2023-7-14 23:09 |
Досудебное расследование в отношении представителей компании "World Money" по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области
Подробнее читайте на nomad.su ...
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 1,5 млрд тенге, выделенных на развитие АПК
Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге
О ликвидации нарколаборатории
Комитетом национальной безопаcности во взаимодействии с МВД Кыргызской Республики реализована операция по ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории стран СНГ
Приговором суда привлечен к ответственности
В районном суде 2 Бостандыкского района г.Алматы рассмотрено уголовное дело по обвинению М. в участии в массовых беспорядках (ст. 272 ч.2, 3 УК)
В Алматы пресекли деятельность еще одной финпирамиды
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по г.Алматы
Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны подозревается в коррупции
Она подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекту предпринимательства. В настоящее время обвиняемая предана суду
Серая схема нелегального экспорта российской пшеницы с поддельными документами выявлена в Павлодарской области
Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд.
Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан
В аэропорту города Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара Нургазин Куаныш