В Карагандинской области пресекли факт незаконного обналичивания более 250 млн тенге
Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 млн тенге в виде неуплаченных налогов. kt.kz »
обналичивания - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 8
Раскрыта новая схема обналичивания средств бизнеса
Российские бизнесмены стали активно обналичивать деньги через медиативные документы, передает zakon. kz. В первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%. Информацию подтвердили в крупнейших банках... zakon.kz »
2021-8-25 04:19
Уровень обналичивания денежных средств удалось снизить на 39% - КФМ
В Алматы прошло заседание Совета комплаенс в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с участием представителей банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана, передает zakon... zakon.kz »
2020-10-19 13:38
Социальный кошелёк: на счетах казахстанцев будут электронные деньги, возможность их обналичивания пока в разработке
В Минтруда сообщили, что деньги будут поступать на кошелёк в обход банков. informburo.kz »
2020-10-9 15:23
В Казахстане ликвидированы 19 ОПГ в сфере незаконного обналичивания денег
Одна из ОПГ, действовавшая в течение 10 лет в Нур-Султане, нанесла ущерб на сумму порядка 4 миллиардов тенге ru.sputniknews.kz »
2020-9-21 10:35
Один из подсудимых признал факт обналичивания денег для «откатов» Талгату Ермегияеву
В Астане продолжается суд по делу Талгата Ермегияева, обвиняемого в коррупции. caravan.kz »
2016-4-12 12:36
Фигурант по делу Серика Ахметова подтвердил факт обналичивания бюджетных денег по коррупционной схеме
В Карагандинском областном суде продолжается заслушивание свидетелей по уголовному делу экс-премьер-министра Серика Ахметова и других бывших высокопоставленных чиновников nomad.su »