финмониторингу - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 31
В Казахстане Агентство по финмониторингу снова уличило закупку угля по "серым" схемам
Некие три крупных угледобывающих предприятия поставляют основной объём твёрдого топлива на внутренний рынок, а некие госучреждения закупают уголь по завышенным ценам ru.sputniknews.kz »
2024-8-21 06:13
Возврат активов, теневая экономика: о чем говорил Токаев с главой Агентства по финмониторингу
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2023-10-9 14:08
Токаев принял председателя Агентства финмониторингу
Президенту отчитались о расследовании резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере ru.sputniknews.kz »
2023-7-27 09:06
Агентство по финмониторингу вызвало на допрос беглого миллиардера Балушкина
Экс-глава "БИПЭК-Авто – Азия-Авто" находится за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган досудебного расследования. ru.sputniknews.kz »
2023-2-9 08:53
Токаев принял главу Агентства по финмониторингу
АСТАНА, 6 янв — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, отчитавшегося по итогам работы Агентства за 2022 год. ru.sputniknews.kz »
2023-1-6 15:00
Токаев дал поручения главе Агентства по финмониторингу
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2023-1-7 14:27
Еще трех участников рейдерской ОПГ объявило в розыск Агентство по финмониторингу
За любую информацию о скрывающихся от силовиков подозреваемых в рейдерстве в АФМ объявили денежное вознаграждение ru.sputniknews.kz »
2022-12-8 12:16
Жанат Элиманов переназначен главой Агентства по финмониторингу
Жанат Элиманов переназначен председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. tengrinews.kz »
2022-11-28 08:06
Осторожно, финпирамиды! Агентство по финмониторингу обратилось к казахстанцам
Агентство перестроило подход в пресечении противозаконной деятельности финпирамид. inaktau.kz »
2022-7-28 18:01
ОПГ рейдеров задержана сотрудниками Агентства по финмониторингу
Четыре человека, подозреваемые в совершении ряда рейдерских захватов, взяты под стражу до завершения расследования ru.sputniknews.kz »
2022-7-21 08:35
Казахстанский банк замешан в мошенничестве – Агентство по финмониторингу
Казахстанский банк оказался замешан в истории с мошенничеством. Агентство по финмониторингу сегодня сообщило, что проводит расследование по факту хищения имущества AsiaCredit Bank. ktk.kz »
2022-7-5 18:09
Завершено расследование по делу топ-менеджеров Delta Bank - Агентство по финмониторингу
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и 4 млн. евро ru.sputniknews.kz »
2022-3-31 06:42
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях. kt.kz »
2022-2-16 07:00
Первый зампредседателя Агентства по финмониторингу освобожден от должности
Распоряжением главы государства Оспанов Ермек Ашимханович освобожден от должности первого заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу ru.sputniknews.kz »
2021-12-20 06:07
Агентство по финмониторингу сделало заявление по делу экс-министра Биртанова
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) ответили, почему не комментируют подробности дела бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, tengrinews.kz »
2021-9-28 15:11
Глава Агентства по финмониторингу доложил президенту о деятельности по противодействию "теневой" экономике
За 8 месяцев 2021 года выявлено 1508 экономических правонарушений. kt.kz »
2021-9-20 14:02
Президент Токаев принял главу Агентства по финмониторингу
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
2021-9-21 13:58
Солнечные панели для фермеров: хищение Т250 млн выявило агентство по финмониторингу
Бюджетные средства выделялись в рамках госпрограммы по развитию агросектора - фермеры в Карагандинской области получали субсидии на покупку солнечных батарей ru.sputniknews.kz »
2021-9-2 13:59
Агентство по финмониторингу пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги монополистом в Таразе
Нарушения выявлены в рамках досудебного расследования в отношении руководства АО "Таразэнергоцентр" по факту хищения 2,2 млрд тенге. kt.kz »
2021-8-6 07:51
Хищения в "Таразэнергоцентр" на 2 миллиарда тенге выявило Агентство по финмониторингу
Эти средства были фиктивно затрачены на ремонт оборудования, в отношении руководства АО проводится досудебное расследование ru.sputniknews.kz »
2021-8-6 06:56
Нам нужные креативные кадры — представитель Агентства по финмониторингу
Руководитель департамента кадровой работы Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Нурлан Адалиев назвал качества, которыми должны обладать молодые кадры, претендующие на должности в ведомстве ru.sputniknews.kz »
2021-7-27 15:58
Сотрудники агентства по финмониторингу арестованы в Алматы и Актюбинской области
Сотрудники агентства по финансовому мониторингу (АФМ) арестованы в Алматы и Актюбинской области, передает корреспондент агентства. time.kz »
2021-7-13 10:35
Агентство по финмониторингу и Аружан Саин начинают совместный проект
Проект направлен на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ru.sputniknews.kz »
2021-5-11 16:27
Бывший замглавы Tengri Bank получил назначение в Агентстве по финмониторингу
Габит Садырбеков возглавил аппарат Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу ru.sputniknews.kz »
2021-3-2 16:28
Бывший замглавы Tengri Bank получил должность в Агентстве по финмониторингу
Габит Садырбеков назначен руководителем аппарата Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. tengrinews.kz »
2021-3-2 15:46
Токаев провел назначения в агентстве по финмониторингу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел назначения агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает пресс-служба Акорды. time.kz »
2021-2-5 10:38
В Казахстане создано Агентство по финмониторингу – что даст эта самостоятельность
Казахстанские политологи рассказали о назначении нового Агентства по финансовому мониторингу и грядущем делении функций между действующими структурами ru.sputniknews.kz »
2021-2-2 05:36
Агентство по финмониторингу возглавил экс-глава КФМ минфина
Назначен председатель агентства по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды. time.kz »
2021-1-29 11:19
Жанат Элиманов назначен главой Агентства по финмониторингу
Комитет по финансовому мониторингу ранее входил в состав Минфина, и это подразделение также возглавлял Элиманов. Теперь Комитет реорганизован в Агентство и будет напрямую подчиняться президенту Казахстана ru.sputniknews.kz »
2021-1-28 10:23
Задержание Елжана Биртанова подтвердили в Комитете по финмониторингу Минфина
В отношении экс-министра судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.... lada.kz »