Токаеву рассказали, как в Казахстане борются с отмыванием денег
Президенту доложили о досудебных расследованиях, в том числе по фактам создания ОПГ, которые занимаются криминальным обналичиванием ru.sputniknews.kz »
отмыванием - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 17
Нигматулин: Мажилисмены рассмотрят законопроект о борьбе с отмыванием преступных доходов
Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon... zakon.kz »
2021-9-3 09:29
Токаев поручил Элиманову разработать план борьбы с отмыванием денег
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым ru.sputniknews.kz »
2021-1-28 15:11
Евросоюз создаёт собственное ведомство по борьбе с отмыванием денег
Между странами ЕС будет действовать особый механизм по обмену информацией о подозрительных транзакциях. informburo.kz »
2020-5-7 17:52
Нигматулин: Нельзя допустить, чтобы под флагом борьбы с отмыванием доходов наносился ущерб бизнесу
Нацбанк подготовил проект поправок в законодательство, который предусматривает введение требований к операторам платёжных систем. informburo.kz »
2019-12-11 09:53
"Казахстан, как и другие страны, должен бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения"
Доклад вице-министра финансов РК К.Баедилова в Мажилисе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" nomad.su »
2019-9-30 23:28
Как используют искусственный интеллект в борьбе с отмыванием денег в Казахстане
Современные технологии приходят на помощь финансовым разведкам стран СНГ – легализовать преступные деньги становится все сложнее ru.sputniknews.kz »
2019-5-30 11:55
Лондон создаёт группу по борьбе с отмыванием денег. В центре внимания – средства из стран бывшего СССР
МВД Великобритании выделит 3,5 млн фунтов стерлингов в 2019-2020 годах на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций. informburo.kz »
2019-1-14 10:39
В Алматы осуждены участники ОПГ, занимавшейся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов
Ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54,6 млрд тенге. По результатам досудебного расследования в бюджет государства возмещено более 5,1 млрд тенге от 2293 юридических лиц. kt.kz »