Обвиняемые в создании финпирамиды супруги собрали 1,3 миллиарда тенге - АФМ
Объявленных в межгосударственный розыск супругов из Алматинской области задержали и посадили под стражу. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды tengrinews.kz »
афм - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 340
АФМ ищет жертв финпирамиды "Потребительский кооператив "Елим-Ай"
Руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2000 вкладчиков. kt.kz »
2022-2-28 14:16
Более 70 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду - АФМ
Пресечен факт создания и деятельности на территории Караганды и Темиртау финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2022-2-22 08:23
Расследование в отношении экс-главы АНПЗ Шухрата Данбая подтвердили в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили проведение расследования в отношении бывшего гендиректора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая, передает Tengrinews.kz.... lada.kz »
2022-2-19 11:18
Расследование в отношении экс-главы АНПЗ Шухрата Данбая подтвердили в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили проведение расследования в отношении бывшего гендиректора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая, tengrinews.kz »
2022-2-20 10:32
Как терроризм может финансироваться через платежные системы рассказали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу провело расследовало в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии. kt.kz »
2022-2-17 14:20
АФМ расследует дело о контрабанде растительного масла в Афганистан
Растительное масло на сумму 97 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана в Афганистан kt.kz »
2022-2-16 12:38
В АФМ сообщили о новых хищениях госсредств в Атырауской области
Чиновников заподозрили в хищении средств при строительстве школы и оздоровительного комплекса в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со tengrinews.kz »
2022-2-16 10:20
Подозрительные операции на 150 миллиардов тенге приостановило АФМ
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов в ходе встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым представил отчет о деятельности tengrinews.kz »
2022-2-14 12:12
Обменные пункты валют могут использоваться для финансирования терроризма – АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили владельцам обменников о необходимости строгого соблюдения установленных правил ru.sputniknews.kz »
2022-2-11 11:59
Арест гендиректора Павлодарского нефтехимзавода подтвердили в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили информацию о задержании генерального директора Павлодарского нефтехимического завода Оспанбека tengrinews.kz »
2022-2-10 10:13
Чем интересны ломбарды для криминалитета, рассказали в АФМ
Ломбарды могут стать одним из легких способов получения денег для преступников. В них они могут сбывать или оставлять в залог краденые вещи. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для финансирования терроризма. kt.kz »
2022-2-9 11:10
Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ
Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.... lada.kz »
2022-2-9 17:01
Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ
Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2022-2-9 15:38
Банкротного управляющего задержали со взяткой в Костанае - АФМ
Банкротный управляющий задержан со взяткой в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому tengrinews.kz »
2022-2-4 08:27
Сотрудники дома престарелых 5 лет похищали пенсии в Карагандинской области - АФМ
Выявлена схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых в Карагандинской области, где на содержании находятся 90 подопечных, tengrinews.kz »
2022-1-25 11:54
Вице-министр энергетики задержан - АФМ
Он и другие лица задержаны за причастность к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области ru.sputniknews.kz »
2022-1-15 13:03
БУФФОНАДА АФМ: «А ВСЕ-ТАКИ ОНА РАБОТАЕТ!»
По информации Минздрава РК, на сегодняшний день уровень внедрения медицинских информационных систем в здравоохранение составляет 100%. Об этом и других успехах Казахстана в сфере цифровизации здравоохранения доложил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на недавней Европейской конференции ВОЗ. novgaz.com »
2021-12-22 10:22
Стало известно, почему Ермек Оспанов покинул пост замглавы АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу объяснили, почему Ермек Оспанов был освобожден от должности первого заместителя председателя агентства, tengrinews.kz »
2021-12-21 10:33
За превышение полномочий задержан бывший сотрудник АФМ
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана. kt.kz »
2021-12-13 15:04
Объявленный в международный розыск Кайырбеков задержан - АФМ
Стало известно о задержании объявленного в международный розыск экс-заместителя руководителя второго следственного управления Департамента экономических tengrinews.kz »
2021-12-13 13:41
Финдиректор похитил у Kcell 450 миллионов и проиграл все у букмекеров - АФМ
Бывшего финансового директора ТОО Kcell Solutions подозревают в хищении 450 миллионов тенге в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2021-12-8 14:07
Павлодарцев заманивали в финпирамиду под предлогом тренингов - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited, tengrinews.kz »
2021-11-12 06:56
Житель Нур-Султана делал ставки фальшивыми долларами - АФМ
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу 28 октября задержали жителя столицы при попытке сбыта фальшивых долларов, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2021-11-3 09:10
БУФФОНАДА АФМ: НИ ШАГУ НАЗАД
Следственный орган не мытьём так катаньем хочет упрятать экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева за решетку 30 октября 2021 года исполнился ровно год, как был задержан экс-министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов и сразу помещен в следственный изолятор, где уже находился его заместитель Олжас Абишев. novgaz.com »
2021-11-2 19:13
В АФМ прокомментировали слухи о "затягивании" дела Биртанова
В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали публикации о "затягивании" расследования уголовного дела экс-министра здравоохранения tengrinews.kz »
2021-10-30 15:03
Дело Биртанова: в АФМ прокоментировали сведения о затягивании расследования
Агентство финансового мониторинга опубликовало заявление о ходе расследования дела экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова ru.sputniknews.kz »
2021-10-29 13:19
АФМ объявило вознаграждение за информацию о подозреваемом
Агентство по финансовому мониторингу объявило в межгосударственный розыск уроженца Акмолинской области. Его подозревают в превышении власти, tengrinews.kz »
2021-10-21 15:12
В АФМ прокомментировали информацию о "противостояниях" в своих рядах - видео
По данным агентства, работа ведется слаженно и скоординированно. В качестве свидетельства этому в ведомстве озвучили показатели по раскрываемости преступлений в финансовой сфере ru.sputniknews.kz »
2021-10-14 10:57
В АФМ прокомментировали информацию о "противостояниях" в ведомстве
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировали информацию о противостояниях внутри ведомства, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2021-10-13 15:56
Сотрудники "МангистауМунайГаза" похитили почти полмиллиарда тенге - АФМ
Для реализации своего намерения должностные лица компании использовали фирмы-однодневки ru.sputniknews.kz »
2021-9-28 10:30
БУФФОНАДА АФМ ПРОДОЛЖИЛАСЬ В СУДЕ
Абсурдность аргументов в деле экс-министра здравоохранения РК снова зашкаливает14 сентября этого года судья Талгат Акшабаев на заседании столичного специализированного межрайонного следственного суда рассмотрел очередное ходатайство руководителя следственно-оперативной группы (СОГ) Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Т. novgaz.com »
2021-9-22 02:13
БУФФОНАДА АФМ
В деле экс-министра здравоохранения РК абсурдность аргументов следствия изумляет В конце октября прошлого года казахстанские правоохранительные органы задержали и на неделю поместили в СИЗО экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, который незадолго до этого «подхватил» вирус COVID-19 и добровольно подал в отставку со своего поста. novgaz.com »
2021-9-2 00:13
Семь дел о подделке паспортов вакцинации расследует АФМ Казахстана
Семь дел о подделке паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции (КВИ) расследует агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства. time.kz »
2021-8-11 09:30
Сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации
За покровительство и фальсификацию данных уголовного дела они получили 500 тысяч тенге. kt.kz »
2021-8-3 15:52
Обвинили невиновного: сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации
За свои "услуги" по сокрытию данных уголовного дела сотрудники получили вознаграждение в полмиллиона тенге ru.sputniknews.kz »
2021-8-3 13:35
Незаконный игровой бизнес покрывали сотрудники АФМ РК в Алматы
Подозреваемые находятся под стражей inalmaty.kz »
2021-7-14 11:00
Двух сотрудников АФМ задержали за покровительство игорному бизнесу
Агентство по финансовому мониторингу выявило в собственных рядах два факта покровительства незаконному игорному бизнесу, передает корреспондент tengrinews.kz »
2021-7-13 10:37
Сотрудники АФМ покрывали незаконный игорный бизнес
Агентство по финансовому мониторингу выявило в собственных рядах два факта покровительства незаконному игорному бизнесу, сообщает zakon. kz. Департаментом собственной безопасности агентства в июне выявлено два факта содействия сотрудниками в противоправных деяниях преступников... zakon.kz »
2021-7-13 10:04
Группа лиц занималась подделкой документов для оралманов из Китая - АФМ
В подпольном цеху делали поддельные трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака ru.sputniknews.kz »