшей тысячи казахстанцев ru.sputniknews.kz »
2022-2-7 09:21
Семейную пару, подозреваемую в создании финпирамиды в Алматинской области, задержали
Подозреваемые в создании финпирамиды водворены в ИВС inalmaty.kz »
2022-2-1 10:00
Обвиненных в создании финпирамиды супругов задержали в Алматинской области
Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу задержаны супруги, обвиняемые в создании финансовой пирамиды в Алматинской области, tengrinews.kz »
2022-2-1 07:12
Супругов обвинили в создании финпирамиды в Алматинской области и объявили в розыск
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду под видом кооператива, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. Супруги-организаторы tengrinews.kz »
2022-1-21 13:35
Обманули на 2 млрд тенге? В Алматы задержали двоих руководителей финпирамиды
Досудебное расследование проводят в отношении руководителя компании Mudaraban capital и его подельников ru.sputniknews.kz »
2021-12-18 09:39
Полицейский в Актобе хотел вернуть деньги из финпирамиды: его осудили на 7 лет
Он и двое его приятелей удерживали сотрудника микрофинансовой организации в загородном доме и угрожали ему ru.sputniknews.kz »
2021-12-6 19:03
Жительница Туркестана создала три финпирамиды в чатах мессенджера
В Туркестанской области выявили финпирамиду, организованную в трех чатах в WhatsApp, сообщает Zakon. kz. Организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы различными способами... zakon.kz »
2021-11-10 08:19
Привлекли более 3 млрд тенге - дело основателей финпирамиды "Индиго 24" направлено в суд
Дело финансовой пирамиды "Индиго 24" расследовали больше года 30 специалистов-полицейских. Следственную группу возглавила женщина ru.sputniknews.kz »
2021-11-2 12:05
На 63 млн тенге обманули казахстанцев три финпирамиды
Более 400 человек стали жертвами финпирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее" в Западно-Казахстанской области, передает Zakon. kz. Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность двух организаторов финпирамид... zakon.kz »
2021-11-2 06:19
На 63 млн тенге обманули казахстанцев три финпирамиды
Более 400 человек стали жертвами финпирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее" в Западно-Казахстанской области, передает Zakon. kz. Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность двух организаторов финпирамид... zakon.kz »
2021-11-2 06:19
Один из основателей финпирамиды Finiko задержан в России
В России задержан один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает zakon... zakon.kz »
2021-9-13 11:27
Ущерб от деятельности финпирамиды Finiko превышает 1 миллиард рублей
Среди пострадавших граждане не только России, но и Казахстана, Германии, Австрии, Кыргызстана, США ru.sputniknews.kz »