Казахстан ратифицировал соглашение о создании Центра оценки рисков отмывания доходов
Создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств kt.kz »
отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 13
Токаев подписал закон, ужесточающий меры против отмывания доходов
Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям финансового рынка kt.kz »
2025-9-20 16:24
В Казахстане ужесточат меры против отмывания доходов и финансирования терроризма
Закон предусматривает внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов kt.kz »
2025-9-4 14:19
В Казахстане раскрыта схема отмывания денег: супруги лишились свободы и имущества на 309 млн тенге
Департаментом АФМ по Шымкенту выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, сообщает Zakon.kz. lada.kz »
2025-1-28 17:49
О преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ
Чаще всего дроперами становятся люди из уязвимых групп населения: безработные, студенты и пенсионеры kt.kz »
2025-1-9 08:04
В Казахстане появится новая статья для тех, кто «прогоняет» деньги через свои счета для отмывания
Новая уголовная статья для тех, кто «прогоняет» деньги через свои счета для отмывания, появится в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на запрос сенатора Асем Рахметовой, передает kursiv.media lada.kz »
2024-10-10 17:38
Иски по поводу хищения и отмывания денег Аблязовым и Храпуновым рассмотрят в суде США
Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть в суде по существу иски по поводу хищения и отмывания сотни миллионов долларов Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, передает zakon... zakon.kz »
2021-4-26 11:27
В СНГ создадут Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами. kt.kz »
2021-2-2 16:45
О серых схемах отмывания денег в зоопарках рассказал бывший директор
Чем привлекателен зоопарк для любителей мошенничества, рассказал бывший директор алматинского Ержан Еркинбаев, передает Zakon. kz. В народе то и дело ходят слухи и анекдоты о том, что, мол, сотрудники зоопарка недокладывают льву мясо или воруют у птиц зерно... zakon.kz »
2019-7-12 11:12
Аружан Саин раскрыла схемы отмывания денег через благотворительные фонды
Известная общественная деятельница и основательниц благотворительного фонда «Милосердие» Аружан Саин рассказала, какие поступают к ней предложения для отмывания денег, передает InAlmaty.kz inalmaty.kz »
2018-2-23 12:49
Утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (аннотация к документу от 03.05.2017)
Утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2017 года № 243 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (не введено в действие) В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма... zakon.kz »
2017-5-10 07:01
Утверждены требования для риэлтеров к правилам внутреннего контроля по противодействию отмывания доходов в Казахстане
Министр финансов Казахстана своим приказом от 28 апреля 2016 года утвердил Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходо inaktau.kz »