Поддельные доллары в обмен на криптовалюту пытались сбыть в Алматы - АФМ
Под предлогом приобретения криптовалюты была совершена попытка сбыта поддельных денег на сумму более 20 тысяч долларов. ru.sputniknews.kz »
афм - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 339
На бывших сотрудников ТЭЦ Риддера заведено уголовное дело - АФМ
Должностные лица подозреваются в хищении средств, выделенных на ремонт и содержание теплоэлектроцентрали kt.kz »
2023-7-14 08:44
Пресечена деятельность очередной финпирамиды на западе Казахстана - АФМ
. Представителей компании "World Money" подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-7-13 13:46
Дело финпирамиды World Money расследует АФМ
С января 2023 года в финансовую пирамиду было вовлечено 130 вкладчиков kt.kz »
2023-7-13 13:16
Более 80 тысяч поддельных долларов изъяли сотрудники АФМ
Данные случаи выявлены в Астане и Костанайской области. В Казахстане участились случи подделки денег. Жителей страны... caravan.kz »
2023-7-5 14:37
АФМ будет следить за использованием бюджетных средств, выделенных для развития сферы физической культуры и спорта
Только за 6 месяцев 2023 года в производстве Агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге. Отметим, что в период с 2019 по 2023 гг. по сведениям из открытых источников, на развитие спорта было выделено около 300 млрд тенге nomad.su »
2023-7-5 23:10
АФМ расследует более 20 дел о хищениях в сфере спорта с общей суммой ущерба 269 млн тенге
С 2019 по 2023 годы на развитие спорта было выделено около 300 млрд тенге kt.kz »
2023-7-4 06:22
21 дело о хищениях в сфере спорта на 269 миллионов расследует АФМ
21 дело о хищениях в сфере развития массового спорта расследует Агентство по финансовому мониторингу, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-7-4 06:08
"Паленый" алкоголь больше не будут продавать на курортах Акмолинской области - АФМ
Цеха по производству "паленого" алкоголя закрыли в Акмолинской области представители Агентства по финмониторингу ru.sputniknews.kz »
2023-7-2 15:30
В Qazaqstan Barysy прокомментировали проверку АФМ
В фонде поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy прокомментировали сообщение Агентства по финансовому мониторингу о проводимой проверке, tengrinews.kz »
2023-7-1 11:46
800 тысяч в день. Организаторов онлайн-казино выявило АФМ
Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано tengrinews.kz »
2023-6-29 08:38
Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ
Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому tengrinews.kz »
2023-6-27 09:20
Расходы на турнир по казакша курес проверяет АФМ в Алматы
В ходе следствия допрашивают руководителей и представителей подрядных структур, проводят обыски и выемки документации. inalmaty.kz »
2023-6-22 12:00
Миллиард на "": АФМ начало проверку
Бюджет турнира "" проверяет Агентство по финансовому мониторингу, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал tengrinews.kz »
2023-6-21 06:11
Похитили 677 миллионов тенге: АФМ подозревает бывшее руководство ТОО "Балхаш Жылу"
АСТАНА, 16 июн - Sputnik. Досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Балхаш Жылу" по подозрению в хищении 677 миллионов тенге зарегистрировал департамент АФМ по Карагандинской области. ru.sputniknews.kz »
2023-6-16 08:49
Алматинец получил за год около 94 млн тенге, незаконно торгуя "криптой" - АФМ
Впервые в Казахстане вынесен приговор за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, отметили в ведомстве ru.sputniknews.kz »
2023-6-13 10:51
Алматинец незаконно заработал 94 миллиона на криптовалюте - АФМ
Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2023-6-13 10:09
Жертвами финансовой пирамиды QNET стали более 30 костанайцев - АФМ
Департамент АФМ по Костанайской области завершил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNET LTD на территории области tengrinews.kz »
2023-6-7 07:58
Построили финпирамиду на 124 млн тенге - АФМ подозревает четверых казахстанцев
АСТАНА, 24 мая - Sputnik. Четырех жителей из трех городов Казахстана подозревают в организации финпирамиды в Жезказгане, сообщили в Агентстве финмониторинга. ru.sputniknews.kz »
2023-5-24 07:58
АФМ опубликовало список финансовых пирамид
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой tengrinews.kz »
2023-5-22 06:54
Подпольное казино закрыли в Алматы - АФМ
АСТАНА, 10 мая - Sputnik. В Алматы ликвидировали подпольное казино, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-5-10 14:13
Преступную схему выявили в ТОО "" в Экибастузе - АФМ
Департаментом АФМ по Павлодарской области пресечена преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО "" в Экибастузе, tengrinews.kz »
2023-4-13 06:32
Поддельные 10 000 тенге сбывали в Алматы - АФМ
В Алматы пресекли преступную деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2023-4-6 09:25
Онлайн-казино в TikTok закрыли сотрудники АФМ
Ставки в TikTok на азартные игры онлайн с приемом денег и выдачей выигрышей через банковские переводы осуществляли жители Алматы ru.sputniknews.kz »
2023-3-30 07:02
Онлайн казино в TikTok закрыли сотрудники АФМ
Ставки в TikTok на онлайн азартные игры с приемом денег и выдачей выигрышей через банковские переводы осуществляли жители Алматы ru.sputniknews.kz »
2023-3-30 07:02
Игорные воротилы: в Атырауской области "накрыли" подпольное казино - АФМ
Организаторы подпольного казино в Атырауской области, которое обнаружили и взяли с поличным полицейские, признали вину ru.sputniknews.kz »
2023-3-17 07:28
Какие новые технологии использует АФМ в борьбе с финансовыми пирамидами
Агентство по финмониторингу внедрило аналитическую систему, позволяющую установить подписчиков аккаунтов с признаками финпирамид ru.sputniknews.kz »
2023-3-15 09:14
Почти 69 миллионов похитили при продаже муки в Шымкенте - АФМ
В Шымкенте похитили более 68 миллионов тенге при продаже муки. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-3-13 08:17
Схему серого импорта российского зерна через Казахстан раскрыли в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу выявили схему перевозки российского зерна под видом казахстанского для дальнейшего экспорта, передает tengrinews.kz »
2023-2-20 06:54
АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан
ТОО экспортировало зерно в третьи страны, используя фиктивные счета-фактуры, якобы подтверждающие казахстанское происхождение kt.kz »
2023-2-20 06:28
АФМ вызвало бизнесмена Балушкина на следственные действия
Агентство по финансовому мониторингу публично вызвало на следственные действия учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина, tengrinews.kz »
2023-2-9 08:41
В СКО приняли в эксплуатацию дорогу, которой не было - АФМ
Хищение бюджетных денег в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл - Ел бесігі" выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.... lada.kz »
2023-1-26 12:27
В СКО приняли в эксплуатацию дорогу, которой не было - АФМ
Хищение бюджетных денег в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл - Ел бесігі" выявили в Северо-Казахстанской области, передает tengrinews.kz »
2023-1-26 10:53
Организаторы криптообменников в Казахстане вели преступную деятельность - АФМ
Преступную схему с активами через криптоообменные пункты выявили в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2023-1-25 07:46
Более тысячи обнальных фирм выявили за 2022 год в Казахстане — АФМ
В рамках профилактики игровой зависимости ликвидировано 110 незаконных игорных заведений. inalmaty.kz »
2023-1-24 15:00
АФМ обратилось к казахстанцам
Агентство по финансовому мониторингу обратилось к казахстанцам из-за участившихся случаев выявления поддельных денежных купюр, передает корреспондент tengrinews.kz »
2023-1-20 11:41
Проверить компанию на признаки финпирамиды можно онлайн - АФМ
АСТАНА, 12 янв — Sputnik. Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финансовой пирамиды у компаний, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-1-12 08:00
АФМ объявило вознаграждение за информацию о членах ОПГ
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, передает tengrinews.kz »
2023-1-9 09:09
АФМ обещает вознаграждение за информацию о нахождении шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве
Расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается kt.kz »
2023-1-9 08:58
В АФМ высказались об обыске квартиры Козачкова
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировали ситуацию относительно законности и обоснованности процессуальных действий следственно-оперативной группы по делу журналиста Михаила Козачкова, передает корреспондент Tengrinews.kz.... lada.kz »
2022-12-20 15:08
В АФМ высказались об обыске квартиры Козачкова
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировали ситуацию относительно законности и обоснованности процессуальных действий следственно-оперативной tengrinews.kz »
2022-12-20 08:42
Адвокаты призвали АФМ действовать в отношении Козачкова строго в рамках законов
Одного адвоката Козачкова не пустили в квартиру с обыском, другого - к самому подзащитному. В... caravan.kz »
2022-12-19 12:22
Новые подробности по делу о рейдерских захватах в Алматы озвучили в АФМ
По данному делу арестовали пять человек, еще 6 находятся в розыске inalmaty.kz »
2022-12-16 07:11
ОПГ держала в страхе бизнесменов Алматы: АФМ озвучило подробности по делу Коспаева
ОПГ держала в страхе бизнесменов Алматы. В АФМ озвучили подробности по делу Коспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.... lada.kz »
2022-12-14 15:18
ОПГ держала в страхе бизнесменов Алматы: АФМ озвучило подробности по делу Коспаева
ОПГ держала в страхе бизнесменов Алматы. В АФМ озвучили подробности по делу Коспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2022-12-14 13:35
АФМ установило еще троих соучастников по делу о рейдерских захватах ряда компаний
За предоставление информации о местонахождении разыскиваемых лиц предусмотрено денежное вознаграждение kt.kz »
2022-12-8 12:10
Дело о рейдерском захвате компаний: АФМ объявило денежное вознаграждение
Установлены новые соучастники преступной группы, которая занималась рейдерским захватом, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-12-9 12:05
В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды - АФМ
В агентстве призвали граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании kt.kz »
2022-12-5 12:47
Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ
Задержан родственник казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.... lada.kz »
2022-11-30 17:13
Родственник Кайрата Боранбаева дал взятку сотрудникам АФМ
АСТАНА, 30 ноя — Sputnik. Двух сотрудников Агентства по финансовому мониторингу подозревают в получении взятки от родственника бизнесмена Кайрата Боранбаева. ru.sputniknews.kz »