Супругов-блогеров осудили в Астане за незаконное предпринимательство и отмывание денег
Поводом для расследования стал розыгрыш 10 автомобилей, организованный одним из супругов kt.kz »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 23
Новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане
В их числе операторы сотовой связи, государственная корпорация "Правительство для граждан" kt.kz »
2025-6-18 12:30
Казахстанку осудили за отмывание 574 млн тенге от продажи нефтепродуктов
За незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов осуждена жительница Кызылорды. Городской суд № 2 признал ее виновной по двум статьям УК РК, сообщает Zakon.kz. lada.kz »
2024-11-29 15:48
«Мертвые души» и отмывание денег, или Почему прокуратура Швейцарии заинтересовалась «Болашаком»
Бывший болашаковец Асылбек Сапаров рассказал «Голос народа» о «мертвых душах» в списках обладателей престижной премии Болашак. lada.kz »
2024-6-23 23:22
Отмывание доходов: Кайрат Сатыбалдыулы признал вину
Во время главного судебного разбирательства в межрайонном суде по уголовным делам Астаны Кайрат Сатыбалдыулы признал свою вину в полном объеме, tengrinews.kz »
2024-4-1 09:07
Отмывание доходов: назначена дата суда над Кайратом Сатыбалдыулы
Как сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города Астаны, в суд поступило дело в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, передает tengrinews.kz »
2024-3-20 16:05
Директора ТОО осудили за мошенничество и отмывание денег
Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на 134 млн тенге inalmaty.kz »
2023-7-6 11:00
Мошенничество, отмывание денег: бизнесмена осудили в Алматы
Бизнесмена, обманывавшего предприятия индустриальной зоны Алматы, приговорили к 6,5 года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2023-7-5 09:53
Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ
Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.... lada.kz »
2022-2-9 17:01
Бухгалтеров проверят на отмывание доходов - АФМ
Казахстанских бухгалтеров и бухгалтерские организации предупредили о проверке на отмывание доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2022-2-9 15:38
Больше тысячи человек задержали в Китае за отмывание денег через криптовалюту
Более тысячи человек арестованы в Китае за использование доходов от преступной деятельности для покупки криптовалюты, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2021-6-11 12:20
Сестре президента Кыргызстана, осужденной за отмывание денег и мошенничество, отменили приговор
В Кыргызстане Верховный суд отменил обвинительный приговор сестре президента Садыра Жапарова Райкуль Жапаровой, которой суд заочно назначил 10 лет колонии по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и злоупотреблениями полномочиями, сообщает zakon... zakon.kz »
2021-2-6 06:42
МИД Казахстана: Среди задержанных в Испании за отмывание денег "русской мафии" казахстанцев нет
Национальная полиция Испании провела крупнейшую операция против "мафии с Востока Европы" за последние десять лет. informburo.kz »
2020-12-19 18:09
Казахстанца задержали в Испании за отмывание денег "русской мафии"
При обысках полиция изъяла 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, также был наложен арест на счета и активы на миллионы евро ru.sputniknews.kz »
2020-12-17 09:06
Полиция Испании задержала 23 человека за отмывание денег "русской мафии". СМИ сообщают, что среди них был казахстанец
По данным полиции, организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения. informburo.kz »
2020-12-17 08:42
США расследуют отмывание денег при строительстве газопровода из Казахстана в Китай
Власти США предъявили гражданину России обвинения в отмывании денег, связанные со строительством газопровода из Казахстана в Китай. diapazon.kz »
2018-5-25 07:28
США расследуют отмывание денег при строительстве газопровода из Казахстана в Китай
Власти США предъявили гражданину России обвинения в отмывании денег, связанные со строительством газопровода из Казахстана в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минюст... zakon.kz »
2018-5-25 06:59
В Астане обсуждают отмывание преступных доходов, полученных с использованием криптовалют
Во исполнение послания главы государства народу Казахстана и государственной программы «Цифровой Казахстан» в Академии правоохранительных органов идет двухдневный семинар по легализации преступных доходов, полученных в результате использования электронных денег и виртуальных валют, сообщает Zakon... zakon.kz »
2018-3-26 14:57
В Алматы осудили ОПГ за отмывание денег в размере 54,6 млрд тенге
По приговору суда организаторы ОПГ получили более 8 лет лишения свободы. informburo.kz »
2018-2-19 15:39
Редактор газеты "Саяси-Калам: Трибуна" осуждён за отмывание денег БТА-банка
Жанболата Мамая освободили в зале суда: его приговорили к ограничению свободы с конфискацией имущества, а также на три года запретили ему работать в СМИ. informburo.kz »