В Казахстане закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию на $521 млн в 2025 году
По подозрению в отмывании преступных доходов банки расторгли деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами граждан ru.sputniknews.kz »
обналичиванию - Последние новости | |
Результатов: 4
Преступная группа по обналичиванию денег нанесла ущерб государству в 10 млрд тенге
Группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществлялась незаконная деятельность на территории области. kt.kz »
2021-10-7 07:24
Ущерб в 687 млн тенге нанесла государству ОПГ по обналичиванию денег в Кызылординской области
Пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур. kt.kz »
2021-9-3 08:22
Алматинец оказывал услуги по незаконному обналичиванию средств на сумму более миллиарда тенге
Житель города Алматы оказывал услуги по незаконному обналичиванию средств на сумму более одного миллиарда тенге, сообщает zakon. kz. Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение... zakon.kz »