Организаторов финансовой пирамиды задержали в Караганде
Подозреваемых в создании финансовой пирамиды "Бизнес Лайн" задержали в Караганде. Организаторы финансовой пирамиды принимали денежные средства tengrinews.kz »
пирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 379
Задержаны организаторы финансовой пирамиды "Бизнес Лайн"
Полицейские в Караганде задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды "Бизнес Лайн", сообщает zakon. kz. В конце декабря 2020 года сотрудники УКП ДП Карагандинской области задержали четверых подозреваемых, которые с июня по конец августа прошлого года создали финансовую пирамиду "Бизнес Лайн"... zakon.kz »
2021-1-5 15:15
Подозреваемых в создании финансовой пирамиды задержали в Шымкенте
В Шымкенте задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города. tengrinews.kz »
2020-12-24 14:24
Алматинцы штурмовали офис очередной "финансовой пирамиды"
Около ста алматинцев заявили, что стали жертвами финансовой пирамиды. По словам жителей Алматы, они вложили деньги в некую частную компанию, tengrinews.kz »
2020-12-15 13:19
На юге Казахстана задержали организаторов новой финансовой пирамиды
В Туркестанской области задержали подозреваемых в организации финансовой пирамиды. 12 человек, по версии следствия, обманули жителей больше чем на миллиард тенге. ktk.kz »
2020-11-15 18:06
Задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution
Своими действиями подозреваемые нанесли ущерб гражданам на полтора миллиарда тенге ru.sputniknews.kz »
2020-11-14 08:52
Задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution
Сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 до 10 миллионов тенге. kt.kz »
2020-11-13 09:50
Интерпол подключат к поиску организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард"
Розыском двух организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард", которые на сегодняшний день скрываются за пределами Казахстана, займется созданная специально следственно-оперативная группа совместно с Интерполом, сообщил на брифинге начальник Следственного департамента Санжар Адилов, передает корреспондент zakon... zakon.kz »
2020-11-12 08:58
В Алматы интернет-мошенник использовал принцип финансовой пирамиды
Он предлагал всем желающим получить многопроцентные дивиденды от вложенных денег. kt.kz »
2020-11-9 17:43
Финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 21 млрд тенге. Но их количество растет
В Казахстане от деятельности финансовых организаций пострадали около 17 тыс. казахстанцев, которым причинен ущерб в сумме более 21 млрд тенге. Об этом сообщил начальник отдела за соблюдением финансового законодательства Генпрокуратуры Максат Оракбаев, передает zakon... zakon.kz »
2020-11-9 10:25
Около 800 казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды в Туркестанской области
Полиция нашла и задержала всех организаторов финансовой пирамиды, обманувших казахстанцев почти на миллиард тенге ru.sputniknews.kz »
2020-10-26 10:17
Двух сестер подозревают в создании в Алматы финансовой пирамиды через WhatsApp
Двух сестер подозревают в создании в Алматы финансовой пирамиды через WhatsApp, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города. time.kz »
2020-10-19 08:35
Две сестры создали в WhatsApp чат финансовой пирамиды
Две сестры из Алматинской области подозреваются в организации пирамидного чата, сообщает zakon. kz. По информации полиции, две родные сестры создали в социальной сети чат финансовой пирамиды, под предлогом умножения капиталов вкладчиков... zakon.kz »
2020-10-19 08:25
Пострадавших от деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry просят обратиться в ДЭР
Более 10 тысяч человек из всех регионов Казахстана вложили деньги в B2B Jewelry. informburo.kz »
2020-10-15 08:56
Еще одна финансовая пирамида разоблачена в Казахстане
В Алматы продолжается досудебное производство в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды B2B Jewelry, передает tengrinews.kz »
2020-10-15 08:16
В офисе финансовой пирамиды B2B Jewelry в Алматы изъяли 1,6 миллиона долларов - видео
Подозреваемого в организации финансовой пирамиды B2B Jewelry взяли под стражу, сообщили в департаменте ru.sputniknews.kz »
2020-10-15 07:22
Деятельность очередной финансовой пирамиды расследуют в Актобе
В Актобе начата тщательная проверка деятельности компании Qnet, в которой прослеживаются признаки финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »
2020-9-30 10:45
Подозреваемую в создании финансовой пирамиды задержали в Караганде
Подозреваемую в создании финансовой пирамиды задержали в Караганде, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел. time.kz »
2020-9-18 14:17
Предполагаемых организаторов финансовой пирамиды задержали в Туркестанской области
Предполагаемых организаторов финансовой пирамиды задержали в Туркестанской области time.kz »
2020-8-31 12:52
Подозреваемые в создании финансовой пирамиды в Туркестанской области задержаны
С заявлением в органы внутренних дел на сегодня обратились 317 жителей Жетысайского, Махтааральского и Шардаринского районов. kt.kz »
2020-8-31 11:47
В Туркестанской области задержали возможных создателей финансовой пирамиды
По подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой полицейскими Туркестанскойобласти задержаны 6 человек, передает zakon. kz. Согласно данным МВД РК, В данное время в производстве Следственного управления ДП Туркестанской области находится уголовное дело, возбужденное по ст... zakon.kz »
2020-8-31 11:29
Подозреваемый в организации финансовой пирамиды В2В Jewelry в Казахстане арестован
В Алматы с марта проводят досудебное расследование в отношении создателей и руководства финансовой пирамиды на территории Казахстана. ru.sputniknews.kz »
2020-8-30 10:30
Разоблачена огромная финансовая пирамида, работавшая в Казахстане
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelery, к организации которой причастны 20 человек. Злоумышленникам tengrinews.kz »
2020-8-30 01:36
Украина заблокировала деятельность финансовой пирамиды: ее филиалы есть и в Казахстане
Организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, а также другое движимое и недвижимое имущество ru.sputniknews.kz »
2020-8-28 11:47
Пирамиды от CОVID
На священной горе Казыгурт, которая находится в одноименном районе Туркестанской области, появились пирамиды. time.kz »
2020-8-25 15:54
Тайны "Степной пирамиды": кто захоронен в кургане одного из районов Алматы
Со дня на день археологи узнают – кто же захоронен в кургане, что находится... caravan.kz »
2020-8-13 05:56
Более тысячи казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды "Астана Раушан касса айналымы"
Всех, кто пострадал от незаконных действий вышеуказанной пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по городу Нур-Султану. kt.kz »
2020-8-3 13:49
Казахстанцы продолжают инвестировать в финансовые пирамиды
Марта РоговаДепартаментом экономических расследований по г.Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием «Астана Раушан касса айналымы». np.kz »
2020-8-3 13:00
Маска призвали не распространять слухи об инопланетянах
Илона Маска пригласили изучить комплекс пирамид в Гизе и удостовериться, что их построили древние египтяне, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2020-8-3 09:16
Илона Маска пригласили исследовать пирамиды
Власти Египта пригласили Илона Маска изучить пирамиды, сообщает zakon. kz. Как отмечает издание 112 Украина, в конце июля американский изобретатель и предприниматель, генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что пирамиды были построены инопланетянами... zakon.kz »
2020-8-3 08:02
Пирамиды построили инопланетяне – Илона Маска обвинили в расизме
Основатель компании SpaceX Илон Маск поддержал конспирологическую теорию о происхождении египетских пирамид, за что его обвинили в расизме, сообщает zakon. kz. "Инопланетяне построили пирамиды", - заявил Маск в Twitter и пояснил, что величественные строения оставались высочайшими на протяжении 3800 лет... zakon.kz »
2020-8-1 15:56
Сотни казахстанцев вновь пострадали от финансовой пирамиды
Пострадавшие от очередной финансовой пирамиды казахстанцы подают заявления в полицию, сообщает zakon. kz со ссылкой на Первый канал Евразия. Сотни казахстанцев утверждают, что они стали жертвами финансовой пирамиды... zakon.kz »
2020-7-31 06:41
Рухнула финансовая пирамида, куда сотни казахстанцев вложили миллионы тенге
Сотни казахстанцев, а также жители стран СНГ стали жертвами очередной финансовой пирамиды, вложив в проект от тысячи до нескольких миллионов tengrinews.kz »
2020-7-31 01:14
Как не попасть в опасные сети финансовой пирамиды?
В условиях карантина особую изобретательность проявляют финансовые мошенники, создавая различные изощренные схемы отъема денег у граждан. Не отстают от них и создатели финансовых пирамид, которые умело маскируются под различные виды деятельности, активно привлекая участников через интернет. Проявите бдительность, если вам предлагают принять участие в apgazeta.kz »
2020-7-8 15:14
Финансовые пирамиды: полицией задержан еще один фигурант, сбежавший из Казахстана
Подозреваемый Фролов находился в международном розыске за хищениe денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид "Гарант-24", "Выгодный займ" и "Estate Lombard" nomad.su »
2020-6-18 23:09
В Москве задержали подозреваемого по делу о создании финансовой пирамиды "Гарант-24"
Мужчина был объявлен в международный розыск, его подозревают в хищение денег вкладчиков.... lada.kz »
2020-6-17 15:44
В Москве задержали подозреваемого по делу о создании финансовой пирамиды "Гарант-24"
Мужчина был объявлен в международный розыск, его подозревают в хищение денег вкладчиков. informburo.kz »
2020-6-17 14:20
Названы три признака финансовой пирамиды
За 6 месяцев 2020 года в Казахстане было возбуждено 21 уголовное дело в отношении организаторов финансовых пирамид. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, передает корреспондент zakon... zakon.kz »
2020-6-12 14:09
В МФ назвали три признака финансовой пирамиды
За 6 месяцев 2020 года в Казахстане было возбуждено 21 уголовное дело в отношении организаторов финансовых пирамид. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, передает корреспондент zakon... zakon.kz »
2020-6-12 14:09
Цифровые пирамиды
Мадина Меирманова Было бы удивительно, если бы современные остапы бендеры не воспользовались возможностью подзаработать на самом непонятном финансовом инструменте XXI века - криптовалюте. np.kz »
2020-6-5 11:00
В ЗКО разыскивают жертв финансовой пирамиды
Через месcенджер WhatsApp мошенник распространял объявление о 100%-доходности вложенных средств. В Западном Казахстане расследуется уголовное дело... caravan.kz »
2020-6-3 15:00
Оставлен без изменения приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды "Questra Holding ins"
23 декабря 2019 года приговором суда 2 Алматинского района столицы Карамаев К., Кожабергенова Б., Махамбетова К., Расулметов Б. осуждены за участие в транснациональной организованной группе и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой - компанией "Questra Holding ins" созданной на территории Казахстана nomad.su »
2020-6-1 23:09
Основатель криптовалютной пирамиды обманул казахстанцев на 37 миллионов долларов
Около пяти тысяч казахстанцев из разных регионов стали жертвами очередной финансовой пирамиды, которая работала под видом инвестиционной компании, tengrinews.kz »
2020-5-29 02:23
Подозреваемую в организации финансовой пирамиды через WhatsApp задержали в Нур-Султане
Подозреваемую в организации финансовой пирамиды через WhatsApp задержали в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП). time.kz »
2020-5-15 14:41
В Нур-Султане задержали организатора финансовой пирамиды "Реальные доходы 1" и "Реальные доходы 2"
От действий мошенницы пострадали более 300 человек, проживающих в разных регионах страны. kt.kz »
2020-5-14 14:24
В Нур-Султане задержали одну из организаторов финансовой пирамиды
В столице расследуется уголовное дело в отношении 45-летней женщины по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает zakon. kz. По информации полиции, с мая 2019 года она руководила финансовой пирамидой и обманным путем завладела деньгами в особо крупном размере у граждан столицы и других регионов страны... zakon.kz »
2020-5-14 13:16
"Скидывайте по 2000 долларов". В Таразе задержали организаторов финансовой пирамиды
Супруги из Тараза обещали казахстанцам большую прибыль, но предварительно просили сделать вклад в размере 2 000 долларов США ru.sputniknews.kz »
2020-5-6 17:25
Слезай с пирамиды!
В Казахстане начинается масштабная проверка деятельности микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов и онлайн-кредиторов. time.kz »
2020-3-31 17:48
Финансовые пирамиды: вы думаете, что окажетесь на вершине, но это не так
Профилактический видеоролик о том, что не стоит доверять заманчивым предложениям о быстром обогащении, снял Департамент экономических расследований по городу Алматы, передает zakon... zakon.kz »
2020-3-11 07:53
Задержаны организаторы финансовой пирамиды МВД
27 февраля задержаны учредители компаний "Гарант-24" и ТОО "Выгодный займ" nomad.su »