афм - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 339

Это запрещено: АФМ о незаконном обороте необеспеченных цифровых активов

Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем kt.kz »

2024-3-7 13:56

Расследование о хищении субсидий костанайским мясокомбинатом завершило АФМ

Общая сумма ущерба, причиненного государству, превысила 3 млрд тенге. О завершении расследования по уголовному делу в отношении ОПГ, созданной директором мясоперерабатывающего предприятия ТОО BEEF EXPORT GROUP Александром Пархоменко, сообщила пресс-служба департамента Агентства. ng.kz »

2024-3-7 10:20

"Предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны" - зампред АФМ о Кайрате Боранбаеве

Бизнесмен Кайрат Борнабаев снова пополнил государственный бюджет. Об этом в кулуарах Мажилиса сегодня сообщил заместитель председателя Агентства tengrinews.kz »

2024-3-2 16:52

АФМ объявило в международный розыск подозреваемого: пострадали 59 человек

Подозреваемого в создании финансовой пирамиды Qnet на территории Кызылорды и Кызылординской области объявили в международный розыск, передает tengrinews.kz »

2024-3-1 10:34

АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» В. Долгалева

3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании «Тиолайн» Виктор Долгалев. ... lada.kz »

2024-2-15 14:31

400 млн тенге ущерба: в АФМ рассказали о деле по незаконной постановке автомобилей на учет

Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФ... lada.kz »

2024-1-29 15:29

Присвоение более миллиарда тенге: АФМ расследует дело на юге Казахстана

В Туркестанской области начато расследование о присвоении вверенного имущества на сумму более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »

2024-1-26 14:23

Бухгалтеры райотдела образования похитили более 400 миллионов тенге - АФМ

Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Туркестанской области выявил факты хищения в сфере образования в особо крупном размере, передает tengrinews.kz »

2024-1-24 12:27

АФМ: Энергоснабжающие компании включали в тариф расходы на здание и авто

Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, передает tengrinews.kz »

2023-12-22 09:53

Организаторов финпирамиды осудили в Казахстане: в АФМ сделали заявление

Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, приговорены к реальным срокам лишения свободы, tengrinews.kz »

2023-12-20 09:03

АФМ: Незаконный криптобизнес создал житель Карагандинской области

В Карагандинской области обнаружили незаконный бизнес с криптовалютой на 95 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »

2023-11-29 07:46

АФМ выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов

С областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге kt.kz »

2023-11-23 09:22

В АФМ составили список незаконных онлайн-казино в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу сформировало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана незаконную деятельность онлайн-казино, tengrinews.kz »

2023-11-22 13:22

Мошенничество с госпрограммой: АФМ задержало 3 подозреваемых

В Актюбинской области выявили факты совершения мошенничества при получении кредитных средств в филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в tengrinews.kz »

2023-11-15 07:10

АФМ проводит расследование в отношении руководства филиала "КазТрансГаз Аймак" в Жезказгане

Руководитель и главный специалист филиала подозреваются в вымогательстве незаконных денежных вознаграждений kt.kz »

2023-11-14 07:49

Руководство филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогало у населения - АФМ

Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали незаконные денежные вознаграждения у граждан и хозяйствующих субъектов, передает tengrinews.kz »

2023-11-14 07:41

АФМ вернул незаконно приватизированный "Инвестиционный фонд Казахстана"

Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).... lada.kz »

2023-10-23 13:17

АФМ вернул незаконно приватизированный "Инвестиционный фонд Казахстана"

Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает tengrinews.kz »

2023-10-23 12:28

Об активах Боранбаева и других олигархов спросили зампреда АФМ

С начала этой недели Агентство по финансовому мониторингу сообщает о возвращении осужденным олигархом Кайратом Боранбаевым разных активов. В tengrinews.kz »

2023-10-20 14:16

Глава "Правительства для граждан" назвал свой статус в расследовании АФМ

Председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин прокомментировал свое "задержание" в марте этого года, передает tengrinews.kz »

2023-10-4 09:29

Деятельность компании Eolus расследует АФМ в Акмолинской области

Деятельность компании Eolus с признаками финансовой пирамиды расследует Агентство по финансовому мониторингу в Акмолинской области, передает tengrinews.kz »

2023-10-3 09:33

АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области

АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства tengrinews.kz »

2023-9-27 08:02

Давали доступ к запрещенным сайтам: организаторов онлайн-казино выявило АФМ

Досудебное расследование в отношении троих лиц, организовавших интернет-казино, зарегистрировано департаментом АФМ по Актюбинской области, передает tengrinews.kz »

2023-9-22 08:23

АФМ обнаружило подпольное производство опасных для здоровья энергетических напитков

В составе изъятого напитка обнаружено наличие плесени и дрожжей, превышающее в два раза допустимую норму kt.kz »

2023-9-12 08:05

АФМ завершило расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса

За последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел kt.kz »

2023-8-31 06:19

Бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" разыскивает АФМ

Агентство по финансовому мониторингу разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.... lada.kz »

2023-8-23 14:41

Бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" разыскивает АФМ

Агентство по финансовому мониторингу разыскивает бывшего топ-менеджера "КазТрансГаз Аймак" Руслана Сагымбекова, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »

2023-8-23 14:29

Дело о хищении госимущества расследовало АФМ в области Улытау

Досудебное расследование по делу о хищении более 13 тысяч метров трубопровода в Жезказгане расследовано департаментом Агентства по финансовому tengrinews.kz »

2023-8-18 08:04

"Увели" у государства более 1 млрд тенге налогов "умельцы" в Астане - АФМ

Членов организованной преступной группы, которая "увела" у государства миллиард тенге налогов, осудили в Астане, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »

2023-8-9 08:50

1234567 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама