2022-9-19 06:32 |
Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней.
Подробнее читайте на kt.kz ...
АФМ выявило поставки продуктов по завышенным ценам в больницы Кызылординской области
АФМ выявило в Кызылординской области поставки продуктов в больницы по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы tengrinews.kz »
2024-04-15 09:03
АФМ выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов
С областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге kt.kz »
2023-11-23 09:22
АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан
ТОО экспортировало зерно в третьи страны, используя фиктивные счета-фактуры, якобы подтверждающие казахстанское происхождение kt.kz »
2023-02-20 06:28
АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает tengrinews.kz »
2022-09-19 07:04
АФМ выявило финансовую пирамиду в ЗКО
Посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида. kt.kz »
2022-08-08 07:06
Партнеры
Реклама
Самое свежее
В Алматы осудили участников транснациональной ОПГ
Их приговорили к тюремным срокам
В Алматы участники транснациональной ОПГ приговорены к лишению свободы
Фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане
Крупнейшую спецоперацию провели близ Алматы
Операцию по ликвидации нарколабораторий провели в Алматинской области
Правозащитница обеспокоена, что подозреваемым в изнасиловании и доведении до самоубийства девушки в Актау могут смягчить наказание
В мае прошлого года девушка выбросилась из окна после того, как ее насильно накачали наркотиками, изнасиловали и заставили оформить кредит
О преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ
Чаще всего дроперами становятся люди из уязвимых групп населения: безработные, студенты и пенсионеры
Более 30 подпольных нарколабораторий ликвидировал КНБ РК за год
Изъято более трех тонн наркотических средств и психотропных веществ
"Где пакеты с кровью?" - Свидетелей смертельного ДТП с пятью машинами допрашивают в суде Костанайского района
Перед допросом свидетелей адвокат подсудимого заявил ходатайство - привлечь экспертов для повторного изучения машин и предоставить им доступ к спецстоянке. Стороны ответили моментально.