2023-7-27 23:10 |
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды начато Департаментом АФМ по г.Алматы
Подробнее читайте на nomad.su ...
| Источник: nomad.su | Рейтинг новостей: 124 |
Прокуратура города установила незаконный миграционный поток граждан России, Киргизии, Узбекистана и Грузии. Основанием незаконного пребывания иностранных граждан является получение разрешений на... caravan.kz »
2024-07-11 08:45
Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге kt.kz »
2024-06-01 11:53
Вкладчикам обещали высокую доходность от 6% до 8% в месяц или более 70% в год kt.kz »
2023-07-26 06:56
В ходе ликвидации секс-притонов в Алматы пресекли попытку продажи новорожденного. Всего в ходе работ было... caravan.kz »
2023-06-22 09:23
Материалы направлены в алматинский департамент экономических расследовании для принятия процессуального решения. inalmaty.kz »
2023-05-22 17:00
В Алматы Авиационная транспортная прокуратура пресекла контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Об этом передаёт Caravan.kz... caravan.kz »
2023-05-04 10:45
В Алматы пресечена контрабанда наркотиков в особо крупном размере из США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
2022-10-05 06:36
Группировка заставляла бизнесменов безвозмездно отдать свою собственность inalmaty.kz »
2022-07-15 11:00
Злоумышленники при помощи насилия, угроз и шантажа заставляли известных предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. kt.kz »
2022-07-14 18:11
Сумма полученного дохода от преступной деятельности превышала 20 млн тенге в сутки. kt.kz »
2020-10-14 09:31
Все задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений, ранее судимые за совершение тяжких уголовных правонарушений. kt.kz »
2020-07-20 08:01
Сотрудники Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК во время оперативно-розыскных мероприятий установили факт нарушения законности при реализации медицинских масок, передает zakon... zakon.kz »
2020-04-03 06:48
Департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы совместно с департаментом полиции г. Алматы, инспекцией транспортного контроля и общественными деятелями проведена работа методом "Тайный покупатель" по выявлению предоставления услуги прохождения технического осмотра на автотранспорт, без фактического осмотра автотранспорта, лицами, контакты которых, размещены на интернет-ресурсе "www... zakon.kz »
2018-11-19 15:43
По документам таможенная стоимость товара была намного ниже фактической. Ущерб составил 11,4 млн тенге. informburo.kz »
2018-11-13 15:11
Управлением внутренней безопасности Департамента государственных доходов Алматы совместно с Департаментом КНБ РК пресечена схема систематического ввоза на территорию республики несертифицированных изделий медицинского назначения иностранного производства, передает Zakon... zakon.kz »
2018-11-13 14:20
По информации ведомства, общая сумма изъятых фальшивых денежных средств составила более 2,5 млн тенге. kt.kz »
2017-01-13 11:17
Группа вооруженных террористов, по легенде учений, совершает нападение на склад с оружием для совершения террористического акта в центре города, их блокирует и нейтрализует специальное подразделение правоохранительных органов. kt.kz »
2016-09-23 16:21
"Согласно представленной декларации на товары для ввоза в Республику Казахстан заявлены "обувь, сандалии, тапочки" различных моделей и размеров (страна отправления Турция). Однако спортивная обувь под товарным знаком "Adidas" и "Reebok" общим весом около двух тонн, ввозилась без соответствующих документов от правообладателя". kt.kz »
2016-04-28 15:09
Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса, похитили бюджетные средства. Сумма хищений превышает 1,6 млрд тенге
Комитетом национальной безопаcности во взаимодействии с МВД Кыргызской Республики реализована операция по ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории стран СНГ
В районном суде 2 Бостандыкского района г.Алматы рассмотрено уголовное дело по обвинению М. в участии в массовых беспорядках (ст. 272 ч.2, 3 УК)
Она подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекту предпринимательства. В настоящее время обвиняемая предана суду
Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд.
В аэропорту города Алматы задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Аблязова Мухтара Нургазин Куаныш