АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области
АФМ раскрыло схему финансовой пирамиды The Finiko в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства tengrinews.kz »
пирамиды - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 379
Пирамиды без сокровищ
Одним из самых знаковых явлений криминальной эпохи конца прошлого века стали финансовые пирамиды. Казалось бы, они должны остаться в прошлом, но по сей день в Астане регулярно раскрываются подобные мошеннические схемы. time.kz »
2023-9-23 17:45
Приговор двум создателям финансовой пирамиды вынесли в Акмолинской области
Финансовая пирамида работала в Кокшетау. Двое жителей Акмолинской области с ноября 2021 года по апрель... caravan.kz »
2023-9-20 11:44
В Павлодаре осудили руководителя финансовой пирамиды Qnet
Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой оказались вовлеченными граждане tengrinews.kz »
2023-9-18 05:16
Знаменитые арбузные пирамиды из Таджикистана привезли в Астану
На выставку-ярмарку сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана, проходящую в Астане tengrinews.kz »
2023-8-27 13:34
Дело финансовой пирамиды QazHome расследуют в Атырау - АФМ
В Атырау изобличены лица, занимавшиеся созданием финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2023-8-22 09:16
К шести годам лишения свободы приговорили создателя финансовой пирамиды в Астане
Сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге. В Астане вынесли приговор в отношении руководства «Sincere... caravan.kz »
2023-8-3 07:39
Глава финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане - АФМ
Руководитель финансовой пирамиды Sincere Systems осужден в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2023-8-3 07:31
Создателям финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане
В Астане суд вынес приговор в отношении создателя и руководителей финансовой пирамиды Antares, которые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу стол... lada.kz »
2023-7-29 06:31
Создателям финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане
В Астане суд вынес приговор в отношении создателя и руководителей финансовой пирамиды Antares, которые привлекли средства граждан в особо крупном tengrinews.kz »
2023-7-29 06:15
Создательницу финансовой пирамиды арестовали в Алматы
В отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) начато досудебное расследование. Создательница компании задержана, в... caravan.kz »
2023-7-26 07:49
Представителей одной из компаний в ЗКО подозревают в создании финансовой пирамиды и выманивании 769 миллионов тенге
Досудебное расследование продолжается. Департамент АФМ сообщил, что проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia... caravan.kz »
2023-7-18 09:53
Деятельность финансовой пирамиды пресекли в ЗКО
В нее были вовлечены 130 человек. Ведется досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money»... caravan.kz »
2023-7-13 13:28
Осуждены руководители фин.пирамиды "World Business Consulting"
4 июля межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны осуждены руководители фин.пирамиды "World Business Consulting", которые извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других nomad.su »
2023-7-5 23:09
Приговор вынесли создателю финансовой пирамиды в Костанае
Игоря Грановского обвиняли в создании потребительского кооператива "Лучший выбор-2018". Организация оказалась финансовой пирамидой, передает Сaravan.kz со... caravan.kz »
2023-6-19 07:53
Мошеннические схемы и финансовые пирамиды. Алматинка спасает жертв преступников
Уникальный проект запущен в южной столице inalmaty.kz »
2023-6-15 06:00
"Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании финансовой пирамиды "ПК Лучший выбор-2018" допросили подсудимого
- Главным условием было - отдавать деньги за приобретенное жилье, чтобы дать возможность другим пайщикам как можно быстрее тоже обзавестись домом или квартирой, - отметил Грановский. - Но часть пайщиков просто не отдавала деньги. ng.kz »
2023-6-9 12:39
Жертвами финансовой пирамиды QNET стали более 30 костанайцев - АФМ
Департамент АФМ по Костанайской области завершил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNET LTD на территории области tengrinews.kz »
2023-6-7 07:58
В Уральске разоблачили финансовую пирамиду
В Уральске задержали подозреваемую в организации финансовой пирамиды по проектам Life is good и Hermes. По данным следствия, женщина обещала вкладчикам большую прибыль - от 24 до 54%. ktk.kz »
2023-5-24 18:04
Лидеров пирамиды Chia Tai Tianqing задержали в Алматы
Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАД-ов и других лекарственных препаратов указанной компании inalmaty.kz »
2023-4-21 16:00
В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды
ПАВЛОДАР, 5 апр — Sputnik. Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавшей на территории страны финансовую пирамиду под названием HAS Holding. ru.sputniknews.kz »
2023-4-5 12:31
Предполагаемого руководителя финансовой пирамиды Qnet задержали в Алматы
В отношении задержанного судом санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на два месяца. inalmaty.kz »
2023-3-28 09:00
Задержан предполагаемый организатор финансовой пирамиды Qnet
АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet. ru.sputniknews.kz »
2023-3-24 12:43
В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet
В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2023-3-24 12:23
Организатора финансовой пирамиды осудили в Талдыкоргане
Организатора финансовой пирамиды, действовавшей в Алматинской и Жетысуской областях, осудили в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-3-10 06:34
Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали с Украины в Казахстан
Она подозревается в присвоении денежных средств граждан на сумму более 85 млн тенге kt.kz »
2023-3-4 09:41
Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали из Украины в Казахстан
Она подозревается в присвоении денежных средств граждан на сумму более 85 млн тенге kt.kz »
2023-3-4 09:41
"Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые пирамиды
"Потерял здоровье и деньги", - рассказал один из участников финансовой пирамиды по имени Мурат. В надежде заработать быстро и много он вложил деньги в одну из зарубежных компаний. Но по итогу остался еще и должником. ng.kz »
2023-3-4 09:09
"Идеализируют себя". Почему люди идут в финансовые пирамиды
"Идеализируют себя". tengrinews.kz »
2023-2-28 09:46
Организатора финансовой пирамиды из Мангистау объявили в международный розыск
В Мангистауской области полиция разыскивает жертв финансовой пирамиды «Plus сapital». Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Plus сapital» и других... lada.kz »
2023-2-13 12:05
Дело финансовой пирамиды "AYBA-" расследуют в Шымкенте
В Шымкенте расследуется уголовное дело в отношении финансовой пирамиды "AYBA-", передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-2-13 09:20
Организаторов финансовой пирамиды осудили в Алматы
АСТАНА, 4 февр — Sputnik. В Алматы вынесли приговор в отношении 16 лиц, участвовавших в организации и руководстве финансовой пирамиды. ru.sputniknews.kz »
2023-2-4 15:12
Создательницу финансовой пирамиды в Степногорске приговорили к 5 годам в тюрьме
В компанию вложились почти 6 тыс. человек. Департамент АФМ по Акмолинской области закончил досудебное расследование... caravan.kz »
2023-1-30 07:41
Главу финансовой пирамиды LV Force приговорили к 5 годам лишения свободы
Департамент АФМ по Акмолинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой LV Force в отношении tengrinews.kz »
2023-1-30 07:31
Казахстанцам вернули лишь 4% средств, вложенных в финансовые пирамиды
Казахстанцы стали реже вкладывать деньги в финансовые пирамиды. Об этом говорят данные статистики Ranking. kz за прошлый год. Аналитики подсчитали: финансовых преступлений с привлечением денег вкладчиков было совершено меньше почти на 25%. ktk.kz »
2023-1-19 18:12
Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о создании финансовой пирамиды рассматривают в суде Костаная
63-летнего Игоря ГРАНОВСКОГО обвиняют в создании финансовой пирамиды под видом ПК "Лучший выбор-2018". В кооператив вошли 458 пайщиков, которые вкладывали деньги на льготную покупку недвижимости и машин. ng.kz »
2023-1-18 14:46
Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области
АСТАНА, 23 ноя — Sputnik. В Карагандинской области задержали организатора финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба департамента Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2022-11-23 07:46
Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области
Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
2022-11-23 07:09
Финансовые пирамиды в Казахстане: вчера, сегодня, завтра
В Казахстане завершается расследование по делу финансовой пирамиды B2B Jewelry. 7 ноября Агентство по финмониторингу РК сообщило, что часть обманутых вкладчиков получили деньги назад: на текущий момент возвращено около 123 миллионов тенге. Тем не мен... lada.kz »
2022-11-9 07:47
Жертвам крупной финпирамиды вернули 123 миллиона тенге
Клиенты крупной финансовой пирамиды B2B Jewelry смогли вернуть свои деньги. Им выплатили 123 миллиона тенге. В компанию вложилось больше 10 тысяч человек по всему Казахстану. ktk.kz »
2022-11-7 18:13
Жертва финансовой пирамиды QI Trade: "Я потеряла 188 миллионов, дом, квартиру, землю"
Два года не могут найти основателей компании QI Trade, которые обманули более трех тысяч вкладчиков на сумму свыше 15 миллиардов тенге, передает tengrinews.kz »
2022-11-3 22:35
Шикарный пассивный доход - Дело о создании финансовой пирамиды начали рассматривать в суде Костаная
Согласно обвинительному заключению, Ольги ТРОПАНЕЦ предлагала клиентам ежедневную прибыль от 0,5 до 2% от первоначально вложенной суммы. Минимальный размер вклада не мог быть меньше 100 000$, поэтому люди продавали машины, квартиры, чтобы положить на счет фирмы первый взнос. ng.kz »
2022-10-18 07:56
"Более 200 потерпевших": В Алматы осуждены организаторы финансовой пирамиды
В Алматы осуждены организаторы и руководители финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz. В районном суде № 2 Бостандыкского tengrinews.kz »
2022-10-6 13:29
Осуждены организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM
Суд огласил приговоры организаторам и участникам финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2022-10-3 09:45
В Караганде вынесли приговор организатору финансовой пирамиды
В Караганде вынесли приговор организатору финансовой пирамиды "Лидер-Капитал-168", передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-10-1 15:42
Оглашен приговор одному из организаторов крупнейшей в Казахстане финансовой пирамиды
30 сентября в районном суде № 2 Алматинского района Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении одного из организаторов и руководителей tengrinews.kz »
2022-10-1 18:25
Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat
Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2022-8-25 14:39
Жертвы финансовой пирамиды встали на защиту подсудимых в Актобе
В Актобе потерпевшие по делу о крупной финансовой пирамиде поменяли позицию в отношении подсудимых. Обвинение запросило от девяти до 20 лет tengrinews.kz »
2022-8-16 22:35
«Льготное автокредитование»: В Актау пресекли деятельность финансовой пирамиды
В отношении группы лиц, организовавших незаконное предприятие, ведётся досудебное расследование по статье 217 Уголовного кодекса РК. Об этом сообщили в областном департаменте экономических расследований.... lada.kz »
2022-8-5 12:57
Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы
Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »