2017-3-14 18:47 |
ОПГ, состоящей более чем из 20 человек, через расчетные счета, открытые в банках второго уровня Алматы по 84 субъектам частного предпринимательства, проведены транзакции и обналичено 159 млрд 227 млн 496 тыс.
716 тенге. Выгода ОПГ составила 6% от обналиченной суммы денежных средств, то есть 9 млрд 553 млн 649 тыс. 802 тенге. .
Подробнее читайте на kt.kz ...
| Источник: kt.kz | Рейтинг новостей: 115 |
Подозреваемые закупали бензин на территории РК и по поддельным документам вывозили его в Кыргызстан kt.kz »
2025-02-28 07:25
Один из подозреваемых помещен в изолятор временного содержания, второй пока находится в розыске. inalmaty.kz »
2023-04-06 10:00
Подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя ru.sputniknews.kz »
2023-03-16 19:43
Преступная группа организовала подпольное казино в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
2022-11-14 09:28
АСТАНА, 30 окт - Sputnik. В Алматы и Астане задержаны члены преступной группы, которые длительное время занимались изготовлением и распространением мефедрона. ru.sputniknews.kz »
2022-10-30 12:10
Арману Джумагельдиеву предъявили новое обвинение. Об этом рассказал Михаил Козачков, передает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на... caravan.kz »
2022-10-06 11:05
В пресс-службе департамента полиции Актобе рассказали о задержании преступной группы, занимавшейся вымогательством у предпринимателей, передает tengrinews.kz »
2022-07-24 16:06
В Алматы полицейские задержали преступную группу, которая занималась кражей катализаторов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель tengrinews.kz »
2022-06-09 02:50
Преступная группа в Алматы через подконтрольные компании оказывала организациям услуги по уклонению от уплаты налогов, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2022-02-03 12:06
В Костанайской области задержали скотокрадов, которые отстреливали домашних животных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
2021-12-13 11:23
В Шымкенте преступная группа нанесла ущерб государству на 1,9 миллиарда тенге, передает Zakon. kz. Территориальным департаментом агентства по Шымкенту ликвидирована группа лиц в составе 13 человек... zakon.kz »
2021-10-28 08:27
Группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществлялась незаконная деятельность на территории области. kt.kz »
2021-10-07 07:24
Государству причинен ущерб предварительно на сумму 650 миллионов тенге ru.sputniknews.kz »
2021-03-03 10:05
Злоумышленники выписывали фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ ru.sputniknews.kz »
2021-02-17 17:11
В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщает zakon... zakon.kz »
2021-02-02 06:39
Все четверо осужденных – жители Алматинской области. inalmaty.kz »
2020-09-07 15:30
В состав преступной группы также входили работники АО "Арселор Миттал Темиртау". informburo.kz »
2020-02-24 13:57
"В съемной квартире "клиенты" наносили приглашенному гостю или гостье телесные повреждения, отбирали у них ценные вещи: деньги, мобильные телефоны, украшения. Возможно, злоумышленники полагали, что их жертвы не будут обращаться в полицию". kt.kz »
2019-10-01 13:43
Преступная группа состояла из пятерых ранее судимых молодых мужчин. Им инкриминируется 9 эпизодов преступлений, совершенных с марта по май в Талгарском и Енбекшиказахском районах области. kt.kz »
2019-05-20 12:43
В Алматинской области задержали преступную группу из семи человек, передает InAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Мужчины специализировались на кражах. Чаще всего они грабили сельски inalmaty.kz »
2017-12-19 12:32
На счету ОПГ Тулешова два убийства и одно покушение на убийство – Генпрокуратура.Об этом... caravan.kz »
2016-07-11 09:05
Полицейские обезвредили преступную группу, занимавшуюся на территории Алматинской области угонами автомашин. newskaz.ru »
2015-09-14 09:50
Помимо этого им, вероятно, придется возмещать затраты на работы спецслужб и причиненный ущерб. Звонок от ребенка поступил в полицию 4 марта. Он сообщил, что одну из городских школ захватили террористы.
В результате розыскных мероприятий в Астане задержали троих подозреваемых. Двое из Актау, третий - из Карагандинской области.
В ходе ссоры мужчина избил мать
В суде пострадавшая заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее
На этот раз ему вменялись обвинения за организацию ОПГ, незаконное производство ГСМ и его контрабанду
Перед судом предстали 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала
Тюремные сроки также получили его подчиненный и давший взятку предприниматель