2018-5-14 23:08 |
Бизнесмену из Молдовы Стати и его сыну не удалось прекратить дело, которое они инициировали в Высоком суде Англии, после того, как в прошлом году судья принял решение о наличии "достаточно убедительных доказательств" в совершении многомиллионного мошенничества
Подробнее читайте на nomad.su ...
| Источник: nomad.su | Рейтинг новостей: 124 |
Данный приказ о возмещении судебных расходов связан с проигранным Стати весной 2020 года судебным разбирательством, в котором Высокий суд после четырехдневных виртуальных слушаний постановил, что Нацбанк РК не может быть привлечен к ответственности по искам Стати к РК. kt.kz »
2021-01-12 11:59
Данный приказ о возмещении судебных расходов связан с проигранным Стати весной 2020 года судебным разбирательством, в котором Высокий суд после четырехдневных виртуальных слушаний постановил, что Нацбанк РК не может быть привлечен к ответственности по искам Стати к РК. kt.kz »
2021-01-12 11:59
Остальная часть расходов, также составляющая сотни миллионов тенге, должна быть оплачена стороной Стати после дальнейшей оценки в конце этого года. kt.kz »
2020-05-10 08:18
Казахстан и Национальный банк РК (НБК) нанесли еще одно поражение двум молдавским бизнесменам - Анатолу и Габриэлю Стати, которые предприняли юридические действия, чтобы заморозить более полумиллиарда долларов наличных НБК, находящихся в лондонском филиале Bank of New York Mellon (BNYM)... zakon.kz »
2020-04-23 07:22
4 декабря 2018 года Судья Коммерческого суда г-н Тир отклонил ходатайство двух молдавских олигархов (Анатолия и Габриеля Стати), а также Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Limited ("Стати") об отсутствии юрисдикции английского суда рассматривать данный спор nomad.su »
2018-12-05 23:34
Счета Нацфонда были заморожены после того, как Стати получили приказ бельгийского суда о "предварительном" аресте активов, хранящихся в лондонском филиале BNYM. obozrenie.kz »
2018-12-05 11:19
"Казахстан уверен, что какие бы действия и шаги ни предпринимали Стати, в скором времени правосудие покажет, что он стал жертвой сложной мошеннической схемы". kt.kz »
2018-12-05 08:47
Высокий суд Англии рассмотрит законность заморозки американским банком полумиллиарда долларов США казахстанских активов, передает Zakon. kz со ссылкой на Министерство юстиции РК... zakon.kz »
2018-12-05 08:01
Высокий суд Великобритании обязал экс-акима Алматы Ильяса Храпунова выплатить $500 млн «БТА Банку», сообщает Nеwswеек.
time.kz »2018-08-24 08:08
Английский суд постановил, что Стати, возможно, хотят прекратить дело, так как есть риск, что разбирательство приведёт суд к выводам против самих бизнесменов.... lada.kz »
2018-05-11 18:23
Английский суд постановил, что Стати, возможно, хотят прекратить дело, так как есть риск, что разбирательство приведёт суд к выводам против самих бизнесменов. informburo.kz »
2018-05-11 16:50
"В своем решении от 11 мая 2018 года английский судья подтвердил, что шведские суды не рассмотрели по существу мошенничество, несмотря на то, что был вовлечен даже вышестоящий суд Швеции". kt.kz »
2018-05-11 16:24
Бизнесмену из Молдовы Стати и его сыну не удалось прекратить дело, которое они инициировали в Высоком суде Англии, после того, как в прошлом году судья принял решение о наличии «достаточно убедительных доказательств» в совершении многомиллионного мошенничества... zakon.kz »
2018-05-11 16:05
Отделением Королевской скамьи Высокого Суда правосудия Англии и Уэльса по вопросам бизнеса и собственности (далее – Коммерческий суд Англии и Уэльса) в лице судьи – Сэра Эндрю Смита, было вынесено решение об отклонении заявления Ильяса Храпунова, зятя М... zakon.kz »
2018-02-19 10:08
Отделением Королевской скамьи Высокого Суда правосудия Англии и Уэльса по вопросам бизнеса и собственности (далее – Коммерческий суд Англии и Уэльса) в лице судьи – Сэра Эндрю Смита, было вынесено решение об отклонении заявления Ильяса Храпунова, зятя М... zakon.kz »
2018-02-19 10:08
Сумма предъявленных АО «Казахстан кагазы» исков к бывшим акционерам и руководителям компании превышает $260 млн, сообщил управляющий директор АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) Маулен Утегулов. time.kz »
2017-12-27 11:05
27 июня 2017 года Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда Лондона отклонила ходатайство гражданина Молдовы А. Стати и других о разрешении на обжалование решения суда от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан nomad.su »
2017-06-29 23:10
Основное арбитражное решение было вынесено в пользу группы истцов (в их числе гражданин Молдовы А. Стати) в декабре 2013 года на сумму более 500 миллионов долларов США. Английский суд пришел к выводу, что "имеются достаточно убедительные основания полагать, что Решение было получено мошенническим путем" nomad.su »
2017-06-07 23:10
Основное арбитражное решение было вынесено в пользу группы истцов (в их числе гражданина Молдовы А. Стати) в декабре 2013 года на сумму более $500 млн. kt.kz »
2017-06-07 07:52
Ходатайство истца о разрешении на дальнейшую апелляцию также было отклонено. Сумма исковых требований к Казахстану составляла свыше 214 миллионов долларов США. kt.kz »
2017-04-07 07:44
Приказ об аресте активов, вынесенный в июле прошлого года, остается в силе и ограничивает сделки по активам, контролируемым Храпуновым для Аблязова либо от его собственного имени nomad.su »
2016-02-15 23:05
"По мнению банка, это признание английским судом будет способствовать привлечению Храпунова к ответственности за его участие в сговоре с Мухтаром Аблязовым в целях избежания исполнения приказов о запрете использования активов, вынесенных судом Англии". kt.kz »
2016-02-15 15:37
Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге
Комитетом национальной безопаcности во взаимодействии с МВД Кыргызской Республики реализована операция по ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории стран СНГ
В районном суде 2 Бостандыкского района г.Алматы рассмотрено уголовное дело по обвинению М. в участии в массовых беспорядках (ст. 272 ч.2, 3 УК)
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по г.Алматы
Она подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекту предпринимательства. В настоящее время обвиняемая предана суду
Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд.
В аэропорту города Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара Нургазин Куаныш