11,7 миллиардов тенге обналичила ОПГ в Алматы
Двоих человек осудили, трое находятся в розыске inalmaty.kz »
обналичила - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 19
Свыше 8 миллиардов тенге обналичила ОПГ из Алматы
Участники ОПГ получили уголовный срок inalmaty.kz »
2021-6-12 17:00
ОПГ обналичила более 8 миллиардов тенге в Алматы
В Алматы осуждена преступная группа, которая нанесла ущерб Казахстану на сумму более 8 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2021-6-11 07:38
Более 500 млн тенге обналичила преступная группа в Павлодаре
Мошенники выписывали фиктивные документы недобросовестным налогоплательщикам kt.kz »
2021-6-10 07:45
Карагандинская ОПГ незаконно обналичила около 2 миллиардов тенге
Для увода денежных средств в тень преступная группа создала восемь фиктивных фирм ru.sputniknews.kz »
2021-5-31 07:28
Два млрд тенге обналичила ОПГ в Караганде
В Караганде ликвидирована преступная группа, обналичившая около 2 млрд тенге, сообщает zakon. kz. Преступная группа в течение 3-х лет обналичивала деньги. ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов... zakon.kz »
2021-5-31 07:00
2 миллиарда тенге тайно обналичила ОПГ из Темиртау
ОПГ из Темиртау незаконно обналичила 2 миллиарда тенге, в результате чего Казахстан недополучил 200 миллионов тенге в виде налога, передает tengrinews.kz »
2021-5-31 06:57
В Алматы преступная группа с участием экс-сотрудника финпола обналичила миллиарды тенге
В составе преступной группы были шесть человек, в том числе руководитель звена одного из банков ru.sputniknews.kz »
2021-4-23 07:19
3,9 млрд тенге обналичила ОПГ в Алматы
3,9 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы, сообщает zakon. kz. Департаментом экономических расследований пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 гг... zakon.kz »
2021-4-23 07:04
500 млн тенге обналичила преступная группа в Павлодарской области
В Павлодарской области ОПГ нанесла ущерб государству в более 500 млн тенге, сообщает zakon. kz. Преступная группа более 4-х лет занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов о "взаиморасчетах"... zakon.kz »
2021-4-15 07:05
ОПГ в Караганде обналичила 4 миллиарда тенге
В Караганде задержали членов преступной группы при обналичивании денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Агентства по финансовому tengrinews.kz »
2021-3-27 14:43
Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Карагандинской области
В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств, сообщает zakon. kz. По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд... zakon.kz »
2021-3-26 14:33
Преступная группа обналичила 492 млн тенге в Актобе
В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщает zakon... zakon.kz »
2021-2-2 06:39
В Костанайской области действующая с 2017 года ОПГ обналичила более 170 млн тенге
"Преступная группа с 2017 года по настоящее время осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени юридических лиц в адрес субъектов предпринимательства Костанайской области". kt.kz »
2020-7-30 12:10
Более 180 млн тенге обналичила карагандинка
Жительница Караганды осуждена за пособничество в незаконных действиях по обналичиванию более 180 млн тенге, сообщает zakon. kz. Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена попытка пособничества в совершении уголовного преступления по выписке счетов-фактур на общую сумму 189,4 млн... zakon.kz »
2020-5-14 06:14
ОПГ в Таразе обналичила более 2,2 млрд тенге через лжепредприятия
При проведении оперативно-профилактического мероприятия "STOP-Обнал" следственно-оперативной группой Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установила, что житель Тараза с 2017 по 2019 годы занимался незаконным обналичиванием денежных средств, передает zakon... zakon.kz »
2020-3-27 07:26
STOP-Oбнал. ОПГ незаконно обналичила свыше 4 млрд тенге
Пресечена деятельность еще одной ОПГ, занимавшейся обналом на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает zakon. kz. В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий "STOP-Oбнал" Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с областной прокуратурой и Департаментом КНБ пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров... zakon.kz »
2020-2-6 09:46
Почти 4 млрд тенге обналичила ОПГ в Алматы через подставные фирмы
Департаментом экономических расследований Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-Обнал" с 22 августа по 31 декабря 2019 года зарегистрировал 41 досудебное производство, в рамках которых выявлено 5 фактов ОПГ в сфере "обналичивания" денежных средств с банковских счетов так называемых "обнальных" фирм по мнимым сделкам, передает zakon... zakon.kz »
2020-1-14 14:10
В Карагандинской области ОПГ незаконно обналичила 78 млрд тенге
Департамент экономических расследований по Карагандинской области по результатам оперативно-профилактических мероприятий "Stop-Обнал" изобличил деятельность организованной преступной группы , занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщает zakon... zakon.kz »