отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 42

Экс-руководителя аппарата президента Украины подозревают в отмывании денег

В Украине разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен (4,8 миллиарда тенге) на элитном строительстве под tengrinews.kz »

2026-5-12 00:21

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег для дочери первого президента Узбекистана

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации "Офис", созданной дочерью первого президента tengrinews.kz »

2024-12-1 05:07

Кайрат Сатыбалды признал свою вину по делу об отмывании доходов

По данным следствия, Кайрата Сатыбалды на преступно добытые средства бизнесмен приобретал за рубежом имущество, а также размещал деньги на счетах банков на территории Казахстана и за границей. ng.kz »

2024-4-1 10:30

Алматинского предпринимателя подозревают в "отмывании" более 620 миллионов тенге

В АФМ считают, что директор вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем. В... caravan.kz »

2023-7-5 10:04

Экс-президента Мексики подозревают в отмывании денег - СМИ

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето по подозрению в отмывании денег, незаконном tengrinews.kz »

2022-8-3 06:03

Юристов - представителей Стати обвинили в отмывании денег

Одну из крупнейших юридических фирм Бенилюкса обвинили в отмывании денег. Бельгийский прокурор предъявил обвинение NautaDutilh в рамках продолжающегося tengrinews.kz »

2021-5-13 06:51

Суд США рассмотрит иски о хищении и отмывании денег Аблязовым и Храпуновым

Как заявила судья, "доказательства свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими". kt.kz »

2021-4-26 12:06

В Испании задержали казахстанца, подозреваемого в отмывании 190 миллионов евро

Мужчина подозревается в мошенничестве, отмывании денег и участии в ОПГ. Решение об экстрадиции гражданина Казахстана должен принять Национальный суд Испании ru.sputniknews.kz »

2020-5-29 13:39

В отмывании похищенных бюджетных денег подозревают бывшего замглавы управления финансов Северного Казахстана

Наряду с этим в его отношении продолжается расследование по подозрению в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн тенге. kt.kz »

2019-9-24 08:48

Чиновника в СКО подозревают в отмывании крупной суммы денег

Бывшего заместителя руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" подозревают в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, передает Zakon. kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы... zakon.kz »

2019-9-24 08:33

В США Гульнару Каримову обвинили в отмывании денег и во взятках на 865 млн долларов

Прокуратура США заявила что уголовное дело возбудили по крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю. informburo.kz »

2019-3-8 00:00

Зеленский заявил о подготовке уголовного дела против него

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление, против него возбуждено уголовное дело об отмывании tengrinews.kz »

2019-3-7 16:37

Сын экс-главы Армении обвиняется в отмывании денег и неуплате налогов

Сыну бывшего президента Армении Сердаку Кочаряну предъявлены обвинения в отмывании денег и неуплате налогов, которые он не признает, подтвердил в понедельник РИА Новости руководитель офиса экс-главы страны Роберта Кочаряна Виктор Согомонян... zakon.kz »

2019-2-18 18:27

Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по так называемому малайзийскому делу. Допрос прошёл в закрытом режиме, пишет News. ru со ссылкой на Hollywoodreporter. Речь идёт о многомиллиардном скандале, причиной которого стала международная схема по отмыванию денег... zakon.kz »

2019-1-5 21:14

Бывшего генменеджера ФК "Астана" заподозрили в отмывании денег московского "Спартака" - СМИ

Итальянец с казахскими корнями Марко Трабукки был генеральным менджером пятикратных чемпионов Казахстана - ФК... caravan.kz »

2018-11-1 11:04

Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег

Певицу Надежду Бабкину заподозрили в наличии конфликта интересов. Итоги расследования в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы опубликованы на сайте российского отделения Transparency International... zakon.kz »

2018-9-7 04:52

Малайзиискому тестю Данияра Кесикбаева предъявили обвинения в отмывании денег

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду судом Куала-Лумпура предъявлены новые обвинения, предусмотренные законом об отмывании денег, борьбе с финансированием терроризма и накоплением средств, полученных незаконным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты The Star... zakon.kz »

2018-8-8 08:11

Трое казахстанцев обвиняются в мошенничестве и отмывании денег в США

Группа из 25 человек размещала фальшивые объявления о продаже автомобилей и сумела выманить у "клиентов" более $4,5 млн. kt.kz »

2018-7-25 08:25

Алматинский суд поставил точку в деле об отмывании почти 160 миллиардов тенге

В Алматы вынесли приговоры членам ОПГ, занимавшимся отмыванием денег. В нее входили 20 человек. Часть налогов, которые скрывали "клиенты" группировки, уже поступила в бюджет, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных д... lada.kz »

2018-2-19 15:43

Экс-глава КНБ РК Дутбаев признан виновным по 2 коррупционным статьям и в отмывании средств

Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) РК Нартай Дутбаев признан виновным по 2 коррупционным статьям и в отмывании средств, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

time.kz »

2018-2-1 09:38

Искандер Еримбетов, задержанный по подозрению в отмывании денег, похищенных Мухтаром Аблязовым, не захотел говорить с журналистами портала Nur.kz

Родственники подозреваемого Искандера ЕРИМБЕТОВА накануне распространили в соцсетях информацию о том, что подследственный зверски избит и с трудом передвигается.

time.kz »

2018-1-13 13:49

Главу избирательной кампании Трампа заподозрили в отмывании денег

Председатель избирательной кампании Дональда Трампа, политический консультант Пол Манафорт, может быть причастен к отмыванию денег, передает Лайф. Расследование в отношении Манафорта проводится в сотрудничестве со специальным прокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием другого дела — о возможных связях семьи Трампа с российскими спецслужбами... zakon.kz »

2017-10-25 05:01

В отмывании денег подозревают замглав карагандинского филиала "Казахавтодор"

Следствие по делу продолжается. Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда Карагандинской области, все четверо... caravan.kz »

2017-9-18 10:22

Замглавы карагандинского филиала "Казахавтодор" подозревается также в отмывании денег

Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда Карагандинской области, все четверо фигурантов дела о взятке арестованы на 2 месяца, передает Zakon. kz. Напомним, 15 сентября при получении взятки в сумме 17 млн... zakon.kz »

2017-9-18 09:06

СМИ подозревают менеджера казахстанских боксеров в участии в отмывании денег

Канадский менеджер боксеров Анна Рева стала фигурантом расследования телерадиовещательной корпорации CBС News в деле об отмывании денег со стороны российских криминальных структур, передает Vesti... zakon.kz »

2017-5-16 04:17

Казахстан готов помочь США в проверке информации об отмывании Трампом денег Храпунова

В Генеральной прокуратуре РК прокомментировали информацию британских СМИ, уличающую кандидата в президенты США Дональда... caravan.kz »

2016-10-23 11:10

Гражданина Германии подозревают в отмывании 980 миллионов тенге

Об этом медиа-порталу Caravan.kz сообщили в Департаменте госдоходов Астаны."Службой экономических расследований Департамента государственных доходов... caravan.kz »

2016-6-6 10:16

Американского бизнесмена обвиняют в отмывании денег В. Храпунова и М.Аблязова

По сообщению веб-портала The Real Deal американский бизнесмен и совладелец Chetrit Group Джо Четрит обвиняется в участии в международной схеме по отмыванию денег, организованной вместе с двумя подельниками из Казахстана nomad.su »

2015-10-19 23:09

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама