Instagram-сбор на “лечение” ребёнка ушел на шопинг и ставки: новые подробности от АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности дела супружеской пары, которая объявила сборы якобы на лечение больного ребёнка tengrinews.kz »
афм - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 339
Платежи алматинцев шли в карманы сотрудникам газовой компании — АФМ
В Алматинской области завершено расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях в АО "Алматыгазсервис-Холдинг", ответственного за поставку tengrinews.kz »
2025-7-25 08:38
Выявили 36 только в 2025 году: АФМ предостерегает от финпирамид
С 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы. inaktau.kz »
2025-6-13 09:09
АФМ обратилось с важным заявлением к казахстанцам из-за неожиданных «проверок» на работе
Казахстанцев предупредили о новой мошеннической схеме: злоумышленники рассылают поддельные уведомления якобы от имени Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщения оформлены на фальшивых бланках с логотипом АФМ и поддельной печатью, сообщает Lada.kz lada.kz »
2025-6-12 15:48
Проверки АФМ по месту работы: казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников
В распространяемых объявлениях злоумышленники призывают к сотрудничеству и предоставлению документов kt.kz »
2025-6-12 12:10
Об уголовных делах в отношении Бауыржана Байбека спросили зампреда АФМ
Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили о расследуемых уголовных делах в отношении экс-акима tengrinews.kz »
2025-5-28 11:52
Перизат Кайрат затягивала ознакомление с уголовным делом - АФМ
Подозреваемая в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем, Перизат Кайрат затягивала процесс ознакомления с материалами tengrinews.kz »
2025-5-28 11:22
Информацию о денежных переводах казахстанцев начнут передавать в АФМ
Банки будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте tengrinews.kz »
2025-5-28 09:12
Экс-директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск — АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан завершило расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале АФМ, передает Lada.kz lada.kz »
2025-5-25 16:07
АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области
Подозреваемый легализовал преступные доходы в размере более 60,6 млн тенге kt.kz »
2025-4-24 06:27
Глава АФМ доложил Токаеву о ликвидации ОПГ, включая транснациональные
Также ликвидировались финансовые пирамиды и блокировались мошеннические сайты ru.sputniknews.kz »
2025-4-8 13:11
Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных tengrinews.kz »
2025-4-8 13:06
Об итогах расследования по делу Перизат Кайрат и ее матери рассказали в АФМ
Мошенничество в особо крупном размере и легализация полученных преступным путем денег. Такое обвинение предъявили скандально известной благотворительнице Перизат Кайрат и ее матери. ktk.kz »
2025-4-11 18:05
Уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено, сумма ущерба составила 3,5 миллиарда – АФМ
В уголовном деле скандально известной благотворительницы Перизат Кайрат фигурирует уже 3 с половиной миллиарда тенге. Именно такими деньгами, по версии следствия, она распоряжалась на свое усмотрение. ktk.kz »
2025-4-11 18:17
Вычислили по транзакциям, возбудили дело. Подробности громкого расследования рассказали в АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов описал некоторые детали работы ведомства, передает корреспондент tengrinews.kz »
2025-4-3 09:48
Buyers Union: АФМ раскрыло подробности масштабной операции
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив. tengrinews.kz »
2025-3-31 07:33
Дом в Алматы и BMW на народные деньги: АФМ провело задержания
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении tengrinews.kz »
2025-3-19 10:43
Asar Baspana: АФМ раскрыло подробности масштабной операции по всему Казахстану
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, которая tengrinews.kz »
2025-3-11 07:26
Информацию об обысках у Адилета Барменкулова прокомментировали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана начало досудебное расследование в адрес бывшего руководства Казахстанской федерации футбола, tengrinews.kz »
2025-3-5 16:10
В АФМ произошли кадровые перестановки
В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2025-3-5 15:13
Эколог Олжас Дуйсен арестован в Алматы? Что говорят в АФМ
Казахстанский эколог, микробиолог и предприниматель Олжас Дуйсен задержан в Алматы. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила его адвокат tengrinews.kz »
2025-3-1 16:01
Позвала детей с инвалидностью, плакала на сцене: в АФМ рассказали о новом обмане Перизат Кайрат
Перизат Кайрат подозревается в мошенничестве при сборе средств на строительство центра для детей с инвалидностью, передает Tengrinews.kz со tengrinews.kz »
2025-2-21 09:40
Спецоперация во всех регионах: АФМ задержало организаторов «Asar Baspana»
Изъяты люксовые авто inaktau.kz »
2025-2-20 07:45
Грозит ли не заплатившим налоги блогерам уголовное преследование - ответ АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал ситуацию с казахстанскими блогерами, которые tengrinews.kz »
2025-2-19 10:05
Официально от АФМ: экс-заместителя акима Актау задержали в Узбекистане
Находившийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов был задержан при попытке скрыться от правосудия. Об этом сегодня, 17 февраля, официально сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК. lada.kz »
2025-2-18 20:47
Уроки финансовой безопасности проводит АФМ в школах Мангистау
гентство продолжает превентивную работу по продвижению принципа «Закон и порядок» inaktau.kz »
2025-2-4 09:57
Драка с чиновниками в Атырау: В АФМ сделали заявление по своим сотрудникам
В Агентстве по финансовому мониторингу отреагировали на информацию о том, что драка с участием чиновников в Атырау связана с их сотрудниками, tengrinews.kz »
2025-2-2 15:53
“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о рисках, связанных с поддельными и сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz. lada.kz »
2025-1-11 12:41
АФМ Казахстана: как отличить поддельные 5-тысячные тенге
Немедленно обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок inaktau.kz »
2025-1-10 08:06
“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о рисках, связанных с поддельными и сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2025-1-10 07:24
Казахстанцев “вербуют“ для незаконных схем - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу сообщило итоги выявления фактов отмывания денежных средств через дропперов в 2024 году, передает Tengrinews.kz. lada.kz »
2025-1-10 13:21
Казахстанцев “вербуют“ для незаконных схем - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу сообщило итоги выявления фактов отмывания денежных средств через дропперов в 2024 году, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2025-1-9 08:04
О преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ
Чаще всего дроперами становятся люди из уязвимых групп населения: безработные, студенты и пенсионеры kt.kz »
2025-1-9 08:04
"Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве
С учетом нарастающих рисков, связанных с так называемыми дропами, стороны договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией kt.kz »
2024-12-25 09:28
Как выглядят сумки и украшения Перизат Кайрат, показали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с имуществом Перизат Кайрат, подозреваемой в присвоении и растрате свыше 1,7 миллиарда tengrinews.kz »
2024-12-13 07:37
АФМ: Арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать иностранцам
Путем внесения ложной информации в базу "Правительства для граждан" арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева было переоформлено на подставных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК. lada.kz »
2024-12-12 13:02
Фазенду Коспаева со львами и кинотеатром снова показали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) показало имущество, конфискованное у Елдоса Коспаева и членов его ОПГ, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2024-12-12 07:37
АФМ расследует факт незаконной реализации арестованного имущества по делу ОПГ Коспаева
Судом был наложен арест на земельный участок и имущество в Алматы kt.kz »
2024-12-12 06:48
Экс-руководителя спецЦОНа осудили в ВКО: в АФМ раскрыли подробности
В Усть-Каменогорске осудили экс-руководителя специализированного отдела филиала НАО "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области. tengrinews.kz »
2024-12-5 07:08
Бесплатные секции на Damubala - АФМ выявило новые махинации
Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу tengrinews.kz »
2024-11-29 11:20
Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ
Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили tengrinews.kz »
2024-11-29 05:15
АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца. tengrinews.kz »
2024-11-27 05:29
От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана
В Казахстане в 2024 году вступили в силу поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Теперь, согласно статье 307 Уголовного кодекса РК, за организацию незаконного игрового бизнеса можно получить реальные тюремные сроки, сообщает Zakon.kz. lada.kz »
2024-11-21 17:37
АФМ пообещало дополнительную информацию по делу Перизат Кайрат
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) пообещали предоставить дополнительную информацию по делу учредителя благотворительного фонда Перизат tengrinews.kz »
2024-11-16 10:27
АФМ провело задержания в Казахстане: найдены поддельные доллары и евро
Агентство по финансовому мониторингу cообщило об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2024-11-14 06:52
Поселок Жезды затопило из-за преступных действий чиновников - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу объявили об окончании досудебного расследования в отношении руководителя управления природных ресурсов tengrinews.kz »
2024-10-30 07:19
АФМ: 30 тыс. банковских карт использовали в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге
В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков kt.kz »
2024-10-22 07:29
Людей втягивают в схемы: АФМ предупредило казахстанцев
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских tengrinews.kz »
2024-10-22 07:06
Арест ректора в Шымкенте: АФМ сообщило новые подробности
Стали известны новые подробности задержания ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова, передает корреспондент tengrinews.kz »