финпирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован в Мангистаускую область подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. lada.kz »
В Петропавловске начался суд по резонансному делу о создании структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, в числе организаторов которой, tengrinews.kz »
Социальные сети стали "ловушкой" для доверчивых граждан республики, считают в Агентстве по финансовому мониторингу ru.sputniknews.kz »
В Астане 535 человек вложили свои денежные средства в финпирамиду kt.kz »
По данному факту проводится досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск. Для привлечения к... caravan.kz »
Преступная группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге kt.kz »
В АФМ раскрыли подробности дела финпирамиды Chia Tai - Tianqing, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
В Кыргызстане его успели осудить за хранение наркотиков и приговорить к штрафу в 150 тысяч сомов ru.sputniknews.kz »
Имущество, добытое преступным путем, на сумму 286 млн тенге конфисковано в доход государства kt.kz »
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 млн тенге kt.kz »
Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
Двое организаторов получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками kt.kz »
Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, приговорены к реальным срокам лишения свободы, tengrinews.kz »
Гражданам предлагали внести деньги в финпирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом kt.kz »
77 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 115 млн тенге kt.kz »
Мошеннические схемы привлечения средств совершенствуются с развитием цифровых технологий kt.kz »
Подозреваемые в организации финансовой пирамиды Qnet задержаны в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
За три года мошенники привлекли денежные средства в сумме почти 44 млн тенге с 35 жителей области kt.kz »
В финансовую пирамиду вложили более 245 млн тенге. В Астане осудили руководителей финпирамиды "Antares", ... caravan.kz »
Бывшие полицейские оказались в числе организаторов финансовой пирамиды Qnet в СКО. Филиал был открыт в регионе в 2018 году, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
32-летний казахстанец был объявлен в розыск департаментом полиции Мангистауской области за привлечение жителей области... caravan.kz »
На территории Турции задержан 32-летний казахстанец, объявленный департаментом полиции Мангистауской области в международный розыск с целью ареста и экстрадиции, передаёт Polisia.kz.... lada.kz »
В Казахстан депортирован один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
Он являлся одним из организаторов мошеннической группы, действующей от имени компании Oceans Enterprise. inaktau.kz »
В Кызылординской области задержали руководителя структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Chia Tai Pharmaceutical. Об tengrinews.kz »
Они причинили ущерб обманутым вкладчикам в размере 1,5 миллиарда тенге inalmaty.kz »
Они незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге kt.kz »
В Алматинской области осудили супружескую пару за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство tengrinews.kz »
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей tengrinews.kz »
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом tengrinews.kz »
Сотрудники АФМ Акмолинской области пресекли финпаримиду, которая обещала пассивный ежедневный доход в размере 3%... caravan.kz »
Только по 35 заявлениям вкладчиков сумма ущерба - 49 млн тенге, тогда как всего вкладчиков кооператива - 296 ru.sputniknews.kz »
Досудебное расследование в отношении 5 лиц окончено и направлено в суд kt.kz »
Двух жителей города Жезказган подозревают в рекламе финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
Приговор в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems огласили в Астане, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
Против создателей финансовой пирамиды Sincere Systems начато дело в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
Подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге kt.kz »
В Астане межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении создателя и руководителей финпирамиды Antares, которые привлекли средства граждан в особо крупном размере - 200 млн тенге. Об этом сообщает пресс-служба суда Астаны. ru.sputniknews.kz »
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по г.Алматы nomad.su »
Досудебное расследование в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой tengrinews.kz »
Вкладчикам обещали высокую доходность от 6% до 8% в месяц или более 70% в год kt.kz »
Представители компании Chia Tai Pharmaceutical оказались под прицелом Агентства по финмониторингу, сообщили в пресс-службе ведомства. ru.sputniknews.kz »
Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход kt.kz »
Компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход kt.kz »
АДеятельность финпирамиды с романтичным названием "Семейный капитал" обнаружили и пресекли в столице, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
Мошенники привлекли в общей сложности 30 граждан Казахстана, которые вложили 25 000 000 тенге kt.kz »
Досудебное расследование в отношении представителей компании "World Money" по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области nomad.su »
. Представителей компании "World Money" подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
С января 2023 года в финансовую пирамиду было вовлечено 130 вкладчиков kt.kz »
