отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть в суде по существу иски по поводу хищения и отмывания сотни миллионов долларов Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, передает zakon... zakon.kz »
Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами. kt.kz »
Чем привлекателен зоопарк для любителей мошенничества, рассказал бывший директор алматинского Ержан Еркинбаев, передает Zakon. kz. В народе то и дело ходят слухи и анекдоты о том, что, мол, сотрудники зоопарка недокладывают льву мясо или воруют у птиц зерно... zakon.kz »
Известная общественная деятельница и основательниц благотворительного фонда «Милосердие» Аружан Саин рассказала, какие поступают к ней предложения для отмывания денег, передает InAlmaty.kz inalmaty.kz »
Утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2017 года № 243 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (не введено в действие) В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма... zakon.kz »
Министр финансов Казахстана своим приказом от 28 апреля 2016 года утвердил Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходо inaktau.kz »
