2022-3-10 06:48 |
Перераспределяя активы, организаторы финпирамиды обогащали одних участников за счет других. В офисах организации обнаружили рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате.
Подробнее читайте на ng.kz ...
В пирамиду вложили больше 200 миллионов тенге inalmaty.kz »
2023-05-26 09:00
В Актобе организаторы финансовой пирамиды промышляли перекупкой автомашин, скупая их в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной tengrinews.kz »
2023-02-06 09:49
В Шымкенте выявили финансовую пирамиду под видом производственного кооператива GAP, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
2022-03-24 07:10
В Костанае выявили финансовую пирамиду по видом производственного кооператива, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство tengrinews.kz »
2022-03-10 06:23
В Акмолинской области выявлена компания River Coins Limited с признаками финансовой пирамиды, передает Zakon.kz. Фото: 24.kzСотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследов tumba.kz »
2021-11-22 14:25
Сколько именно денег вкладчиков привлекла компания River Coins Limited, пока неизвестно ru.sputniknews.kz »
2021-11-22 10:52
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании "Antares Limited" с признаками финансовой пирамиды, сообщает Zakon... zakon.kz »
2021-11-12 08:01
В Туркестанской области 25 человек стали жертвами финансовой пирамиды, организованной в трех чатах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили tengrinews.kz »
2021-11-10 09:06
Агентство по финансовому мониторингу выявило очередную финансовую пирамиду. Потерпевшие устанавливаются, передает zakon. kz. Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Нур-Султану пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Антарес"... zakon.kz »
2021-09-17 12:44
Ведется следствие по факту финансовой пирамиды inalmaty.kz »
2021-07-16 11:00
Признаки финансовой пирамиды выявили в деятельности компании «Finiko». inaktau.kz »
2021-07-07 17:16
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) совместно с правоохранительными и иными государственными органами на системной основе проводится работа по информированию населения об организациях, в деятельности которых выявлены признаки финансовых пирамид, сообщает zakon... zakon.kz »
2021-07-07 07:59
В Кокшетау мужчина создал Финансовую пирамиду в WhatsApp, сообщает zakon. kz. Жители Кокшетау в надежде на получение высокой прибыли стали жертвами мошенника. Получив приглашение вступить в группу в Whatsapp-мессенджере, потерпевшим предлагалось вложить небольшую сумму денег и получить сверхприбыль... zakon.kz »
2021-06-14 09:32
Семейная пара из Алматы организовала финансовую пирамиду, сообщает zakon. kz. По данным ДП города, они создали в WhatsApp группу, в которой состояло 218 человек для раскрутки денежных средств... zakon.kz »
2021-03-12 14:18
С начала января в отдел полиции Сатпаева стали поступать заявления от граждан, ставших жертвой мошенников, передает zakon. kz. Злоумышленница через приложение связывалась с потерпевшими и предлагала им вложиться в сверхприбыльный бизнес... zakon.kz »
2021-02-05 22:21
Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации Прокуратуры города Алматы с марта месяца текущего года проводится досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Республики Казахстан, сообщает zakon... zakon.kz »
2020-08-30 09:48
В Карагандинской области выявлен факт организации финансовой пирамиды, сообщает zakon. kz. 30 июля текущего года года сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации финансовой (инвестиционной) пирамиды... zakon.kz »
2020-08-24 06:35
От действий финансовых мошенников пострадали более тысячи казахстанцев. Полиция просит откликнуться тех, кто мог стать жертвой аферистов ru.sputniknews.kz »
2020-08-03 18:00
Сотрудниками Департамента экономических расследований по г. Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием "Астана Раушан касса айналымы", сообщает zakon... zakon.kz »
2020-08-03 12:26
В Туркестанской области задержали мошенницу, которая вовлекла сельчан в финансовую пирамиду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
2020-07-02 07:47
В Западно-Казахстанской области разоблачили финансовую пирамиду, сообщает zakon. kz. Департаментом экономических расследований по ЗКО расследуется уголовное дело по факту создания финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст... zakon.kz »
2020-06-03 08:44
Семейная пара из города Тараз совместно с другими лицами организовала деятельность финансовой пирамиды, передает zakon. kz. По информации Департамента экономических расследовании Жамбылской области, они принуждали граждан вкладывать в финансовую пирамиду 2000 долларов... zakon.kz »
2020-05-05 11:52
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду, жертвами которой стали 40 казахстанцев, сообщает zakon. kz со ссылкой на 24. kz. Материальный ущерб нанесенный мошенниками превысил 60 млн тенге... zakon.kz »
2020-02-21 18:49
Следователи разыскивают казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды Buy Time Incorporated LLP, передает Today.kz со ссылкой на МВД РК.... lada.kz »
2018-04-20 14:57
Девушка сумела обмануть доверчивых горожан на 25 миллионов тенге. informburo.kz »
2015-11-26 01:12
Беременная мошенница присвоила 25 млн тг у жителей Экибастуза newskaz.ru »
2015-11-25 15:06
Преступление произошло ещё в 2018 году.
Арестованы девять участников преступной группы.
Преступление произошло в нерабочее время.
Их приговорили к тюремным срокам
Фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане
Операцию по ликвидации нарколабораторий провели в Алматинской области
В мае прошлого года девушка выбросилась из окна после того, как ее насильно накачали наркотиками, изнасиловали и заставили оформить кредит