афм - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 215

Сотрудник АФМ на протяжении года "сливал" госсекреты

Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передает Tengrinews.kz. lada.kz »

2024-6-5 19:34

В Шымкенте сотрудник АФМ получил пять лет лишения свободы за разглашение госсекретов

Преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства kt.kz »

2024-6-4 14:41

Кадровые перестановки в Мангистау: о возможных уголовных делах спросили зампреда АФМ

Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, заводились ли уголовные дела в отношении уволенных tengrinews.kz »

2024-5-22 12:11

Уголовное расследование в отношении экс-свата Назарбаева еще продолжается - замглавы АФМ

Бизнесмен Кайрат Боранбаев вышел по УДО 7 месяцев назад. В общей сложности он вернул в госказну 134,5 миллиарда тенге ru.sputniknews.kz »

2024-5-22 11:21

Проверят ли активы семьи Бишимбаевых, ответили в АФМ

Недавно появилась онлайн-петиция, в которой подписавшиеся требуют независимой проверки происхождения имущественного состояния и активов членов... caravan.kz »

2024-5-22 10:59

Свыше 500 томов, 8 терабайт записей: АФМ об уголовном деле группировки Коспаева

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов высказался о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и членов tengrinews.kz »

2024-5-22 10:46

"Обязательно обратим внимание" - зампред АФМ об активах семьи Бишимбаевых

Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, будет ли ведомство проверять активы семьи Бишимбаевых, tengrinews.kz »

2024-5-22 09:17

"Возможны еще возмещения": сколько Боранбаев передал государству, рассказали в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовных делах в отношении осужденного бизнесмена tengrinews.kz »

2024-5-22 08:58

В АФМ раскрыли подробности хищения 1 млрд тенге на водообъектах Казахстана

В числе подозреваемых предприниматели и должностные лица, подписавшие акт выполненных работ, сообщил заместитель главы АФМ ru.sputniknews.kz »

2024-4-24 11:05

АФМ проверит куда в Казахстане ушли деньги для строительства гидросооружений

Кроме того, Агентство будет вести превентивную работу по противодействию мошенникам, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим ru.sputniknews.kz »

2024-4-23 07:17

АФМ проверит расходование денег, выделенных на гидросооружения

Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент tengrinews.kz »

2024-4-23 07:09

АФМ проверит расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений

В Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения 1 млрд тенге kt.kz »

2024-4-23 06:26

АФМ выявило поставки продуктов по завышенным ценам в больницы Кызылординской области

АФМ выявило в Кызылординской области поставки продуктов в больницы по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы tengrinews.kz »

2024-4-15 09:03

Масштабные проверки АФМ: арестовано имущество на миллиард тенге

Схему по подделке иностранных техпаспортов седельных тягачей организовали в Костанайской области. Подозреваемым удалось занизить стоимость первичной tengrinews.kz »

2024-4-2 08:06

АФМ раскрыло преступную схему ввоза грузовых авто в Казахстан

Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »

2024-3-26 07:46

Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ

Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя Конституционного совета Валентину Рогову в рейдерском захвате бизнеса стоимостью 170 миллионов долларов, пере... lada.kz »

2024-3-14 05:36

Это запрещено: АФМ о незаконном обороте необеспеченных цифровых активов

Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем kt.kz »

2024-3-7 13:56

Расследование о хищении субсидий костанайским мясокомбинатом завершило АФМ

Общая сумма ущерба, причиненного государству, превысила 3 млрд тенге. О завершении расследования по уголовному делу в отношении ОПГ, созданной директором мясоперерабатывающего предприятия ТОО BEEF EXPORT GROUP Александром Пархоменко, сообщила пресс-служба департамента Агентства. ng.kz »

2024-3-7 10:20

"Предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны" - зампред АФМ о Кайрате Боранбаеве

Бизнесмен Кайрат Борнабаев снова пополнил государственный бюджет. Об этом в кулуарах Мажилиса сегодня сообщил заместитель председателя Агентства tengrinews.kz »

2024-3-2 16:52

АФМ объявило в международный розыск подозреваемого: пострадали 59 человек

Подозреваемого в создании финансовой пирамиды Qnet на территории Кызылорды и Кызылординской области объявили в международный розыск, передает tengrinews.kz »

2024-3-1 10:34

АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн» В. Долгалева

3 февраля 2024 года сотрудниками Департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании «Тиолайн» Виктор Долгалев. ... lada.kz »

2024-2-15 14:31

400 млн тенге ущерба: в АФМ рассказали о деле по незаконной постановке автомобилей на учет

Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФ... lada.kz »

2024-1-29 15:29

Присвоение более миллиарда тенге: АФМ расследует дело на юге Казахстана

В Туркестанской области начато расследование о присвоении вверенного имущества на сумму более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »

2024-1-26 14:23

Бухгалтеры райотдела образования похитили более 400 миллионов тенге - АФМ

Департамент Агентства по финансовому мониторингу в Туркестанской области выявил факты хищения в сфере образования в особо крупном размере, передает tengrinews.kz »

2024-1-24 12:27

АФМ: Энергоснабжающие компании включали в тариф расходы на здание и авто

Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, передает tengrinews.kz »

2023-12-22 09:53

Организаторов финпирамиды осудили в Казахстане: в АФМ сделали заявление

Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, приговорены к реальным срокам лишения свободы, tengrinews.kz »

2023-12-20 09:03

АФМ: Незаконный криптобизнес создал житель Карагандинской области

В Карагандинской области обнаружили незаконный бизнес с криптовалютой на 95 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »

2023-11-29 07:46

АФМ выявило завышение бюджетных расходов на 10 млрд тенге при строительстве крупных объектов

С областными акиматами проводится работа по снижению государственных расходов еще по 24 объектам на 13 млрд тенге kt.kz »

2023-11-23 09:22

12345 дальше →

Партнеры

Реклама