обналичил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Директор ТОО "ГорСнаб" выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ. Он заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы. kt.kz »
Житель Алматы осужден за незаконное обналичивание денежных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. tengrinews.kz »
Преступника задержали и осудили. inaktau.kz »
Актюбинец незаконно обналичивал средства через родственников, сообщает zakon. kz. Следствием установлено, что житель Актобе в течение трех лет содействовал компаниям в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы, зарегистрированные на свое и имя родственников... zakon.kz »
В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп обнал" по поручению президента РК завершено расследование ДЭР по г. Алматы, сообщает zakon. kz. В отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счет - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение... zakon.kz »
Бывший президент Украины Петр Порошенко с мая по июнь 2019 года обналичил 34 миллиона долларов, передает Lenta. ru. По информации юриста Андрея Портнова, в период инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Порошенко снял со счета в Международном инвестиционном банке три раза по одному миллиону долларов... zakon.kz »
Сегодня в ходе слушаний по делу о хищениях нефти ОПГ «Четыре брата» подозреваемый в покровительстве преступников подполковник Рахат Аханов озвучил, откуда и почему на его личную карточку поступали крупные суммы денег, передает корреспондент МИА «Казинформ»... zakon.kz »
