Организатор финпирамиды HAS пытался спрятать полмиллиарда через друга в Астане
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов по обращениям пострадавших от деятельности tengrinews.kz »
организатор - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 121
В Алматы раскрыта финансовая пирамида: организатор получил срок
Ущерб вкладчикам оценён в миллионы долларов, на криптоактивы участников схемы наложен арест на 3,8 млн USDT inalmaty.kz »
2025-11-15 11:08
“Смотри и богатей“: организатор схемы “заработка“ на трейлерах получил срок в Алматы
В Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
2025-11-14 08:53
Организатор финпирамиды Warner Bros получил 5 лет лишения свободы
Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков kt.kz »
2025-11-14 08:05
В Дубае задержан предполагаемый организатор заказного убийства в Казахстане
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Дубае задержан казахстанец, разыскиваемый по подозрению в убийстве, передаёт tengrinews.kz »
2025-10-17 15:15
“Мошенница века“: организатор глобальной сети, укравшая 7 миллиардов, признала вину
В Великобритании завершается одно из крупнейших в истории расследований о мошенничестве. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, подозреваемая в отмывании tengrinews.kz »
2025-10-1 02:04
28 млн тенге с депозита украли мошенники: организатор преступления — житель Актау
Киберпреступники перечислили с депозитного счета казахстанца 28,4 млн тенге на счета неизвестных людей, передает ИА NewTimes.kz .Факт мошенничества в крупном размере выявили сотрудники Управления по противодействию киберпреступности. С депозитного счета tumba.kz »
2025-3-4 16:40
Еще один организатор финпирамиды Chia TaiPharmaceutical отправился за решетку
Обманувшая казахстанцев на 180 млн тенге мошенница проведет за решеткой 5 лет kt.kz »
2024-10-24 12:07
Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить tengrinews.kz »
2024-10-11 09:17
Организатор азартных игр в Караганде получил срок
В Караганде мужчина был осужден за организацию азартных игр. Сумма поступлений денежных средств на его банковский счет составила более 32 миллионов tengrinews.kz »
2024-7-10 07:12
Организатор сети элитных эскортниц получила тюремный срок в Алматы
Подсудимая признана виновной за сводничество и хранении психотропных веществ kt.kz »
2024-5-21 10:56
Присвоили имущество 600 вкладчиков: организатор финпирамиды в Мангистау экстрадирован из Грузии
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован в Мангистаускую область подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. lada.kz »
2024-5-18 14:38
Организатор финпирамиды из Казахстана жил в Бишкеке по паспорту умершего кыргызстанца
В Кыргызстане его успели осудить за хранение наркотиков и приговорить к штрафу в 150 тысяч сомов ru.sputniknews.kz »
2024-1-29 12:34
В Актюбинской области организатор филиала финпирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы
Имущество, добытое преступным путем, на сумму 286 млн тенге конфисковано в доход государства kt.kz »
2024-1-18 08:43
Организатор остался «неизвестным лицом»
Летом 2023 года в городе Кокшетау двое молодых парней 19-20 лет с целью заработать познакомились через мобильное приложение с неустановленным лицом и совершили мошеннические действия в отношении пожилых людей. apgazeta.kz »
2023-11-13 16:18
Организатор финпирамиды Oceans Enterprise депортирован в Казахстан
В Казахстан депортирован один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
2023-11-8 09:14
Ущерб на сумму почти 770 млн тенге нанесла жителям ЗКО организатор финпирамиды
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Chia Tai Pharmaceutical" по факту руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по ЗКО nomad.su »
2023-7-20 23:08
Нас никто не предупреждал, мы готовимся к концерту - организатор концерта "Би-2" в Семее
Организаторы концерта группы "Би-2", который запланирован в Семее, сообщили, что готовятся к выступлению, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2023-6-20 11:25
Организатор побега членов ОПГ Коспаева через границу осужден в Кордае
Житель Кордайского района осужден за то, что незаконно переправил членов ОПГ Коспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру tengrinews.kz »
2023-6-7 07:32
2,5 года лишения свободы получил организатор незаконного пересечения границы членами ОПГ Коспаева
В деле ОПГ Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 млн долларов наличными и 11 земельных участков kt.kz »
2023-6-6 16:41
Задержана организатор сети "элитных эскортниц" в Алматы
МВД заявило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные и эскорт-услуги для состоятельных мужчин, передает Tengrinews.kz со ссылк... lada.kz »
2023-6-6 06:17
В Алматы задержана организатор сети элитных эскортниц, занимавшихся проституцией
Стоимость "встречи" варьировалась от 500 тысяч тенге за один час kt.kz »
2023-6-6 05:34
Задержана организатор сети "элитных эскортниц" в Алматы
МВД заявило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной tengrinews.kz »
2023-6-6 04:47
ДБОП задержана организатор сети "элитных эскортниц", занимавшихся проституцией
Министерством внутренних дел выявлены "закрытые" социальные сети, через которые в Алматы организовывались "приватные" секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и "эскорт-сопровождение" только для состоятельных мужчин nomad.su »
2023-6-6 23:09
«Пустыня учит скромности»: организатор джип-туров об особенностях поездок по Мангистау
Руслан Чуров, профессиональный гид и фотограф, рассказал о том, как знакомит туристов из Японии и Уругвая с отдаленными местами Казахстана, какие сложности могут возникать в дороге, и о том, как меняют и наполняют новыми эмоциями поездки по бесконечн... lada.kz »
2023-5-1 13:26
В Алматы задержан организатор финпирамиды Qnet
Деятельность Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию kt.kz »
2023-3-28 06:38
Задержан предполагаемый организатор финансовой пирамиды Qnet
АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet. ru.sputniknews.kz »
2023-3-24 12:43
Организатор финпирамиды GAP в Шымкенте проведет более шести лет за решеткой
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам составляет более 77 млн тенге kt.kz »
2023-2-23 06:59
Генпрокурор назвал, кто главный организатор январских беспорядков
АСТАНА, 5 янв — Sputnik. После завершения пленарного заседания мажилиса на брифинге генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов ответил на вопросы журналистов. ru.sputniknews.kz »
2023-1-5 11:50
Организатор незаконного митинга в Астане Абиев арестован на 2 месяца
Организатор незаконного митинга в Астане Абиев арестован на 2 месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного tengrinews.kz »
2022-12-14 15:46
Покерный клуб в Актау: задержаны организатор и два дилера
При обыске изъяты игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт, деньги и сверток с марихуаной kt.kz »
2022-12-4 13:16
Организатор митинга в Астане получил 15 суток ареста
Суд признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток kt.kz »
2022-11-28 14:14
Организатор незаконного митинга в Астане получил 15 суток ареста
АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Казахстанский предприниматель Марат Абиев получил 15 суток административного ареста за проведение незаконного митинга в Астане. ru.sputniknews.kz »
2022-11-28 13:01
Длительный тюремный срок получила организатор финпирамиды в Караганде
Ущерб в 180 миллионов тенге нанесла своим клиентам за несколько лет организатор финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »
2022-11-21 11:09
Их мнение не может быть объективным - Скандал на Мисс Костанай-2022 прокомментировала организатор конкурса
В конкурсе красоты Мисс Костанай-2022 победила 18-летняя Нина Доброжан. Трое членов жюри в пресс-релизе для СМИ высказались, что не были согласны с решением принятым остальными. Организатор пояснила свою позицию по этому поводу. ng.kz »
2022-10-12 13:14
Арестован организатор языковых патрулей в Казахстане
Казахстанский блогер Диас Кузаиров получил административный арест за приставание к россиянам ru.sputniknews.kz »
2022-10-4 10:46
Осуждены организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM
Суд огласил приговоры организаторам и участникам финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
2022-10-3 09:45
Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы
Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-8-3 07:39
Организатор финансовой пирамиды обманула казахстанцев на 147 млн тенге
За создание финансовой пирамиды женщине грозит до 10 лет лишения свободы ru.sputniknews.kz »
2022-5-2 09:08
Организатор пирамиды обманула более пяти тысяч казахстанцев, завладев 147 миллионами тенге
В Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 миллионов тенге, tengrinews.kz »
2022-5-1 02:53
Наказан организатор конных скачек на трассе в Алматинской области
В Алматинской области полицейские наказали 34-летнего сельчанина, организовавшего кокпар на проезжей части. ru.sputniknews.kz »
2022-3-28 12:03
Задержаны 2 иностранца и организатор нападения на телевышку - Генпрокуратура
Задержаны иностранцы, применявшие жестокое насилие в отношении правоохранителей, а также организатор нападения на телебашню "Кок-Тобе". Об этом tengrinews.kz »
2022-2-16 09:32
Задержан организатор атаки на телевышку "Кок-Тобе"
Преступники заставляли мирных граждан участвовать в захвате "Кок-Тобе". В отказавшегося выстрелили дважды ru.sputniknews.kz »
2022-2-15 09:28
Организатор финансовой пирамиды и заключающий сделки нотаруис осуждены в Актау
Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды Кусайын Д. и нотариуса Кушниренко С., обвиняемых в мошенничестве, совершённом преступной группой с причинением особо крупного ущерба и злоупотребление п... lada.kz »
2022-1-25 09:04
Задержан организатор нарколаборатории в Семее - КНБ
Нарколабораторию ликвидировали в Семее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности. tengrinews.kz »
2022-1-17 14:00
Задержан возможный организатор убийства легендарного киллера Солоника 25 лет назад
В Греции арестовали предполагаемого организатора убийства киллера Александра Солоника и его подруги, фотомодели Светланы Котовой, которое было tengrinews.kz »
2022-1-12 03:37
Организатор пикета против чиновников в Мангистау заявила о буллинге
Сетевой буллинг, как заявляет организовавшая в начале месяца одиночный пикет у областного акимата в Актау Амангуль Джабасова, устроили чиновники в Жанаозене.... lada.kz »
2021-10-31 11:12
В Алматы задержан организатор финансовой пирамиды, которую рекламировали вайнеры
Бизнесмены и рядовые граждане вложили деньги под большие проценты в компанию Mudarabah Capital, но по истечению заявленного срока им не удалось получить назад свои средства ru.sputniknews.kz »
2021-10-26 20:11
В Алматы задержан организатор пирамиды, которую рекламировали вайнеры
Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин tengrinews.kz »
2021-10-26 18:55
Арестован организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек
Нальчикский городской суд арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов. Об этом сообщили tengrinews.kz »