Казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге
Рекламу финпирамиды руководитель структурного подразделения распространяла через мессенджер kt.kz »
финпирамиду - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 40
Шымкентцы вложили 700 миллионов в финпирамиду Chia Tai Tianging - АФМ
Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, tengrinews.kz »
2023-11-17 07:33
Можно ли вернуть деньги, вложенные в финпирамиду
С начала 2023 года в Алматы пресекли деятельность девяти финансовых пирамид (WBIC, Robotex, Hit... caravan.kz »
2023-11-15 10:43
Масштабную финпирамиду Eolus разоблачили в 10 регионах страны
Более 1700 вкладчиков подали заявление о причинении им имущественного вреда на сумму 259 млн тенге kt.kz »
2023-11-9 08:05
Жители Астаны вложили более 168 миллионов тенге в финпирамиду Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical
Сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершили очередное досудебное расследование в отношении руководства tengrinews.kz »
2023-11-7 12:11
Очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области
Компания Eolus на протяжении трех месяцев привлекала вкладчиков, обещая им пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада kt.kz »
2023-10-3 09:28
40 пострадавших: в Кокшетау осудили организовавших финпирамиду акмолинцев
По пять лет лишения свободы получили два создавших финансовую пирамиду акмолинца, от рук которых пострадали 40 человек, передает Tengrinews.kz tengrinews.kz »
2023-9-21 05:10
Почти 75 миллионов тенге вложили алматинцы в финпирамиду "Q-net"
Досудебное расследование окончено. Досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой «Q-net» завершено... caravan.kz »
2023-8-16 08:03
75 миллионов тенге вложили алматинцы в очередную финпирамиду
В пирамиду вложили деньги 45 вкладчиков inalmaty.kz »
2023-8-16 06:00
Казахстанцы вложили в финпирамиду свыше 63 млн тенге
Двое жителей Жезказгана проводили встречи и собрания с населением для рекламы финпирамиды kt.kz »
2023-8-7 07:03
Финпирамиду Sincere Systems "сломали" в Актюбинской области
Дело по подозрению в организации финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области, сообщили в АФМ. ru.sputniknews.kz »
2023-8-1 09:08
Очередную финпирамиду выявили в Алматы
Организаторы финансовой пирамиды задержаны inalmaty.kz »
2023-7-27 09:50
Ущерб 770 миллионов. Еще одну финпирамиду обнаружили в ЗКО
Ущерб на сумму почти 770 миллионов тенге нанесла жителям Западно-Казахстанской области организатор финансовой пирамиды. Об этом заявил официальный tengrinews.kz »
2023-7-18 08:58
Очередную финпирамиду ликвидировали в Шымкенте
Десятки миллионов тенге вложили жители мегаполиса в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group ru.sputniknews.kz »
2023-6-15 08:38
Жители Шымкента вложили 83 млн тенге в финпирамиду Chia Tai Tianging Group
Подозреваемый в создании финпирамиды с санкции суда взят под домашний арест kt.kz »
2023-6-15 07:04
Жители Шымкента вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging Group 83 миллиона - АФМ
Более 80 миллионов тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство tengrinews.kz »
2023-6-15 06:56
Очередную финпирамиду ликвидировали в Алматы
Инвестировать средства в канадские музыкальные проекты предлагал гражданам глава компании Hit Beat Music Group ru.sputniknews.kz »
2023-5-29 18:33
Построили финпирамиду на 124 млн тенге - АФМ подозревает четверых казахстанцев
АСТАНА, 24 мая - Sputnik. Четырех жителей из трех городов Казахстана подозревают в организации финпирамиды в Жезказгане, сообщили в Агентстве финмониторинга. ru.sputniknews.kz »
2023-5-24 07:58
Финпирамиду под видом привлечения инвестиций в криптовалюту организовали в Жезказгане
Почти 125 миллионов тенге вложили в финансовую пирамиду жители Жезказгана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя tengrinews.kz »
2023-5-24 07:34
Маскировка Qnet: в Алматы выявили финпирамиду, работавшую под видом сетевого маркетинга
Агентством по финансовому мониторингу продолжается системная работа по ликвидации финансовых пирамид ru.sputniknews.kz »
2023-3-28 06:42
В полиции Алматы рассказали как распознать финпирамиду
Полиция южной столицы обратилась к алматинцам inalmaty.kz »
2023-3-18 18:00
Казахстанцы смогут выявить финпирамиду через Telegram-бот
В 2022 году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид kt.kz »
2023-1-12 07:27
В Актюбинской области приверженцы деструктивно-религиозного течения организовали финпирамиду
В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы. kt.kz »
2022-11-26 07:21
Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актюбинской области
Финансовую пирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД tengrinews.kz »
2022-11-26 06:39
АФМ выявило очередную финпирамиду
Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. kt.kz »
2022-9-19 06:32
В Акмолинской области выявили финпирамиду
Организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту. kt.kz »
2022-8-19 08:50
Оборудование для майнинга в аренду: новую финпирамиду выявили на западе Казахстана
. Досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды начали в Западно-Казахстанской области. Клиентам финпирамиды якобы предоставляли в аренду оборудование для майнинга,, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. ru.sputniknews.kz »
2022-8-8 07:28
Как разоблачить финпирамиду в онлайн-играх
Создатели финансовых пирамид стали использовать развлекательный формат, чтобы завлечь как можно больше людей в свои схемы. Они придумали так называемые экономические или инвестиционные онлайн-игры, в которых геймеры якобы могут получить высокий доход и затем вывести свои средства. ru.sputniknews.kz »
2022-7-26 08:27
5,8 млрд тенге привлекли в финпирамиду WBC за три года - АФМ РК
Т5,8 млрд привлекли в финансовую пирамиду World Business Consulting за три года, сообщает пресс-служба агенства по финансовому мониторингу Казахстана. time.kz »
2022-6-27 09:56
Дольщики Актобе заподозрили, что попали в финпирамиду: от них требуют новых дольщиков
Свое жилье они так и не могут получить, хотя внесли залоги. Люди обратились к Токаеву ru.sputniknews.kz »
2022-5-29 12:36
Очередную финпирамиду GAP выявили в Казахстане
Организаторам финансовой пирамиды грозит многомиллионный штраф либо лишение свободы сроком до трех лет ru.sputniknews.kz »
2022-4-19 07:33
В Алматы выявили очередную финпирамиду
В южной столице функционировала финансовая пирамида inalmaty.kz »
2022-3-18 12:00
Супруги, организовавшие финпирамиду в Алматинской области, привлекли 1,3 миллиарда тенге вкладчиков
Семейная пара находится под стражей inalmaty.kz »
2022-3-1 17:00
Семейная пара под видом потребительского кооператива создала финпирамиду
В настоящее время в орган предварительного следствия уже обратились более 125 пострадавших. kt.kz »
2022-2-1 06:40
Полицейский пытался вернуть вложенные в финпирамиду деньги и получил 7 лет колонии в Актобе
В Актобе суд вынес приговор полицейскому, которого обвиняли в вымогательстве денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон". tengrinews.kz »
2021-12-6 09:20
Людей заманивали в финпирамиду под предлогом тренингов в Павлодаре - видео
Люди могли выводить деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам ru.sputniknews.kz »
2021-11-12 07:32
Павлодарцев заманивали в финпирамиду под предлогом тренингов - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited, tengrinews.kz »
2021-11-12 06:56
Чек-лист «Как разоблачить финпирамиду»
По данным МВД РК, с начала 2021 года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них более половины направлено в суд. Свыше 19 тыс. человек являются потерпевшими, ущерб, который они понесли, составляет более 21 млрд тенге. apgazeta.kz »
2021-10-1 12:41
В Казахстане выявили очередную финпирамиду
Потерпевших просят обратиться в территориальные департаменты агентства по финансовом мониторингу ru.sputniknews.kz »