Новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане
В их числе операторы сотовой связи, государственная корпорация "Правительство для граждан" kt.kz »
финмониторинга - Последние новости | |
Результатов: 5
Разглашал госсекреты: сотрудника финмониторинга осудили на 5 лет в Шымкенте
Преступление квалифицировали как одна из наиболее серьезных угроз безопасности государства ru.sputniknews.kz »
2024-6-4 14:29
Агентство финмониторинга с начала года выявило хищения бюджетных средств на 57 млрд тенге
. Агентством по финансовому мониторингу с начала текущего года возбуждено 115 дел в сфере хищения бюджетных средств. ru.sputniknews.kz »
2022-7-18 19:46
Правила привлечения сотрудников финмониторинга к ответственности утверждены в РК
Приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13 сентября 2021 года утверждены Правила и условия привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), сообщает zakon... zakon.kz »
2021-9-20 11:17
В Комитете финмониторинга прокомментировали задержание сотрудников ММГ
В пресс-службе Комитета финансового мониторинга МФ РК подтвредили задержание директора департамента АО "Мангистаумунайгаз" и его заместителя. inaktau.kz »