В Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды
В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, причиненный ущерб составил более 5 млн тенге kt.kz »
финпирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 185
Потерпевшая потребовала посадить в тюрьму создателя финпирамиды в Костанае
На процессе по делу Игоря Грановского суд продолжил допрос потерпевших. Таисия Галяутдинова, перечислившая одну из самых крупных сумм - 5 млн тенге - сообщила, что Грановский буквально остановил ее в дверях, чтобы забрать эти деньги. ng.kz »
2023-1-19 14:36
"450 миллионов": создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае
Создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИА "ТоболИнфо". tengrinews.kz »
2023-1-18 22:08
Организаторов финпирамиды "Выгодный депозит" осудили в Актобе
В Актобе вынесли приговор организатору и участникам финансовой пирамиды "Выгодный депозит", которые похитили у казахстанцев 4 миллиарда тенге, tengrinews.kz »
2023-1-18 18:21
В Актобе осудили членов ОПГ по делу финпирамиды
Нанесенный в результате деятельности финпирамиды ущерб превысил 4 млрд тенге, потерпевшими признаны 764 человека kt.kz »
2023-1-17 16:36
Проверить компанию на признаки финпирамиды можно онлайн - АФМ
АСТАНА, 12 янв — Sputnik. Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финансовой пирамиды у компаний, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2023-1-12 08:00
Суд по делу финпирамиды с участием вайнеров: потерпевший вложил 330 млн тенге
Как потерять десятки миллионов тенге, рассказали потерпевшие на процессе по делу о финпирамидах "ACD Technology", "ASTEX.KZ" и "Mudarabah Capital" ru.sputniknews.kz »
2023-1-10 12:51
Вайнеры Туребаев и Шерниязов не признали в суде вины в создании финпирамиды
Главное судебное разбирательство по делу финансовых пирамид "ASTEX.KZ", "Mudarabah Capital" и "ACD Technology" началось в Алматы ru.sputniknews.kz »
2023-1-9 11:49
Обманули 300 человек на 7,5 миллиарда тенге: организаторов финпирамиды осудили в Астане
Суд Астаны вынес приговор участникам преступной группы и организаторам финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-12-30 15:50
Финпирамиды и вайнеры: дело передали в суд Алматы
Прокуратура Алматы передала в суд уголовное дело в отношении известных вайнеров, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-12-12 17:45
В Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды - АФМ
В агентстве призвали граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании kt.kz »
2022-12-5 12:47
В Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финпирамиды
Окончено досудебное расследование по факту создания финпирамиды River Coins Limited. kt.kz »
2022-11-24 09:35
Две тысячи человек стали жертвами очередной финпирамиды в Акмолинской области
Приговор вынесли женщине, организовавшей финансовую пирамиду и обманувшей вкладчиков на 18 миллионов тенге ru.sputniknews.kz »
2022-11-24 09:32
Создательницу финпирамиды River Coins Limited осудили в Астане
Более двух тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2022-11-25 09:20
Длительный тюремный срок получила организатор финпирамиды в Караганде
Ущерб в 180 миллионов тенге нанесла своим клиентам за несколько лет организатор финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »
2022-11-21 11:09
123 миллиона тенге вернули вкладчикам финпирамиды в Алматы
Вкладчики получили денежные средства обратно inalmaty.kz »
2022-11-8 08:00
Более 120 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry
Агентство по финмониторингу вернуло деньги почти 200 вкладчикам скандальной финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »
2022-11-7 06:38
Жертвам финпирамиды вернули 123 миллиона тенге в Алматы
Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 123 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz. Об этом tengrinews.kz »
2022-11-7 06:34
Вкладчикам финпирамиды в Алматы вернули 123 млн тенге
Приговором суда организатор финансовой пирамиды признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. kt.kz »
2022-11-7 06:14
Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Кокшетау
КОКШЕТАУ – 01 ноя, Sputnik. В Кокшетау огласили приговор по резонансному уголовному делу о финансовой пирамиде. Двух руководителей, организовавших финансовую пирамиду посредством мессенджера, осудили к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент Sputnik Казахстан. ru.sputniknews.kz »
2022-11-1 18:43
Организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы
АЛМАТЫ, 6 окт — Sputnik. В суде Бостандыкского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба суда. ru.sputniknews.kz »
2022-10-6 20:00
В Алматы задержали основателей финпирамиды
Четверо человек являются организаторами финпирамиды inalmaty.kz »
2022-9-23 14:00
Розыгрыш мебели: за создание финпирамиды осуждена женщина на западе страны
НУР-СУЛТАН, 12 сен — Sputnik. Завершено уголовное дело в отношении гражданки, которая организовала финансовую пирамиду в Западно-Казахстанской области, вкладчикам нанесли ущерб на 7,5 млн тенге. ru.sputniknews.kz »
2022-9-12 08:37
Организатора финпирамиды "Мебельный проект-Нур" осудили в ЗКО
Организатор финансовой пирамиды "Мебельный проект-Нур" осуждена на 5 лет лишения свободы в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2022-9-12 08:11
Организатора финпирамиды в Западном Казахстане приговорили к пяти годам тюрьмы
Следствием установлены 153 гражданина, которым причинен имущественный ущерб на сумму более 7,5 млн тенге. kt.kz »
2022-9-12 08:11
Сайт TasksCat с признаками финпирамиды намерены заблокировать в Казахстане
АЛМАТЫ, 24 авг — Sputnik. В Казахстане намерены заблокировать интернет-проект TasksCat с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2022-8-24 12:44
В Акмолинской области пресекли работу финпирамиды, связанной с путешествиями
НУР-СУЛТАН, 19 авг — Sputnik. Начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем в Акмолинской области, передает пресс-служба Агентства по финмониторингу. ru.sputniknews.kz »
2022-8-19 08:14
АФМ арестовало организатора финпирамиды MMK Investment
Финпирамида замаскировалась под маркетинговую компанию, заявили в АФМ ru.sputniknews.kz »
2022-8-10 13:27
Начато расследование в отношении финпирамиды BINCLOUD - АФМ
Агентство по финмониторингу начало расследование в отношении финансовой пирамиды BINCLOUD в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-8-8 07:57
В Мангистау пресекли деятельность финпирамиды
Потребительский кооператив «Ата-мекен 2021» с мая 2021 года принимал взносы от доверчивых граждан. inaktau.kz »
2022-8-6 10:00
Более 1,3 тыс. человек пострадали от деятельности финпирамиды Innova Gold в Алматы
Более 1,3 тыс. человек пострадали от деятельности финпирамиды Innova Gold в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). time.kz »
2022-8-3 08:14
В Алматы пресечена деятельность финпирамиды "Innova Gold"
Финпирамида была замаскирована под интернет-магазин по продаже золотых слитков и косметической продукции, содержащей элементы золота. kt.kz »
2022-8-3 07:40
Организаторы финпирамиды осуждены в Нур-Султане
Организаторы финансовой пирамиды «Инвестмент-18» осуждены в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного суда. time.kz »
2022-7-28 15:01
Организаторам финпирамиды "Инвестмент-18" увеличили срок лишения свободы
Апелляционная инстанция в Нур-Султане увеличила срок лишения свободы для организаторов финансовой пирамиды "Инвестмент-18", передает Tengrinews.kz со tengrinews.kz »
2022-7-28 13:10
Осторожно, финпирамиды! Агентство по финмониторингу обратилось к казахстанцам
Агентство перестроило подход в пресечении противозаконной деятельности финпирамид. inaktau.kz »
2022-7-28 18:01
В Алматы осудили руководителей финпирамиды World Business Consulting
Еще 5 человек находятся в розыске inalmaty.kz »
2022-6-27 12:00
Организаторы финпирамиды в Актобе приговорены к длительным срокам
. В Актобе суд вынес приговор по резонансному делу о финансовой пирамиде. Трое организаторов получили от 6 до 12 лет тюрьмы, сообщает телеканал "Астана ТВ". ru.sputniknews.kz »
2022-6-24 06:59
Троим организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе
Организаторов финансовой пирамиды в Актобе приговорили к срокам заключения от 6 до 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2022-6-24 06:09
От 6 до 12 лет получили руководители финпирамиды «Голд»
В Актобе вынесли приговор по одному из самых резонансных дел последних лет. Решение суда выслушали руководители и организаторы крупной финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD, больше известной как просто «Голд». ktk.kz »
2022-6-23 18:08
Организатора финпирамиды приговорили к 12 годам лишения свободы в Актобе
Организатора финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD приговорили к 12 годам лишения свободы в Актобе, сообщает «Диапазон». time.kz »
2022-6-24 10:17
Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев - АФМ
Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2022-6-17 06:57
Обманутые вкладчики финпирамиды недовольны расследованием
В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды недовольны расследованием. Задержанных год назад руководителей компании L-Capital, которым tengrinews.kz »
2022-6-16 02:30
Обманутые вкладчики финпирамиды собрались возле здания прокуратуры Алматы
Ущерб потерпевшим оценивается в 7 миллиардов тенге inalmaty.kz »
2022-6-15 10:00
Блогеры и звезды рекламируют финпирамиды: в Казахстане ужесточают закон
Уголовная ответственность сроком до семи лет будет грозить тем, кто будет рекламировать финансовые пирамиды ru.sputniknews.kz »
2022-6-8 09:27
220 человек стали жертвами очередной финпирамиды в Алматы
Полиция Алматы обратилась к горожанам inalmaty.kz »
2022-5-18 13:00
Арестовано имущество подозреваемых по делу финпирамиды Mudarabah Capital
Если в дальнейшем имущество блогеров и вайнеров будет конфисковано, то это поможет жертвам финансовой пирамиды вернуть свои деньги. inastana.kz »
2022-4-15 15:00
Доказана причастность трех казахстанский вайнеров к организации финпирамиды - МВД
Следствие арестовало недвижимость у подозреваемых в организации финансовых пирамид ru.sputniknews.kz »
2022-4-13 10:21
Рекламировали блогеры: в МВД рассказали о деталях дела финпирамиды Mudarabah Capital
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о расследовании дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-4-13 09:49
Директора "World Business Consulting" подозревают в создании финпирамиды в Актау
Они обеспечивали вознаграждение участникам за счет средств новых вкладчиков ru.sputniknews.kz »
2022-3-3 10:42
Директора World Business Consulting задержали по подозрению в создании финпирамиды
В Мангистауской области задержали директора World Business Consulting по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со tengrinews.kz »