Ущерб в 3,7 млрд тенге при закупе лекарств: АФМ завершило расследование
В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - залог kt.kz »
афм - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 339
АФМ ликвидировал один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
Наркомаркеты действовали на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы ru.sputniknews.kz »
2026-4-29 08:39
В АФМ раскрыли детали дела против бывшего зятя Масимова
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании в отношении бывшего вице-президента АО "" Азамата Капенова, которого tengrinews.kz »
2026-4-14 13:04
АФМ расследует дело бывшего вице-президента "Казтемiртранс" о хищении 5,2 млрд тенге
Суд конфисковал терминал у бывшего вице-президента "Казтемiртранс" kt.kz »
2026-4-15 12:09
Афера с доходностью 1800 процентов в Алматы - в АФМ раскрыли подробности
В Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство tengrinews.kz »
2026-4-13 07:33
100 тысяч SMS в час рассылали казахстанцам мошенники - АФМ
Преступники обходили защиту операторов связи и выманивали деньги с граждан страны ru.sputniknews.kz »
2026-4-8 09:04
Миллиардные хищения и растраты - глава АФМ отчитался Токаеву
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2026-4-7 13:53
В АФМ сделали заявление о “возврате средств пострадавшим“
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о новых случаях мошенничества: злоумышленники используют дипфейки с изображением официального tengrinews.kz »
2026-3-27 08:18
АФМ объявил в розыск казахстанца, подозреваемого в содействии блогеру Mellstroy
Агентство обещает анонимность и вознаграждение за сообщение о местонахождении andersonchik1 ru.sputniknews.kz »
2026-3-25 09:30
Арест бывших вице-министров: АФМ завершило расследование
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге. inalmaty.kz »
2026-3-22 08:20
Лайк, репост, срок: АФМ официально открывает охоту на казахстанцев
Казахстан готовится ввести строгие меры ответственности за распространение запрещённого контента в интернете. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало правила, по которым проверять информационное пространство и привлекать к ответственности будут не только авторов, но и тех, кто делает репосты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. lada.kz »
2026-3-13 13:20
Почти 400 человек пострадали от финансовой пирамиды в Казахстане - АФМ
Средства принимали исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов ru.sputniknews.kz »
2026-3-10 14:49
Более 4,5 тысяч фиктивных стоматологических услуг выявил АФМ в Алматинской области
Директор сети клиник заносил ложные сведения об оказанной медпомощи в систему Damumed ru.sputniknews.kz »
2026-3-5 07:46
Приписки в Damumed: АФМ раскрыла схему в стоматологиях Алматинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве при оказании стоматологических tengrinews.kz »
2026-3-5 07:31
Подпольные цеха по изготовлению снюса показало на видео АФМ
Агентство по финансовому мониторингу выявило в Туркестанской области деятельность группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом некурительных tengrinews.kz »
2026-2-17 08:31
АФМ выявило интернет-казино в Алматинской области
Имущество подозреваемых общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства kt.kz »
2026-2-11 07:43
ОПГ Коспаева или университет: АФМ выявил очередную махинацию вокруг Никольского рынка
В Алматы вынесли приговор участникам преступной схемы, которые пытались "вывести" из-под ареста участок Никольского рынка, передаёт корреспондент tengrinews.kz »
2026-2-6 08:43
ОПГ Коспаева или университет: АФМ выявило очередную махинацию вокруг Никольского рынка
В Алматы вынесли приговор участникам преступной схемы, которые пытались вывести из-под ареста участок Никольского рынка, передаёт корреспондент tengrinews.kz »
2026-2-7 08:43
Lamborghini и сотни миллионов: в АФМ раскрыли детали дела блогеров Жанабыловых
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. tengrinews.kz »
2026-2-5 07:22
Казахстан в деле Эпштейна, громкое дело АФМ и назначение в Акорде: новости за 2 февраля
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных новостей за понедельник, 2 февраля. tengrinews.kz »
2026-2-3 18:07
Игорный бизнес из-за рубежа: АФМ объявило в розыск координаторов схемы
Деятельность онлайн-казино "PIN-UP" и "PINCO" организована из-за рубежа через сеть аффилированных компаний kt.kz »
2026-2-2 10:48
АФМ проводит расследование в отношении руководителя частных клиник по факту хищения средств ФСМС
Наложен арест на загородный дом в Испании, квартиру в Астане и автомашину kt.kz »
2026-1-15 07:56
АФМ объявил казахстанского блогера в международный розыск: что сделал Кайсар Камза и почему его ищут
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана объявило в международный розыск популярного блогера Кайсара Камзу. Дело касается подозрений в пособничестве в незаконной игорной деятельности, а также связанных с этим финансовых операций с криптоактивами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. lada.kz »
2026-1-15 13:01
За что разыскивают блогера Кайсара Камзу, рассказали в АФМ
Блогер Кайсар Камза объявлен в международный розыск. Суд санкционировал в его отношении меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом tengrinews.kz »
2026-1-14 07:06
Белорусский блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: предупреждение от АФМ
В Казахстане в международный розыск объявлен известный блогер Mellstroy, настоящее имя которого - 27-летний гражданин Беларуси Андрей Бурим. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. lada.kz »
2025-11-18 13:23
Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане: АФМ раскрыло детали
В Казахстане в международный розыск объявлен известный блогер Mellstroy — гражданин Беларуси 26-летний Андрей Бурим. В Агентстве по финансовому tengrinews.kz »
2025-11-17 07:34
Хищение выделенных на строительство соцобъектов 2 млрд тенге расследует АФМ
В числе подозреваемых оказался депутат маслихата Курчумского района ВКО kt.kz »
2025-10-20 07:44
“Так быть не может“ - адвокат Жанабыловых ответил на заявление зампреда АФМ
Адвокат блогеров Жанабыловых - Олег Чернов - прокомментировал заявление заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) tengrinews.kz »
2025-10-17 12:29
“Эти суммы не подлежат оплате“. В АФМ обратились к тем, кто брал займы в “Актив Маркете“
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) призвало граждан, пострадавших от деятельности ломбардов и микрофинансовых организаций сети "Актив", tengrinews.kz »
2025-10-16 11:41
Жанабыловым грозит до двух лет, но они могли этого избежать - АФМ
Блогерам Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой, в отношении которых возбуждено уголовное дело, может грозить до двух лет лишения свободы. tengrinews.kz »
2025-10-16 11:14
В отношении блогеров Жанабыловых возбуждено уголовное дело - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых, передаёт корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2025-10-16 09:07
Ужесточённые санкции к блогерам за рекламу азартных онлайн-игр запланированы АФМ
До 400% от полученного дохода. Такие штрафы могут ожидать блогеров, которые занимаются рекламой онлайн-казино. В Агентстве по финансовому мониторингу подготовили предложения по ужесточению ответственности за продвижение запрещённых сервисов. ktk.kz »
2025-10-21 18:12
Сажать в тюрьму за рекламу онлайн-казино предложили в АФМ
Сажать в тюрьму за рекламу азартных игр. Вслед за депутатами Мажилиса о необходимости ввести уголовную ответственность за продвижение онлайн-казино заявили в Агентстве по финансовому мониторингу. ktk.kz »
2025-10-12 18:13
За “Комфортные школы“ хотели переплатить 30 миллиардов тенге - АФМ
Агентство по финмониторингу (АФМ) предотвратило лишние расходы по стройкам на 242,4 миллиарда тенге. Из них 30 миллиардов тенге - по нацпроекту tengrinews.kz »
2025-10-7 14:24
“Скотч за 99 тысяч тенге“. АФМ выявило завышение цен в малых госзакупках
Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов рассказал о необоснованно завышенных ценах в государственных закупках, передаёт tengrinews.kz »
2025-10-7 09:27
Фиктивных стоматологов, "отмывавших" пенсионные деньги казахстанцев ищет АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обратилось к казахстанцам с просьбой сообщить об их местонахождении ru.sputniknews.kz »
2025-10-2 15:05
Вывод пенсионных через стоматологии: АФМ обратилось к казахстанцам
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск владельцев клиник по громкому "стоматологическому делу", передаёт корреспондент tengrinews.kz »
2025-10-2 14:44
На какой стадии находится дело сына Нурлана Нигматулина, рассказали в АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, на какой стадии находится дело в отношении Нуржана Нурланова tengrinews.kz »
2025-9-24 14:51
АФМ показало, как пенсионные деньги превратились в автопарк роскошных авто "стоматологов"
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продемонстрировало имущество, изъятое в рамках громкого "стоматологического дела" в Атырауской области, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. lada.kz »
2025-9-23 14:03
Porsche, Escalade, BMW: АФМ показало элитные авто “стоматологов“
В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент tengrinews.kz »
2025-9-22 08:40
Дело Жанабыловых передали АФМ: блогерам может грозить тюрьма
Дела в отношении блогеров Эльмиры Толегеновой и Ерболата Жанабылова передали в департамент экономических расследований. Суд увидел в них признаки tengrinews.kz »
2025-9-15 15:29
Кредиты спишут тысячам казахстанцев — АФМ назвало рекордные суммы
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) активно работает над списанием долгов и возвратом незаконно изъятых средств гражданам Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду. lada.kz »
2025-9-10 20:30
Связанное с сыном Нурлана Нигматулина дело на паузе: АФМ ждет ответа из-за рубежа
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса tengrinews.kz »
2025-9-4 11:16
АФМ ответило на видео про “смерть правового надзора“ в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало сообщение о том, что распространение недостоверной информации в соцсетях будет считаться вмешательством tengrinews.kz »
2025-9-3 10:56
В АФМ озвучили имена блогеров, которые вовлекают казахстанцев в азартные игры
Из них 11 уже привлечены к административное ответственности по статье 455 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе») inaktau.kz »
2025-8-28 10:42
Казахстанские блогеры берут миллионы за рекламу казино: АФМ раскрыло имена
С начала года в Казахстане уличили 34 блогера, которые занимались рекламой азартных онлайн-игр. Из них 11 уже привлечены к административной tengrinews.kz »
2025-8-28 08:37
АФМ призывает граждан не регистрировать на свое имя компании за деньги
За таким предложением может скрываться участие в преступных схемах kt.kz »
2025-8-22 16:34
АФМ разоблачило 50 онлайн-наркошопов
За последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков kt.kz »
2025-8-15 17:15
АФМ расследует дело в отношении сотрудников “СК-Фармации“: в чём их подозревают
Сотрудников "СК-Фармации" подозревают в присвоении и растрате вверенного имущества. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе tengrinews.kz »
2025-8-8 11:45
АФМ выявило мошенничество на 70 миллиардов тенге в сфере госзакупок Алматы
Фигуранты подделывали документы и создавали фиктивные компании для побед в тендерах inalmaty.kz »