В Алматы завели дело против предполагаемой финпирамиды Chia Tai Tiang
Агентство по финмониторингу начало досудебное расследование в отношении предполагаемой финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в Алматы, передает tengrinews.kz »
финпирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 215
Организатора финпирамиды HAS Holding задержали в Павлодарской области
Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает tengrinews.kz »
2023-4-6 14:17
Организатора финпирамиды HAS Holding задержали в Павлодарской области
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы kt.kz »
2023-4-6 12:01
Организатора финпирамиды "HAS Holding" задержали в Павлодарской области
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы kt.kz »
2023-4-5 12:01
660 миллионов тенге вернули жертвам финпирамиды в Казахстане
Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 660 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-3-30 10:06
В Алматы задержан организатор финпирамиды Qnet
Деятельность Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию kt.kz »
2023-3-28 06:38
В Астане задержан руководитель международной финпирамиды Qnet
Компания Qnet признана финансовой пирамидой в ряде зарубежных стран kt.kz »
2023-3-24 12:13
Организатора финпирамиды осудили в Талдыкоргане
В материалах уголовного дела выступают 70 потерпевших, которые производили регистрационные взносы в размере от 690 тыс. до 860 тыс. тенге ru.sputniknews.kz »
2023-3-11 18:17
Ущерб более 61 млн тенге: в Талдыкоргане вынесли приговор организатору финпирамиды
Вина подсудимой доказывается показаниями потерпевших и свидетелей kt.kz »
2023-3-10 14:15
Объявленного в международный розыск руководителя финпирамиды экстрадировали в Казахстан
Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссыл... lada.kz »
2023-3-4 10:53
Объявленного в международный розыск руководителя финпирамиды экстрадировали в Казахстан
Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной tengrinews.kz »
2023-3-4 09:46
Ущерб более 700 миллионов тенге: лидеров финпирамиды осудили в Астане
Суд № 2 Сарыаркинского района Астаны вынес приговор по делу о финансовой пирамиде MMK Investment Eden Life7, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-3-2 12:06
Помощь в получении жилья или покупке авто: организатора финпирамиды осудили в Шымкенте
В Шымкенте осудили организатора финпирамиды, предлагавшего жертвам помощь в получении жилья или покупке авто, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-2-23 07:07
Предлагал помощь в получении жилья и авто: организатора финпирамиды осудили в Шымкенте
АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Шымкентским департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело в отношении финпирамиды ПК "GAP". ru.sputniknews.kz »
2023-2-23 07:06
Организатор финпирамиды GAP в Шымкенте проведет более шести лет за решеткой
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам составляет более 77 млн тенге kt.kz »
2023-2-23 06:59
Глава финпирамиды QI Trade Kazakhstan экстрадирован из Польши
Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали в Казахстан из Польши, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-2-14 10:46
Тюремные сроки получили 15 организаторов финпирамиды QI Trade Kazakhstan
Фото: ShutterstockСуд вынес приговоры 15 организаторам финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest). Головной офис организации находится в Алматы, работали еще 12 филиалов в регионах, передает Liter.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.Уголовное дело tumba.kz »
2023-2-13 12:25
Полиция Мангистау разыскивает жертв финпирамиды
Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск. inaktau.kz »
2023-2-13 11:34
Полиция обратилась к пострадавшим от финпирамиды “Plus capital”
По делу об организации финансовой пирамиды ведется досудебное расследование. Преступная группа орудовала в Мангистауской области... caravan.kz »
2023-2-13 10:24
3,6 миллиарда ущерба: МВД ищет жертв финпирамиды Plus Сapital
Следственный департамент МВД проводит расследование в отношении работников ТОО Plus Capital и других лиц по факту организации финансовой пирамиды tengrinews.kz »
2023-2-13 09:59
15 организаторов финпирамиды QI Trade осудили в Алматы
Суд в Алматы приговорил к лишению свободы 15 человек, признанных организаторами финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2023-2-13 07:28
В Алматы осудили организаторов финпирамиды, обманувших граждан на 6 млрд тенге
15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы от 6 до 7 лет kt.kz »
2023-2-13 07:07
Пятнадцать организаторов финпирамиды осудили в Алматы
Деятельность компании нанесла ущерб 1345 гражданам на сумму более 6 млрд тенге. inalmaty.kz »
2023-2-13 07:00
Нанесли ущерб в 6 миллиардов: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Организаторам финансовой пирамиды вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.... lada.kz »
2023-2-4 16:22
Нанесли ущерб в 6 миллиардов: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Организаторам финансовой пирамиды вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-2-3 16:20
Руководителя степногорской финпирамиды LV Force приговорили к 5 годам лишения свободы
АСТАНА, 30 янв — Sputnik. Суд признал руководителя финансовой пирамиды LV Force Лишко Е.Е виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-1-30 08:08
Организаторы финпирамиды через нотариусов взыскали 2 млрд тенге в Алматы
По представлению Генеральной прокуратуры министерством юстиции прекращены лицензии трех нотариусов, приостановлены - семи нотариусов, привлечены к дисциплинарной ответственности - 44 ru.sputniknews.kz »
2023-1-26 10:22
Организаторы финпирамиды взыскали через нотариусов 2 млрд тенге несуществующих долгов
Долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финпирамид kt.kz »
2023-1-26 10:05
Организаторы финпирамиды в Алматы взыскали через нотариусов 2 млрд тенге несуществующих долгов
Долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финпирамид kt.kz »
2023-1-26 10:05
Организаторы финпирамиды вывели 2 миллиарда тенге через нотариусов - Генпрокуратура
Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 миллиарда тенге несуществующих tengrinews.kz »
2023-1-26 08:19
В Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды
В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, причиненный ущерб составил более 5 млн тенге kt.kz »
2023-1-23 17:47
Потерпевшая потребовала посадить в тюрьму создателя финпирамиды в Костанае
На процессе по делу Игоря Грановского суд продолжил допрос потерпевших. Таисия Галяутдинова, перечислившая одну из самых крупных сумм - 5 млн тенге - сообщила, что Грановский буквально остановил ее в дверях, чтобы забрать эти деньги. ng.kz »
2023-1-19 14:36
"450 миллионов": создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае
Создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИА "ТоболИнфо". tengrinews.kz »
2023-1-18 22:08
Организаторов финпирамиды "Выгодный депозит" осудили в Актобе
В Актобе вынесли приговор организатору и участникам финансовой пирамиды "Выгодный депозит", которые похитили у казахстанцев 4 миллиарда тенге, tengrinews.kz »
2023-1-18 18:21
В Актобе осудили членов ОПГ по делу финпирамиды
Нанесенный в результате деятельности финпирамиды ущерб превысил 4 млрд тенге, потерпевшими признаны 764 человека kt.kz »
2023-1-17 16:36
Проверить компанию на признаки финпирамиды можно онлайн - АФМ
АСТАНА, 12 янв — Sputnik. Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финансовой пирамиды у компаний, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-1-12 08:00
Суд по делу финпирамиды с участием вайнеров: потерпевший вложил 330 млн тенге
Как потерять десятки миллионов тенге, рассказали потерпевшие на процессе по делу о финпирамидах "ACD Technology", "ASTEX.KZ" и "Mudarabah Capital" ru.sputniknews.kz »
2023-1-10 12:51
Вайнеры Туребаев и Шерниязов не признали в суде вины в создании финпирамиды
Главное судебное разбирательство по делу финансовых пирамид "ASTEX.KZ", "Mudarabah Capital" и "ACD Technology" началось в Алматы ru.sputniknews.kz »
2023-1-9 11:49
Обманули 300 человек на 7,5 миллиарда тенге: организаторов финпирамиды осудили в Астане
Суд Астаны вынес приговор участникам преступной группы и организаторам финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-12-30 15:50
Финпирамиды и вайнеры: дело передали в суд Алматы
Прокуратура Алматы передала в суд уголовное дело в отношении известных вайнеров, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-12-12 17:45
В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды - АФМ
В агентстве призвали граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании kt.kz »
2022-12-5 12:47
В Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финпирамиды
Окончено досудебное расследование по факту создания финпирамиды River Coins Limited. kt.kz »
2022-11-24 09:35
Две тысячи человек стали жертвами очередной финпирамиды в Акмолинской области
Приговор вынесли женщине, организовавшей финансовую пирамиду и обманувшей вкладчиков на 18 миллионов тенге ru.sputniknews.kz »
2022-11-24 09:32
Создательницу финпирамиды River Coins Limited осудили в Астане
Более двух тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2022-11-25 09:20
Длительный тюремный срок получила организатор финпирамиды в Караганде
Ущерб в 180 миллионов тенге нанесла своим клиентам за несколько лет организатор финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »
2022-11-21 11:09
123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды в Алматы
Вкладчики получили денежные средства обратно inalmaty.kz »
2022-11-8 08:00
Более 120 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry
Агентство по финмониторингу вернуло деньги почти 200 вкладчикам скандальной финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »
2022-11-7 06:38
Жертвам финпирамиды вернули 123 миллиона тенге в Алматы
Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 123 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz. Об этом tengrinews.kz »
2022-11-7 06:34
Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге
Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. kt.kz »
2022-11-7 06:14
Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кокшетау
КОКШЕТАУ – 01 ноя, Sputnik. В Кокшетау огласили приговор по резонансному уголовному делу о финансовой пирамиде. Двух руководителей, организовавших финансовую пирамиду посредством мессенджера, осудили к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент Sputnik Казахстан. ru.sputniknews.kz »