Результатов: 6

Уровень обналичивания денежных средств удалось снизить на 39% - КФМ

В Алматы прошло заседание Совета комплаенс в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с участием представителей банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана, передает zakon... zakon.kz »

2020-10-19 13:38

Более 1,8 млрд тенге похитила ОПГ экс-директора госфилармонии в Нур-Султане – КФМ

Более Т1,8 млрд похитила организованная преступная группа (ОПГ) бывшего директора государственной филармонии в Нур-Султане Сакена Абдрахманова, сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Жанат Элиманов. time.kz »

2020-9-22 18:52

Обналичиваемые через фирмы-однодневки деньги зачастую имеют бюджетное происхождение – КФМ

Об итогах деятельности Службы экономических расследований за восемь месяцев 2020 года рассказал в ходе брифинга в СЦК председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов. Он сообщил, что Службой экономических расследований на сегодн... lada.kz »

2020-9-21 14:48

Задержание сотрудников "Мангистаумунайгаза" подтвердили в КФМ

В Комитете по финансовому мониторингу (КФМ) Министерства финансов подтвердили информацию о задержании должностных лиц "Мангистаумунайгаза", tengrinews.kz »

2020-8-13 16:29

Какие методы борьбы с теневой экономикой на данный момент наиболее эффективны?

Пресс-конференция с налоговыми экспертами и представителями КГД МФ РК и КФМ МФ РК на тему: "Меры администрирования НДС в рамках пилотного проекта tengrinews.kz »

2020-7-30 09:00