2025-1-10 08:06 |
Немедленно обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок
Подробнее читайте на inaktau.kz ...
В Казахстане в 2024 году вступили в силу поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности. Теперь, согласно статье 307 Уголовного кодекса РК, за организацию незаконного игрового бизнеса можно получить реальные тюремные сроки, сообщает Zakon.kz. lada.kz »
2024-11-20 17:37
В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча, посвященная усилению контроля за вывозом горюче-смазочных материалов в приграничных tengrinews.kz »
2024-10-08 07:36
Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому tengrinews.kz »
2024-08-28 08:31
В числе подозреваемых предприниматели и должностные лица, подписавшие акт выполненных работ, сообщил заместитель главы АФМ ru.sputniknews.kz »
2024-04-24 11:05
В Туркестанской области начато расследование о присвоении вверенного имущества на сумму более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2024-01-25 14:23
Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).... lada.kz »
2023-10-23 13:17
Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает tengrinews.kz »
2023-10-23 12:28
. Представителей компании "World Money" подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-07-13 13:46
В Казахстане установлены факты экспорта ГСМ под видом других нефтепродуктов с использованием подложных документов. Об этом сообщили в Агентстве tengrinews.kz »
2022-08-05 07:53
Семь дел о подделке паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции (КВИ) расследует агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства. time.kz »
2021-08-11 09:30
243 млн тенге из стипендий похитила бухгалтер в Мангистауском техническом колледже
Другие подробности не разглашаются в интересах следствия.
При координации прокуратуры Мангистауской области задержан пособник, содействовавший мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщили в надзорном органе региона.
На видео запечатлен момент похищения Алины Жолжан. Кадры с камер видеонаблюдения предоставил брат погибшей девушки.
В 2024 году было выявлено 462 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также сбытом наркотиков через различные Telegram магазины. Подробности рассказали в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции региона.
За них это делают коммунальные службы, причем за бюджетные средства.