2021-4-23 07:04 |
3,9 млрд тенге обналичила преступная группа в Алматы, сообщает zakon. kz. Департаментом экономических расследований пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 гг...
Подробнее читайте на zakon.kz ...
| Источник: zakon.kz | Рейтинг новостей: 108 |
В Караганде ликвидирована преступная группа, обналичившая около 2 млрд тенге, сообщает zakon. kz. Преступная группа в течение 3-х лет обналичивала деньги. ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов... zakon.kz »
2021-05-31 07:00
В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств, сообщает zakon. kz. По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд... zakon.kz »
2021-03-26 14:33
Департаментом экономических расследований Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-Обнал" с 22 августа по 31 декабря 2019 года зарегистрировал 41 досудебное производство, в рамках которых выявлено 5 фактов ОПГ в сфере "обналичивания" денежных средств с банковских счетов так называемых "обнальных" фирм по мнимым сделкам, передает zakon... zakon.kz »
2020-01-14 14:10
Департамент экономических расследований по Карагандинской области по результатам оперативно-профилактических мероприятий "Stop-Обнал" изобличил деятельность организованной преступной группы , занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщает zakon... zakon.kz »
2020-01-08 09:30
В рамках рабочей поездки в Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил школу-гимназию №25 им. Ильяса Есенберлина, которую он окончил в 1970 году, передает Zakon. kz. Глава государства осмотрел учебные кабинеты, оснащенные современным интерактивным оборудованием, актовый зал, библиотеку, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды...
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в южную столицу начался со встречи с представителями финансового сектора, сообщает Zakon. kz. В мероприятии, которое состоялось в алматинской резиденции главы государства, приняли участие руководители Администрации президента и ряда других центральных органов, а также представители ведущих финансовых и банковских структур...
19 ноября состоялась церемония открытия нового международного рейса по маршруту Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, передает Zakon. kz. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК...
В Алматы сбили бабушку, водитель увез ее с места ДТП, передает Zakon. kz. В социальных сетях появилось сообщение о том, что бабушку сбили и оставили во дворе. Нашу бабушку 16 ноября сбила машина на ул...
Главный санитарный врач Алматы заявил, что переход в "зеленую" зону не означает возможности проведения коллективных мероприятий, передает Zakon. kz. Мы видим, что сейчас ситуация сложная...
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в мегаполисе, передает Zakon. kz. Южная столица находилась в "желтой" зоне с 24 октября по 14 ноября...
Национальный олимпийский комитет РК и Казахстанская федерация бокса провели чествование лучших боксеров ЧМ-2021, сообщает Zakon. kz. Спортсмены и тренеры, а также представители комплексно-научных групп получили денежное вознаграждение за успешное выступление на мировом первенстве в Сербии...