финмониторинг - Последние новости | |
В АФМ рассказали о том, что сотни тысяч казахстанцев могли перечислять деньги на псевдопомощь. Сотрудники ведомства выявили признаки мошенничества, передает NUR.KZ.По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на раз tumba.kz »
Досудебное расследование по факту контрабанды рыбы в особо крупном размере проводит департамент АФМ по Алматинской области ru.sputniknews.kz »
АСТАНА, 16 июн - Sputnik. Досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Балхаш Жылу" по подозрению в хищении 677 миллионов тенге зарегистрировал департамент АФМ по Карагандинской области. ru.sputniknews.kz »
В Казахстане может появиться новый праздник - День органов по финансовому мониторингу. Свое мнение по этому поводу можно оставить на сайте “Открытые НПА”, где публичные обсуждения продлятся до 28 декабря. time.kz »