Руководителей финпирамиды "Antares" осудили в Астане
В финансовую пирамиду вложили более 245 млн тенге. В Астане осудили руководителей финпирамиды "Antares", ... caravan.kz »
финпирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 215
Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финпирамиды в СКО
Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финансовой пирамиды Qnet в СКО. Филиал был открыт в регионе в 2018 году, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2023-11-14 05:15
Организатора финпирамиды депортировали из Турции в Казахстан
32-летний казахстанец был объявлен в розыск департаментом полиции Мангистауской области за привлечение жителей области... caravan.kz »
2023-11-8 12:05
Обманувшего жителей Мангистау организатора финпирамиды депортировали из Турции в Казахстан
На территории Турции задержан 32-летний казахстанец, объявленный департаментом полиции Мангистауской области в международный розыск с целью ареста и экстрадиции, передаёт Polisia.kz.... lada.kz »
2023-11-8 11:00
Организатор финпирамиды Oceans Enterprise депортирован в Казахстан
В Казахстан депортирован один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
2023-11-8 09:14
Из Турции в Казахстан по запросу полиции Мангистау депортировали организатора финпирамиды
Он являлся одним из организаторов мошеннической группы, действующей от имени компании Oceans Enterprise. inaktau.kz »
2023-11-8 09:14
Задержана глава филиала финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical
В Кызылординской области задержали руководителя структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Об tengrinews.kz »
2023-11-3 16:37
Организаторов финпирамиды осудили в Алматинской области
Они причинили ущерб обманутым вкладчикам в размере 1,5 миллиарда тенге inalmaty.kz »
2023-11-2 11:00
Организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы
Они незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге kt.kz »
2023-11-2 07:01
Супружескую пару осудили за создание финпирамиды ПК "Елімай-2019"
В Алматинской области осудили супружескую пару за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство tengrinews.kz »
2023-11-2 06:45
Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей tengrinews.kz »
2023-11-1 07:13
Вложили 350 миллионов: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical расследуют в ВКО
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом tengrinews.kz »
2023-10-9 07:42
В Акмолинской области пресекли деятельность финпирамиды
Сотрудники АФМ Акмолинской области пресекли финпаримиду, которая обещала пассивный ежедневный доход в размере 3%... caravan.kz »
2023-10-3 13:07
Потребительский кооператив подозревают в создании финпирамиды в Атырау
Только по 35 заявлениям вкладчиков сумма ущерба - 49 млн тенге, тогда как всего вкладчиков кооператива - 296 ru.sputniknews.kz »
2023-8-22 19:11
В Алматы арестовано имущество руководителей финпирамиды Qnet
Досудебное расследование в отношении 5 лиц окончено и направлено в суд kt.kz »
2023-8-16 06:35
Обманули более 80 казахстанцев на 63 млн тенге: двоих подозревают в рекламе финпирамиды
Двух жителей города Жезказган подозревают в рекламе финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-8-7 07:33
Организатора финпирамиды Sincere Systems осудили в Астане - АФМ
Приговор в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems огласили в Астане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-8-3 08:06
Против создателей финпирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области
Против создателей финансовой пирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
2023-8-1 09:03
В Астане осуждены руководители финпирамиды ANTARES
Подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге kt.kz »
2023-7-29 09:34
В Астане суд вынес приговор создателям финпирамиды Antares
В Астане межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении создателя и руководителей финпирамиды Antares, которые привлекли средства граждан в особо крупном размере - 200 млн тенге. Об этом сообщает пресс-служба суда Астаны. ru.sputniknews.kz »
2023-7-29 07:04
В Алматы пресекли деятельность еще одной финпирамиды
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по г.Алматы nomad.su »
2023-7-27 23:10
Организаторов финпирамиды S-Group задержали в Алматы
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой tengrinews.kz »
2023-7-26 07:07
В Алматы пресекли деятельность финпирамиды
Вкладчикам обещали высокую доходность от 6% до 8% в месяц или более 70% в год kt.kz »
2023-7-26 06:56
Более 769 млн тенге ущерба: организатора финпирамиды задержали в Западном Казахстане
Представители компании Chia Tai Pharmaceutical оказались под прицелом Агентства по финмониторингу, сообщили в пресс-службе ведомства. ru.sputniknews.kz »
2023-7-18 09:15
Ущерб от деятельности финпирамиды "Chia Tai Pharmaceutical" превысил 769 млн тенге
Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход kt.kz »
2023-7-18 08:58
Ущерб от деятельности финпирамиды Chia Tai Pharmaceutical превысил 769 млн тенге
Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход kt.kz »
2023-7-18 08:58
Фиктивное жилье на 450 млн тенге: организатора финпирамиды арестовали в Астане
АДеятельность финпирамиды с романтичным названием "Семейный капитал" обнаружили и пресекли в столице, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-7-17 09:16
Суд вынес приговор организаторам финпирамиды Qnet
Мошенники привлекли в общей сложности 30 граждан Казахстана, которые вложили 25 000 000 тенге kt.kz »
2023-7-14 16:10
В ЗКО на ранней стадии пресечена деятельность финпирамиды
Досудебное расследование в отношении представителей компании "World Money" по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области nomad.su »
2023-7-14 23:09
Пресечена деятельность очередной финпирамиды на западе Казахстана - АФМ
. Представителей компании "World Money" подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-7-13 13:46
Дело финпирамиды World Money расследует АФМ
С января 2023 года в финансовую пирамиду было вовлечено 130 вкладчиков kt.kz »
2023-7-13 13:16
Дело по факту создания финпирамиды World Money расследуют в ЗКО
Дело по факту создания финансовой пирамиды World Money расследуют в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство tengrinews.kz »
2023-7-14 12:44
Руководителей финпирамиды World Business Consulting осудили в Астане
4 июля в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор руководителям финансовой пирамиды World Business Consulting. На скамье tengrinews.kz »
2023-7-5 13:34
Предполагаемого организатора финпирамиды Qnet отправили в изолятор
Предполагаемый организатор финпирамиды Qnet в Кызылординской области водворен в ИВС. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, tengrinews.kz »
2023-6-30 08:38
Свекровь со снохой осудили за создание финпирамиды в области Абай
В области Абай сноху со свекровью осудили за создание финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на региональный Департамент УИС. tengrinews.kz »
2023-6-23 12:06
По делу вайнеров, обвиняемых в создании финпирамиды, прошли прения сторон
Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейрхану Шерниязову, с учетом новых обстоятельств, грозит 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности kt.kz »
2023-6-14 07:10
Подозреваемого в организации финпирамиды задержали во время презентации в Алматы
Организатор находится под стражей. inalmaty.kz »
2023-5-29 15:00
В Алматы арестовали подозреваемого в создании финпирамиды HBM Group
В Алматы начато досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music, передает Тengrinews.kz tengrinews.kz »
2023-5-30 12:38
Организатора очередной финпирамиды задержали во время шоу-презентации в Алматы
Число зарегистрированных пользователей финпирамиды составило более 2 300 человек kt.kz »
2023-5-29 11:55
Снова Q-net: подозреваемого в организации финпирамиды задержали в Талдыкоргане
Несмотря на то, что казахстанцев постоянно предупреждают о финпирамидах, граждане вложили в Q-net более 220 миллионов тенге ru.sputniknews.kz »
2023-5-26 08:23
Организатора финпирамиды, выманившей 120 млн тенге, арестовали на западе Казахстана - АФМ
Организаторы, отметили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу, обещали доверчивым казахстанцам прибыль до 54% ru.sputniknews.kz »
2023-5-23 06:56
Life is good и Hermes: подозреваемую в организации финпирамиды задержали в ЗКО
Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской tengrinews.kz »
2023-5-23 06:43
С отсрочкой на 5 лет: организатора финпирамиды Antares осудили в Костанайской области
Фиктивную финансовую организацию разоблачил департамент Агентства по финмониторингу по Костанайской области ru.sputniknews.kz »
2023-5-17 07:38
Организатору финпирамиды Antares отсрочили приговор в Костанае
Организатор финансовой пирамиды Antares осуждена в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-5-17 07:28
Организаторам финпирамиды "Гарант 24 Ломбард" вынесли приговор
Мошенники обманули более 1 200 жителей области, а ущерб составил 1 миллиард 560 миллионов тенге kt.kz »
2023-5-3 11:10
Подозреваемый в создании финпирамиды Chia Tai Tianqing гражданин Китая покинул Казахстан
Сумма вовлеченных средств в финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге. kt.kz »
2023-4-28 10:12
Собрал более миллиарда тенге: организатора финпирамиды "ЦентроФинанс" осудили в Актобе
В Актобе судом №2 рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды "ЦентроФинанс", передает корреспондент Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2023-4-26 16:15
Ущерб более 1,5 миллиарда тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кызылорде
В Кызылорде осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие клиентов на полтора миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-4-26 14:32
Солидные бонусы за инвестиции в БАДы обещали организаторы финпирамиды в Алматы
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging началось в Алматы ru.sputniknews.kz »