финпирамиду - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам kt.kz »
Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50-60% ежемесячно kt.kz »
Организатор финпирамиды приобретал за счет вкладчиков криптоактивы и недвижимость kt.kz »
Рекламу финпирамиды руководитель структурного подразделения распространяла через мессенджер kt.kz »
Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, tengrinews.kz »
С начала 2023 года в Алматы пресекли деятельность девяти финансовых пирамид (WBIC, Robotex, Hit... caravan.kz »
Более 1700 вкладчиков подали заявление о причинении им имущественного вреда на сумму 259 млн тенге kt.kz »
Сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершили очередное досудебное расследование в отношении руководства tengrinews.kz »
Компания Eolus на протяжении трех месяцев привлекала вкладчиков, обещая им пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада kt.kz »
По пять лет лишения свободы получили два создавших финансовую пирамиду акмолинца, от рук которых пострадали 40 человек, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
Досудебное расследование окончено. Досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой «Q-net» завершено... caravan.kz »
В пирамиду вложили деньги 45 вкладчиков inalmaty.kz »
Двое жителей Жезказгана проводили встречи и собрания с населением для рекламы финпирамиды kt.kz »
Дело по подозрению в организации финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области, сообщили в АФМ. ru.sputniknews.kz »
Организаторы финансовой пирамиды задержаны inalmaty.kz »
Ущерб на сумму почти 770 миллионов тенге нанесла жителям Западно-Казахстанской области организатор финансовой пирамиды. Об этом заявил официальный tengrinews.kz »
Десятки миллионов тенге вложили жители мегаполиса в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group ru.sputniknews.kz »
Подозреваемый в создании финпирамиды с санкции суда взят под домашний арест kt.kz »
Более 80 миллионов тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство tengrinews.kz »
Инвестировать средства в канадские музыкальные проекты предлагал гражданам глава компании Hit Beat Music Group ru.sputniknews.kz »
АСТАНА, 24 мая - Sputnik. Четырех жителей из трех городов Казахстана подозревают в организации финпирамиды в Жезказгане, сообщили в Агентстве финмониторинга. ru.sputniknews.kz »
Почти 125 миллионов тенге вложили в финансовую пирамиду жители Жезказгана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя tengrinews.kz »
Агентством по финансовому мониторингу продолжается системная работа по ликвидации финансовых пирамид ru.sputniknews.kz »
Полиция южной столицы обратилась к алматинцам inalmaty.kz »
В 2022 году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид kt.kz »
В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы. kt.kz »
Финансовую пирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД tengrinews.kz »
Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. kt.kz »
Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту. kt.kz »
. Досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды начали в Западно-Казахстанской области. Клиентам финпирамиды якобы предоставляли в аренду оборудование для майнинга,, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
Создатели финансовых пирамид стали использовать развлекательный формат, чтобы завлечь как можно больше людей в свои схемы. Они придумали так называемые экономические или инвестиционные онлайн-игры, в которых геймеры якобы могут получить высокий доход и затем вывести свои средства. ru.sputniknews.kz »
Т5,8 млрд привлекли в финансовую пирамиду World Business Consulting за три года, сообщает пресс-служба агенства по финансовому мониторингу Казахстана. time.kz »
Свое жилье они так и не могут получить, хотя внесли залоги. Люди обратились к Токаеву ru.sputniknews.kz »
Организаторам финансовой пирамиды грозит многомиллионный штраф либо лишение свободы сроком до трех лет ru.sputniknews.kz »
В южной столице функционировала финансовая пирамида inalmaty.kz »
Семейная пара находится под стражей inalmaty.kz »
В настоящее время в орган предварительного следствия уже обратились более 125 пострадавших. kt.kz »
В Актобе суд вынес приговор полицейскому, которого обвиняли в вымогательстве денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон". tengrinews.kz »
Люди могли выводить деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам ru.sputniknews.kz »
Агентство по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited, tengrinews.kz »
По данным МВД РК, с начала 2021 года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них более половины направлено в суд. Свыше 19 тыс. человек являются потерпевшими, ущерб, который они понесли, составляет более 21 млрд тенге. apgazeta.kz »
Потерпевших просят обратиться в территориальные департаменты агентства по финансовом мониторингу ru.sputniknews.kz »
