Утверждены требования по противодействию легализации преступных доходов для нефинансового сектора
Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 6 августа 2021 года утвердил Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нефинансового сектора, сообщает zakon... zakon.kz »