В Алматы завершили расследование по делу финансовой пирамиды Boxy Wealth
78 человек вложили свыше 110 млн тенге, подозреваемая взята под стражу inalmaty.kz »
пирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 378
На $20,7 млн обманули казахстанцев организаторы финансовой пирамиды
Подозреваемого члена преступной группы задержали в Грузии и отправили на родину ru.sputniknews.kz »
2026-3-30 07:59
Почти 400 человек пострадали от финансовой пирамиды в Казахстане - АФМ
Средства принимали исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов ru.sputniknews.kz »
2026-3-10 14:49
В Алматы завершили расследование по делу финансовой пирамиды «Asar Baspana»
В деятельность схемы были вовлечены более 90 тысяч человек, ущерб превысил 25 млрд тенге inalmaty.kz »
2026-2-6 14:03
Как действуют дропперы и пирамиды: серию роликов сняли в Казахстане
Евразийский банк представил третью серию обучающих роликов о популярных мошеннических схемах. Проект подготовлен при поддержке управления по tengrinews.kz »
2025-11-28 07:03
В Шымкенте вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Nazira Gold
Конфискованы 402 млн тенге, 52 транспортных средства, частный дом, две квартиры в престижных ЖК и 17 кг ювелирных изделий kt.kz »
2025-10-30 06:59
В ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды
В пирамиду были вовлечены 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге kt.kz »
2025-10-16 06:40
В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды «Boxy Wealth»
Потерпевшими признали 180 человек inalmaty.kz »
2025-10-2 15:05
В Алматы десятки людей пострадали от финансовой пирамиды на сотни миллионов тенге
Вложение в «выгодный бизнес» с перепродажей смартфонов оказалось мошеннической схемой inalmaty.kz »
2025-9-11 09:03
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды
200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге kt.kz »
2025-7-17 06:26
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды
В финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге kt.kz »
2025-7-15 07:01
Тайна пирамиды Хеопса раскрыта
Ученые сделали интересные выводы о строительстве древнего объекта ru.sputniknews.kz »
2025-7-4 07:50
88 млн тенге с начала года - Финансовые пирамиды продолжают разорять жителей Костанайской области
Из этих 88 млн возмещено менее 18 млн тенге. Об этом сообщил руководитель ДЭР по Костанайской области Тимур ХАСАНОВ.И добавил: "Мы инициируем объявление организаторов финпирамид международного уровня в розыск". ng.kz »
2025-6-20 16:55
В Акмолинской области ликвидированы подпольный цех и четыре финансовые пирамиды
С начала 2025 года сотрудники Департамента экономических расследований по Акмолинской области выявили 16 правонарушений в финансово-экономической сфере. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Алмас Баймурзин в ходе брифинга, передаёт Региональная служба коммуникаций. apgazeta.kz »
2025-6-13 08:07
Казахстанцы остались без квартир из-за финансовой пирамиды
Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2025-6-9 08:58
Казахстанцы "скинулись" на обучение в Лондоне дочери организатора финансовой пирамиды
АФМ проводит расследование в отношении ОПГ из Мангистауской области ru.sputniknews.kz »
2025-5-21 07:58
Казахстанцы вложили в пирамиду Qnet больше 63 миллионов
В Кызылорде осудили организаторов крупной финансовой пирамиды, которая продавала казахстанцам фиктивные карты путешествий и ювелирные украшения. ktk.kz »
2025-4-17 18:13
Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet
В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2025-4-11 08:12
Пресечена деятельность замаскированной под потребительский кооператив финансовой пирамиды
В деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге kt.kz »
2025-3-31 06:54
От пирамиды к убийству: Казахстану на время выдали основателя QI-Trade
Генеральной прокуратурой Казахстана из Кыргызстана экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство tengrinews.kz »
2025-2-3 07:51
Life is good – вынесен приговор организатору финансовой пирамиды в Уральске
42 потерпевших, 56 млн тенге и элитное жилье, оформленное на подставное лицо – таковы итоги самой крупной, за всю криминальную историю региона, мошеннической организации ru.sputniknews.kz »
2025-1-24 15:29
"Хитрый товарищ" и "бешпармачение" - Как люди попадают в финансовые пирамиды, рассказали на процессе над главой подразделения Finiko в Костанае
Как выяснилось на судебном заседании по делу о Finiko, совсем не обязательно, чтобы реферал знал, что он реферал. Человек может быть обманутым и обманывать других, искренне веря, что помогает кому-то заработать. ng.kz »
2025-1-17 12:33
Казахстанцев обманули на миллиарды? История одной товарной пирамиды
тале Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2024-12-30 13:03
В Мангистау пресекли деятельность финансовой пирамиды
За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более одного миллиарда тенге. Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest». lada.kz »
2024-11-18 19:58
Организаторы пирамиды World Business Consulting получили срок в Казахстане
В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2024-10-29 06:52
Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали из Армении в Актау
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет inaktau.kz »
2024-7-5 09:01
Как распознать финансовые пирамиды: основные признаки
Современные финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые верят в «чудо» получения легкого и быстрого дохода. Вычислить мошенников можно по характерным признакам, о которых расскажет Fingramota. apgazeta.kz »
2024-6-19 19:49
Осуждена создатель финансовой пирамиды
В Кокшетау вынесен приговор в отношении жительницы города, создавшей и руководившей финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging». Гражданка Н. для привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии создала и руководила финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging». apgazeta.kz »
2024-6-1 17:45
Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Актау
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с inaktau.kz »
2024-5-17 08:43
Из Грузии экстрадировали мужчину, которого подозревают в создании финансовой пирамиды в Казахстане
Он находится в Актау. В Генеральной прокуратуре заявили о том, что экстрадировали из Грузии подозреваемого... caravan.kz »
2024-5-17 07:36
Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Казахстан
В финпирамиду вложили средства более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге kt.kz »
2024-5-17 06:52
Создателей финансовой пирамиды Eolus осудили в Кокшетау
В Кокшетау вынесли приговор в отношении двух жительниц города, которых обвиняли в создании и руководстве финансовой пирамидой Eolus, а также tengrinews.kz »
2024-4-25 09:25
«Профессиональные вкладчики» в финансовые пирамиды появились в Казахстане
Иногда от финансовых пирамид страдают целые семьи и села. На брифинге для прессы руководитель департамента... caravan.kz »
2024-4-3 08:56
Создатели финансовой пирамиды Sincere System Group и S-Group оказались на скамье подсудимых
Алмалинский районный суд города Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении трех лиц по факту создания финансовой (инвестиционной) tengrinews.kz »
2024-3-12 16:26
Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды
Супруга директора атырауского филиала финансовой пирамиды "Выгодный депозит" оказалась жертвой мошенников. По ее словам, из-за обмана она лишилась квартиры и осталась на улице с ребенком–инвалидом и, кроме этого, отдала еще четыре миллиона тенге за о... lada.kz »
2024-2-5 05:40
Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды
Супруга директора атырауского филиала финансовой пирамиды "Выгодный депозит" оказалась жертвой мошенников. По ее словам, из-за обмана она лишилась tengrinews.kz »
2024-2-4 22:21
Финансовые пирамиды в современных реалиях: что нового придумывают их организаторы
Создатели финансовых пирамид завлекают граждан, обещая гарантированный сверхвысокий доход за короткий промежуток времени. Однако как только соберется определенное количество участников и, соответственно, вкладов, организаторы исчезают со всеми деньгами. apgazeta.kz »
2024-1-31 16:04
В Египте начали подготовку к восстановлению облицовки пирамиды Микерина в Гизе
Совместная египетско-японская археологическая миссия начала проект по изучению гранитных блоков, представляющих облицовку пирамиды Микерина ru.sputniknews.kz »
2024-1-28 06:00
Ущерб более миллиарда тенге: дело финансовой пирамиды направили в суд
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом АФМ по Мангистауской области, tengrinews.kz »
2024-1-22 07:25
Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet
Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). tengrinews.kz »
2024-1-18 08:18
В Бишкеке задержали руководителя финансовой пирамиды из Алматы
Его задержали в конце года в Кыргызстане inalmaty.kz »
2024-1-9 14:00
Озвучен приговор руководителю финансовой пирамиды Qnet
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор руководителю финансовой пирамиды Qnet, обманувшему казахстанцев на 145 миллионов тенге, tengrinews.kz »
2024-1-8 13:59
Создателей финансовой пирамиды осудили в Шымкенте
Досудебное расследование завершено. В ходе расследования была выявлена схема привлечения средств, по которой обогащение одних... caravan.kz »
2024-1-4 09:59
Обещали 40 процентов: вынесен приговор организаторам пирамиды "Свой дом"
Суд озвучил приговор организаторам финансовой пирамиды "Свой дом", которые обещали 40 процентов прибыли вкладчикам, но в итоге обманули их на tengrinews.kz »
2024-1-4 08:01
Организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте
Организаторов финансовой пирамиды ЖК-OTAU KZ осудили в Шымкенте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2023-12-26 07:06
Шымкентку, которая входила в руководство финансовой пирамиды, ждёт суд
Женщина занимала должность руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging. Она руководила филиалом компании... caravan.kz »
2023-11-17 07:34
Украина выдала Казахстану основателя финансовой пирамиды LIDER
В Казахстан экстрадировали создателя крупнейшей финансовой пирамиды. Организатор был в бегах, и вот его выдала Украина. Подозреваемого водворили в столичное СИЗО. Мужчина несколько лет скрывался за границей. ktk.kz »
2023-10-12 18:15
Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали из Украины в Казахстан
Он обманул казахстанцев на 1,2 млрд тенге. В данный момент он содержится в следственном... caravan.kz »
2023-10-12 13:06
"Это обрушение всего уголовного дела" - В деле о создании финансовой пирамиды "Финико" в Костанае появилось поддельное постановление следователя
Об этом на очередном судебном заседании 5 октября заявил адвокат подсудимого Илья ЛУНЕВ. На скамье подсудимых - Николай БУХАРИН, он обвиняется в руководстве одним из филиалов финансовой пирамиды ФИНИКО, создатели которой находятся в РФ. ng.kz »
2023-10-6 14:00
АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области
АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства tengrinews.kz »