Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали в России
В России предъявили обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, tengrinews.kz »
пирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 379
Пострадавших от действий финансовой пирамиды "Финико" ищет полиция Костанайской области
В производстве следственного управления департамента полиции региона сейчас находится уголовное дело зарегистрированное по ст.217 ч.3 п.2 УК РК в отношении создателей и руководителей территориального подразделения финансовой пирамиды ФИНИКО по Костанайской области. ng.kz »
2022-7-8 10:05
От 6 до 12 лет получили руководители финпирамиды «Голд»
В Актобе вынесли приговор по одному из самых резонансных дел последних лет. Решение суда выслушали руководители и организаторы крупной финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD, больше известной как просто «Голд». ktk.kz »
2022-6-23 18:08
Карагандинка задержана за создание финансовой пирамиды
Следователи устанавливают, как долго работала мошенническая схема, сумму ущерба и сколько людей попались на желании быстро обогатиться ru.sputniknews.kz »
2022-6-20 08:23
За организацию финансовой пирамиды павлодарца приговорили к пяти годам колонии
За организацию финансовой пирамиды павлодарца приговорили к пяти годам колонии. Мужчина смог привлечь 32,5 миллиона тенге, чтобы получить выгоду для себя. obozrenie.kz »
2022-6-19 07:03
Новую тактику втягивания людей придумали организаторы финансовых пирамиды
Казахстанцы продолжают попадать в сети аферистов, создающих финансовые пирамиды, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости крайне аккуратно и внимательно выбирать инвестиционные компании и проверять законность их деятельности ru.sputniknews.kz »
2022-6-17 10:10
Запрет на рекламу финпирамид ударит прежде всего по звездам и блогерам
В Казахстане не утихают страсти вокруг финансовых пирамид. На этой неделе депутаты одобрили законопроект, который предусматривает запрет на рекламу сомнительных организаций, обещающих баснословную прибыль. ktk.kz »
2022-6-12 18:01
Более 3,5 миллиарда тенге вложили астанчане в финансовые пирамиды
Полицейские Нур-Султана открыли 10 уголовных дел по финансовым пирамидам на сумму ущерба более 3,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со tengrinews.kz »
2022-5-19 06:26
Что известно о компании QNET, руководство которой подозревают в создании финансовой пирамиды
Сегодня представители правоохранительных органов сообщили, что в отношении компании QNET в Алматы ведётся расследование по уголовному делу... caravan.kz »
2022-5-17 12:02
В Алматы вкладчиков финансовой пирамиды обманули на 600 миллионов тенге
Потерпевшими признали 124 человека inalmaty.kz »
2022-5-12 13:00
Организатор финансовой пирамиды обманула казахстанцев на 147 млн тенге
За создание финансовой пирамиды женщине грозит до 10 лет лишения свободы ru.sputniknews.kz »
2022-5-2 09:08
Организатор пирамиды обманула более пяти тысяч казахстанцев, завладев 147 миллионами тенге
В Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 миллионов тенге, tengrinews.kz »
2022-5-1 02:53
Больше сотни обманутых: еще две финансовые пирамиды "лопнули" в Кокшетау
Прокуратура города Кокшетау направила в суд два многоэпизодных уголовных дела, связанных с противозаконной инвестиционной деятельностью. Число жертв финансовых пирамид – более ста, общая сумма ущерба – около 125 млн тенге, передает корреспондент Sputnik Казахстан. ru.sputniknews.kz »
2022-4-28 04:55
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых tengrinews.kz »
2022-4-20 21:50
В МВД назвали 9 признаков финансовой пирамиды
В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали девять основных признаков финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-4-13 09:00
Обманутая вкладчица финансовой пирамиды подожгла себя заживо в Нур-Султане - видео
Женщина, вложившая 20 млн тенге в финансовую пирамиду Mudarabah Capital, подожгла себя на глазах прохожих. ru.sputniknews.kz »
2022-4-12 18:02
Обманутая вкладчица финансовой пирамиды подожгла себя заживо в Алматы - видео
Женщина, вложившая 20 млн тенге в финансовую пирамиду Mudarabah Capital, подожгла себя на глазах прохожих. ru.sputniknews.kz »
2022-4-11 18:02
Руководителей актауских филиалов финансовой пирамиды осудили в Актобе
Минимальная сумма ущерба от деятельности пирамиды составила 100 тысяч тенге, но были потерпевшие, которым должны 20 и даже 40 миллионов тенге. inaktau.kz »
2022-3-24 14:35
Руководитель офиса финансовой пирамиды в Актау получил шестилетний срок
В Актобе огласили приговор по делу о финансовой пирамиде «Home Avto Invest», куда 450 казахстанцев вложили около двух миллиардов 215 миллионов тенге. Перед судом предстали создатель финансовой пирамиды Нурбек Зайнеденов, руководитель офиса ТОО «Home ... lada.kz »
2022-3-23 09:07
Вынесен приговор создателю пирамиды, обманувшей казахстанцев на два миллиарда тенге
Актюбинский областной суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Home Avto Invest и руководителям офисов организации в Актау и Атырау, tengrinews.kz »
2022-3-23 20:54
Финансовые пирамиды, курсы и реклама наркотиков — что блогеры рассказывают казахстанцам
В век цифровизации изменилось абсолютно всё, в том числе и подходы к мошенничеству. Телефонные звонки... caravan.kz »
2022-3-11 16:00
В Мангистау задержали директора финансовой пирамиды
По подозрению в совершении преступления задержали директора компании «World Business Consulting» Жемис Жугинбаеву. inaktau.kz »
2022-3-3 14:23
«70% – люди с высшим образованием»: кто попадается на удочку мошенников
Больше 31 тысячи казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид. Но только 38 человек получили тюремный срок. Многие уголовные дела еще расследуются или находятся в суде. ktk.kz »
2022-2-27 18:01
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "Свой дом"
С жителями южных регионов страны заключали договоры, на условиях получения до 40% прибыли от внесенной суммы в течение 7 суток. kt.kz »
2022-2-25 11:26
Деятельность финансовой пирамиды "Свой дом" пресекли в Шымкенте
Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой tengrinews.kz »
2022-2-25 10:09
Найти финансовые пирамиды можно, стоит только хорошенько поискать
Вчера на улице я вдруг увидел любопытный билборд, где на красном фоне значилось: “Осторожно... caravan.kz »
2022-2-24 05:44
Определить финансовую пирамиду поможет специальный сайт
Сразу 27 человек стали жертвами одной финансовой пирамиды в Карагандинской области. Как заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, люди инвестировали в тендеры 70 миллионов тенге. ktk.kz »
2022-2-23 18:08
Финансовые пирамиды на криптовалютах. Чем они опасны и можно ли на них заработать
Казахстанские финансисты рассказали, как отличить финансовые пирамиды и скамы от новых криптовалют и можно ли заработать на этом рынке, передает tengrinews.kz »
2022-2-17 05:57
Известных казахстанских блогеров подозревают в создании финансовой пирамиды
Мера пресечения в отношении трех знаменитостей санкционирована судом. kt.kz »
2022-2-10 08:39
Известных вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды
Известных вайнеров подозревают в создании финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Алматинский городской tengrinews.kz »
2022-2-10 08:37
В Актау осудили организаторов финансовой пирамиды
На скамье подсудимых оказались два человека, которым вменялось участие в преступной группе. inaktau.kz »
2022-1-25 13:59
Организатор финансовой пирамиды и заключающий сделки нотаруис осуждены в Актау
Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды Кусайын Д. и нотариуса Кушниренко С., обвиняемых в мошенничестве, совершённом преступной группой с причинением особо крупного ущерба и злоупотребление п... lada.kz »
2022-1-25 09:04
Пирамиды уходят в небо
Наши корреспонденты побывали на премьерном показе оперы “Аида”. Чем, кроме роскошных костюмов, удивил их спектакль? time.kz »
2022-1-15 16:15
В Алматы осудили четырех организаторов финансовой пирамиды
Фигуранты получили тюремные сроки inalmaty.kz »
2021-12-30 13:00
Еще два фигуранта задержаны по делу пирамиды, которую рекламировали вайнеры
Еще два фигуранта по делу финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы, сообщает Polisia.kz, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2021-12-18 10:54
Признаки финансовой пирамиды нашли у компании в Нур-Султане
В Нур-Султане выявлена компания - Best Road Investment - с признаками финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2021-12-6 15:08
Филиал крупной финансовой пирамиды разоблачили в СКО
В Северном Казахстане разоблачили финансовую пирамиду, которая обещала вкладчикам новое жилье. Аферисты предлагали людям несуществующие квартиры в новостройках Петропавловска и даже в сельской местности. ktk.kz »
2021-12-1 18:06
Компанию с признаками финансовой пирамиды нашли в Актюбинской области
В Актюбинской области выявили компанию с признаками финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2021-11-29 08:59
Признаки финансовой пирамиды нашли у еще одной компании в Казахстане
Еще одну компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2021-11-22 10:28
Incruises может попасть в список компаний с признаками финансовой пирамиды в Казахстане
Признанный в России финансовой пирамидой круизный клуб Incruises не внесен в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды. tengrinews.kz »
2021-11-19 10:17
Волочкова стала жертвой крупной финансовой пирамиды
Российская балерина Анастасия Волочкова лишилась 1,7 миллиона рублей, доверившись членам крупной финансовой пирамиды QBF. Об этом сообщает tengrinews.kz »
2021-11-19 01:12
Казахстанцы вкладывались в финансовые пирамиды через WhatsApp
В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2021-11-2 06:44
Специалисты рассказали мангистаусцам, как не стать заложником финансовой пирамиды
Названы основные признаки финансовой пирамиды. inaktau.kz »
2021-10-27 18:42
В Алматы задержали организатора пирамиды, которую рекламировали блогеры
Также под стражей находятся трое подозреваемых inalmaty.kz »
2021-10-28 10:00
В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды, которую рекламировали вайнеры
Бизнесмены и рядовые граждане вложили деньги под большие проценты в компанию Mudarabah Capital, но по истечению заявленного срока им не удалось получить назад свои средства ru.sputniknews.kz »
2021-10-26 20:11
В Алматы задержан организатор пирамиды, которую рекламировали вайнеры
Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин tengrinews.kz »
2021-10-26 18:55
Опубликован список организаций с признаками финансовой пирамиды
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список компаний с признаками нелегальной деятельности. inaktau.kz »
2021-10-7 15:34
В Казахстане опубликован список организаций с признаками финансовой пирамиды
В данный список Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 лжеброкеров ru.sputniknews.kz »
2021-10-7 14:00
Опубликован список компаний с признаками финансовой пирамиды
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, передает tengrinews.kz »
2021-10-8 12:32
Создателя финансовой пирамиды в Караганде осудили на 5 лет
Установлены 67 потерпевших. Им причинен общий ущерб на сумму 51 млн 435 тыс. тенге. kt.kz »