В СНГ создают центр для противодействия отмыванию незаконных доходов
Казахстанские парламентарии начали ратификацию специального соглашения, подписанного 13 октября 2023 года в Бишкеке ru.sputniknews.kz »
отмыванию - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 15
Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма принят в Казахстане
Казахстанский сенат принял Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения". ru.sputniknews.kz »
2025-9-4 14:00
В Алматы обсудили вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Стороны обсудили вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок ОАЭ и Казаахстана kt.kz »
2023-6-5 18:20
АФМ РК и букмекерские ассоциации будут совместно противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма
В столице прошла церемония подписания специального документа между Агентством РК по финансовому мониторингу, ОЮЛ... caravan.kz »
2022-6-17 05:20
Закон о противодействии отмыванию доходов принял мажилис
Законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов (ПОД), полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов (ПОД), полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФТ) » принял мажилис. time.kz »
2022-6-8 09:41
Сразу на 44% выросло в Казахстане количество преступлений по отмыванию денег
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. kt.kz »
2022-3-4 07:30
В работе НПЗ много серых схем по отмыванию - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в работе казахстанских НПЗ много серых схем, связанных с отмыванием средств, передает корреспондент Tengrinews.kz.... lada.kz »
2021-7-10 11:16
В работе НПЗ много серых схем по отмыванию - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в работе казахстанских НПЗ много серых схем, связанных с отмыванием средств, передает корреспондент tengrinews.kz »
2021-7-10 10:45
Казахстан занял 73-е место в рейтинге стран-антилидеров по отмыванию денег и финансированию терроризма
Лучшие в рейтинге - Эстония (141-е место), Андорра (140-е) и Финляндия (139-е), худшие - Мьянма (3-е место), Гаити (2-е место) и Афганистан (1-е место - абсолютный антилидер). kt.kz »
2020-11-18 09:43
Казахстан занял 73 место в рейтинге стран-антилидеров по отмыванию денег и финансированию терроризма
Лучшие в рейтинге - Эстония (141 место), Андорра (140) и Финляндия (139), худшие - Мьянма (3 место), Гаити (2 место) и Афганистан (1 место - абсолютный антилидер). kt.kz »
2020-11-18 09:43
Казахстан улучшил индекс противодействия отмыванию денег
Данный показатель улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами на 45 пунктов. Уровень обналичивания денежных средств удалось снизить на 39% ru.sputniknews.kz »
2020-11-12 08:40
Казахстан улучшил индекс противодействия отмыванию денег
Базельский институт государственного управления опубликовал ежегодный отчет индекса противодействию отмыванию денег. Казахстана улучшил свои позиции и расположился на 73 месте, передает zakon... zakon.kz »
2020-11-12 06:24
Элиманов принял участие во встрече по вопросам противодействия отмыванию доходов
20 мая состоялась встреча председателя Комитета по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с cоветником Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и незаконному обороту для стран Центральной Азии Александром Водяным, сообщает zakon... zakon.kz »
2020-5-21 06:27
В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Выступивший с докладом вице-министр Канат Баедилов отметил, что Казахстан, как и другие страны, должен бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. nomad.su »
2019-9-27 23:32
Утверждены Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
Утверждены Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Аннотация к документу: Совместный приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127 «Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» В целях реализации пункта 3 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» утверждены Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... zakon.kz »