В Казахстане закрыли 29 площадок по незаконному обналичиванию на $521 млн в 2025 году
По подозрению в отмывании преступных доходов банки расторгли деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами граждан ru.sputniknews.kz »
незаконному - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 29
В ЕЭК обсудили противодействие незаконному обороту табачной продукции на рынке в ЕАЭС
Участники рабочей группы внесли предложения по первоочередным мерам ru.sputniknews.kz »
2025-7-2 20:22
Противодействие международному терроризму и незаконному обороту наркотиков обсудили главы МИД Казахстана и России
Собеседники также обсудили сотрудничество на ключевых глобальных и региональных международных площадках, включая ООН, ОДКБ, СНГ и ШОС kt.kz »
2025-4-25 08:43
В рейтинге по незаконному выводу капитала Казахстан занял 11-е место из 148
Из Казахстана ежегодно нелегально выводится около 16,7 млрд долларов kt.kz »
2024-4-30 11:08
Полицейские Шымкента выявили подпольный цех по незаконному изготовлению стирального порошка
В Шымкенте двое жителей Кентау арендовали дом и незаконно изготавливали стиральный порошок. Порошок они паковковали в... caravan.kz »
2024-2-21 12:00
Полицейского приговорили к 7 годам колонии за покровительство незаконному бизнесу
Он признан виновным в неоднократном получении взяток на общую сумму более 500 тысяч тенге kt.kz »
2023-5-12 16:30
19-летнего павлодарца подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков
В Павлодаре задержали мужчину, подозреваемого в реализации наркотических средств. Им оказался 19-летний павлодарец, которого подозревают в причастности к незаконному обороту наркотических средств, передает @Obozrenie.kz. obozrenie.kz »
2023-5-6 08:24
В Алматы начаты уголовные расследования по незаконному распределению земель и застройке предгорий
В зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка 5000 объектов, где проживает 26 тысяч человек kt.kz »
2023-4-24 07:21
Сколько уголовных дел расследуют по незаконному вывозу ГСМ за границу
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, сколько уголовных дел расследуют по незаконному вывозу топлива за границу, передает корреспондент tengrinews.kz »
2022-7-28 13:28
Более 20 уголовных дел расследуется Генпрокуратурой по незаконному выводу капитала
Ущерб по делам о незаконном выводе средств из страны оценивается примерно в 1 миллиард долларов США. kt.kz »
2022-4-20 08:43
Казахстан расследует 7 дел по незаконному выводу капитала из страны
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова ru.sputniknews.kz »
2022-4-18 11:58
Мангистау входит в ТОП-5 антирейтинга по незаконному обороту наркотических средств
По данным исследования Ranking.kz, наша область занимает пятую строчку.... lada.kz »
2021-9-27 07:51
Суд решил ограничить свободу экс-акима, который способствовал незаконному строительству аэродрома
Бывшего акима Баянаульского района признали виновным в превышении должностных полномочий. obozrenie.kz »
2021-1-19 08:12
Помощник прокурора ЗКО может быть причастен к незаконному оформлению земель
Помощник прокурора ЗКО подозревается в причастности к незаконному распределению земельных участков, сообщает zakon. kz со ссылкой на "Уральскую неделю". ЦОН выявил поддельные документы при попытке оформить четыре земельных участка в Уральске, на имя матери сотрудника прокуратуры... zakon.kz »
2020-11-27 14:43
Алматинец оказывал услуги по незаконному обналичиванию средств на сумму более миллиарда тенге
Житель города Алматы оказывал услуги по незаконному обналичиванию средств на сумму более одного миллиарда тенге, сообщает zakon. kz. Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение... zakon.kz »
2020-5-23 12:35
О пресечении деятельности по незаконному культивированию наркосодержащих растений
14 мая 2020 года Департаментом КНБ РК по г.Нур-Султан совместно с Центральным Аппаратом КНБ РК задержан гражданин "А", причастный к незаконному культивированию наркосодержащих растений методом "гидропоника" nomad.su »
2020-5-22 23:07
Об осуждении лиц, причастных к незаконному обороту оружия
В июне 2019 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечен незаконный международный канал поступления огнестрельного оружия nomad.su »
2020-2-25 23:06
Об осуждении лиц, причастных к незаконному обороту ВВ
6 августа 2019 года приговором Кербулакского районного суда Алматинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом боевых гранат РГД-5 и запалов к ним nomad.su »
2019-11-13 23:09
В отношении приговора суда по незаконному обороту наркотиков
25 марта 2019 года в ходе реализации комплекса следственно-оперативных мероприятий в г. Шемонаиха Восточно-Казахстанской области сотрудниками КНБ РК задержаны граждане Республики Казахстан Корнева Валентина Александровна (1966 г. nomad.su »
2019-8-1 23:09
Материалы по незаконному назначению АСП будут переданы в правоохранительные органы
Около 2000 казахстанцев незаконно получали адресную помощь. О мерах по пресечению подобных фактов на пресс-конференции по итогам заседания Правительства рассказала Заместитель Премьер-Министра Г. Абдыкаликова nomad.su »
2019-7-24 23:37
Раскрыта мошенническая структура по незаконному изготовлению дубликатов автомобильных номерных знаков
В ходе обыска в одном из складов ТОО в Нур-Султане было обнаружено несколько готовых для реализации дубликатов автомобильных номерных знаков. kt.kz »
2019-5-22 15:30
Всеобщее декларирование призвано препятствовать незаконному обогащению - АДГСПК РК
Введение в Казахстане системы всеобщего декларирования – это первый решительный шаг в сторону установления ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил и... zakon.kz »
2019-3-28 11:56
Приняты меры по незаконному строительству
Кандыагашской транспортной прокуратурой в ходе анализа состояния законности при использовании земель в охранных зонах и в границах минимальных расстояний от магистрального трубопровода и железнодорожных сетей выявлены нарушения nomad.su »
2018-9-10 23:10
От трех до 10 лет лишения свободы получили члены ОПГ по хищению и незаконному сбыту нефти в Кызылординской области
Бывший начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Кызылординской области Берик Утенов обеспечивал "непринятие мер уголовного пресечения в отношении членов группировки". Краденая нефть реализовывалась участникам другой ОПГ. kt.kz »
2018-6-7 17:43
Коллекторское агентство отрицает причастность к незаконному получению справок в ЦОН
ТОО "Бюро по работе с дебиторами" опровергает слова алматинца о том, что они причастны к незаконному сбору в ЦОН его личных данных, передает Zakon. kz. "С доводами указанными в данной статье мы не согласны, считаем их незаконными и необоснованными по следующим основаниям... zakon.kz »
2017-11-10 07:03
402 сайта причастных к незаконному обороту наркотиков заблокировано в Казахстане
В прошлом году МВД РК совместно с Министерством информации и коммуникаций выявило 402 сайта... caravan.kz »
2017-5-23 14:45
В деле по незаконному сокрытию и присвоению имущества подлежащего конфискации на сумму более 85 млн. тенге поставлена точка
В 2014 году приговором Чингирлауского районного суда Оксукпаев Д.Д., Дюсенов Г.К. были признаны виновными по ст. 209 ч.2 п. "а,г,д" УК РК, с конфискацией в доход государства вещественного доказательства нефти в количестве 810 тонн на сумму более 45 млн. тенге nomad.su »
2016-5-31 23:02
О курсах для руководителей подразделений правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков
Сегодня в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре состоялось открытие семинара-тренинга для руководителей подразделений по борьбе с наркотиками.
infozakon.com »