Организатор финпирамиды HAS пытался спрятать полмиллиарда через друга в Астане
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов по обращениям пострадавших от деятельности tengrinews.kz »
организатор - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов по обращениям пострадавших от деятельности tengrinews.kz »
Ущерб вкладчикам оценён в миллионы долларов, на криптоактивы участников схемы наложен арест на 3,8 млн USDT inalmaty.kz »
В Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков kt.kz »
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в Дубае задержан казахстанец, разыскиваемый по подозрению в убийстве, передаёт tengrinews.kz »
В Великобритании завершается одно из крупнейших в истории расследований о мошенничестве. 47-летняя китаянка Чжимиин Цянь, подозреваемая в отмывании tengrinews.kz »
Киберпреступники перечислили с депозитного счета казахстанца 28,4 млн тенге на счета неизвестных людей, передает ИА NewTimes.kz .Факт мошенничества в крупном размере выявили сотрудники Управления по противодействию киберпреступности. С депозитного счета tumba.kz »
Обманувшая казахстанцев на 180 млн тенге мошенница проведет за решеткой 5 лет kt.kz »
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить tengrinews.kz »
В Караганде мужчина был осужден за организацию азартных игр. Сумма поступлений денежных средств на его банковский счет составила более 32 миллионов tengrinews.kz »
Подсудимая признана виновной за сводничество и хранении психотропных веществ kt.kz »
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован в Мангистаускую область подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. lada.kz »
В Кыргызстане его успели осудить за хранение наркотиков и приговорить к штрафу в 150 тысяч сомов ru.sputniknews.kz »
Имущество, добытое преступным путем, на сумму 286 млн тенге конфисковано в доход государства kt.kz »
Летом 2023 года в городе Кокшетау двое молодых парней 19-20 лет с целью заработать познакомились через мобильное приложение с неустановленным лицом и совершили мошеннические действия в отношении пожилых людей. apgazeta.kz »
В Казахстан депортирован один из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
Досудебное расследование в отношении представителей компании "Chia Tai Pharmaceutical" по факту руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по ЗКО nomad.su »
Организаторы концерта группы "Би-2", который запланирован в Семее, сообщили, что готовятся к выступлению, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
Житель Кордайского района осужден за то, что незаконно переправил членов ОПГ Коспаева, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру tengrinews.kz »
В деле ОПГ Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 млн долларов наличными и 11 земельных участков kt.kz »
МВД заявило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные и эскорт-услуги для состоятельных мужчин, передает Tengrinews.kz со ссылк... lada.kz »
Стоимость "встречи" варьировалась от 500 тысяч тенге за один час kt.kz »
МВД заявило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной tengrinews.kz »
Министерством внутренних дел выявлены "закрытые" социальные сети, через которые в Алматы организовывались "приватные" секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и "эскорт-сопровождение" только для состоятельных мужчин nomad.su »
Руслан Чуров, профессиональный гид и фотограф, рассказал о том, как знакомит туристов из Японии и Уругвая с отдаленными местами Казахстана, какие сложности могут возникать в дороге, и о том, как меняют и наполняют новыми эмоциями поездки по бесконечн... lada.kz »
Деятельность Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию kt.kz »
АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet. ru.sputniknews.kz »
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам составляет более 77 млн тенге kt.kz »
АСТАНА, 5 янв — Sputnik. После завершения пленарного заседания мажилиса на брифинге генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов ответил на вопросы журналистов. ru.sputniknews.kz »
Организатор незаконного митинга в Астане Абиев арестован на 2 месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного tengrinews.kz »
При обыске изъяты игровой стол, 154 фишки, 16 упаковок карт, деньги и сверток с марихуаной kt.kz »
Суд признал Марата Абиева виновным в совершении вышеуказанных правонарушений и по обоим правонарушениям наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток kt.kz »
АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Казахстанский предприниматель Марат Абиев получил 15 суток административного ареста за проведение незаконного митинга в Астане. ru.sputniknews.kz »
Ущерб в 180 миллионов тенге нанесла своим клиентам за несколько лет организатор финансовой пирамиды ru.sputniknews.kz »
В конкурсе красоты Мисс Костанай-2022 победила 18-летняя Нина Доброжан. Трое членов жюри в пресс-релизе для СМИ высказались, что не были согласны с решением принятым остальными. Организатор пояснила свою позицию по этому поводу. ng.kz »
Казахстанский блогер Диас Кузаиров получил административный арест за приставание к россиянам ru.sputniknews.kz »
Суд огласил приговоры организаторам и участникам финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу tengrinews.kz »
Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
За создание финансовой пирамиды женщине грозит до 10 лет лишения свободы ru.sputniknews.kz »
В Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 миллионов тенге, tengrinews.kz »
В Алматинской области полицейские наказали 34-летнего сельчанина, организовавшего кокпар на проезжей части. ru.sputniknews.kz »
Задержаны иностранцы, применявшие жестокое насилие в отношении правоохранителей, а также организатор нападения на телебашню "Кок-Тобе". Об этом tengrinews.kz »
Преступники заставляли мирных граждан участвовать в захвате "Кок-Тобе". В отказавшегося выстрелили дважды ru.sputniknews.kz »
Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды Кусайын Д. и нотариуса Кушниренко С., обвиняемых в мошенничестве, совершённом преступной группой с причинением особо крупного ущерба и злоупотребление п... lada.kz »
Нарколабораторию ликвидировали в Семее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности. tengrinews.kz »
В Греции арестовали предполагаемого организатора убийства киллера Александра Солоника и его подруги, фотомодели Светланы Котовой, которое было tengrinews.kz »
Сетевой буллинг, как заявляет организовавшая в начале месяца одиночный пикет у областного акимата в Актау Амангуль Джабасова, устроили чиновники в Жанаозене.... lada.kz »
Бизнесмены и рядовые граждане вложили деньги под большие проценты в компанию Mudarabah Capital, но по истечению заявленного срока им не удалось получить назад свои средства ru.sputniknews.kz »
Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин tengrinews.kz »
Нальчикский городской суд арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов. Об этом сообщили tengrinews.kz »