2020-8-3 12:26 |
Сотрудниками Департамента экономических расследований по г. Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды под названием "Астана Раушан касса айналымы", сообщает zakon...
Подробнее читайте на zakon.kz ...
В пирамиду вложили больше 200 миллионов тенге inalmaty.kz »
2023-05-26 09:00
В Актобе организаторы финансовой пирамиды промышляли перекупкой автомашин, скупая их в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной tengrinews.kz »
2023-02-06 09:49
В Шымкенте выявили финансовую пирамиду под видом производственного кооператива GAP, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому tengrinews.kz »
2022-03-24 07:10
Перераспределяя активы, организаторы финпирамиды обогащали одних участников за счет других. В офисах организации обнаружили рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры в электронном формате. ng.kz »
2022-03-10 06:48
В Костанае выявили финансовую пирамиду по видом производственного кооператива, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство tengrinews.kz »
2022-03-10 06:23
В Акмолинской области выявлена компания River Coins Limited с признаками финансовой пирамиды, передает Zakon.kz. Фото: 24.kzСотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследов tumba.kz »
2021-11-22 14:25
Сколько именно денег вкладчиков привлекла компания River Coins Limited, пока неизвестно ru.sputniknews.kz »
2021-11-22 10:52
Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании "Antares Limited" с признаками финансовой пирамиды, сообщает Zakon... zakon.kz »
2021-11-12 08:01
В Туркестанской области 25 человек стали жертвами финансовой пирамиды, организованной в трех чатах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили tengrinews.kz »
2021-11-10 09:06
Агентство по финансовому мониторингу выявило очередную финансовую пирамиду. Потерпевшие устанавливаются, передает zakon. kz. Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Нур-Султану пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Антарес"... zakon.kz »
2021-09-17 12:44
Ведется следствие по факту финансовой пирамиды inalmaty.kz »
2021-07-16 11:00
Признаки финансовой пирамиды выявили в деятельности компании «Finiko». inaktau.kz »
2021-07-07 17:16
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) совместно с правоохранительными и иными государственными органами на системной основе проводится работа по информированию населения об организациях, в деятельности которых выявлены признаки финансовых пирамид, сообщает zakon... zakon.kz »
2021-07-07 07:59
В Кокшетау мужчина создал Финансовую пирамиду в WhatsApp, сообщает zakon. kz. Жители Кокшетау в надежде на получение высокой прибыли стали жертвами мошенника. Получив приглашение вступить в группу в Whatsapp-мессенджере, потерпевшим предлагалось вложить небольшую сумму денег и получить сверхприбыль... zakon.kz »
2021-06-14 09:32
Семейная пара из Алматы организовала финансовую пирамиду, сообщает zakon. kz. По данным ДП города, они создали в WhatsApp группу, в которой состояло 218 человек для раскрутки денежных средств... zakon.kz »
2021-03-12 14:18
С начала января в отдел полиции Сатпаева стали поступать заявления от граждан, ставших жертвой мошенников, передает zakon. kz. Злоумышленница через приложение связывалась с потерпевшими и предлагала им вложиться в сверхприбыльный бизнес... zakon.kz »
2021-02-05 22:21
Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации Прокуратуры города Алматы с марта месяца текущего года проводится досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Республики Казахстан, сообщает zakon... zakon.kz »
2020-08-30 09:48
В Карагандинской области выявлен факт организации финансовой пирамиды, сообщает zakon. kz. 30 июля текущего года года сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации финансовой (инвестиционной) пирамиды... zakon.kz »
2020-08-24 06:35
От действий финансовых мошенников пострадали более тысячи казахстанцев. Полиция просит откликнуться тех, кто мог стать жертвой аферистов ru.sputniknews.kz »
2020-08-03 18:00
В Туркестанской области задержали мошенницу, которая вовлекла сельчан в финансовую пирамиду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
2020-07-02 07:47
В Западно-Казахстанской области разоблачили финансовую пирамиду, сообщает zakon. kz. Департаментом экономических расследований по ЗКО расследуется уголовное дело по факту создания финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст... zakon.kz »
2020-06-03 08:44
Семейная пара из города Тараз совместно с другими лицами организовала деятельность финансовой пирамиды, передает zakon. kz. По информации Департамента экономических расследовании Жамбылской области, они принуждали граждан вкладывать в финансовую пирамиду 2000 долларов... zakon.kz »
2020-05-05 11:52
В Алматинской области выявили финансовую пирамиду, жертвами которой стали 40 казахстанцев, сообщает zakon. kz со ссылкой на 24. kz. Материальный ущерб нанесенный мошенниками превысил 60 млн тенге... zakon.kz »
2020-02-21 18:49
Следователи разыскивают казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды Buy Time Incorporated LLP, передает Today.kz со ссылкой на МВД РК.... lada.kz »
2018-04-20 14:57
Девушка сумела обмануть доверчивых горожан на 25 миллионов тенге. informburo.kz »
2015-11-26 01:12
Беременная мошенница присвоила 25 млн тг у жителей Экибастуза newskaz.ru »
2015-11-25 15:06
Неизвестный сообщил о возможном взрыве на авиарейсе Air Astana Санкт-Петербург – Нур-Султан, передает Zakon. kz. На телефон Call-центра Air Astana в Нур-Султане в 00:45 18 ноября поступило сообщение о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан, – сообщили в пресс-службе МИИР РК...
В Нур-Султане женщина выписывала фиктивные счета и нанесла государству ущерб в размере 900 миллионов тенге, передает Zakon. kz. Завершено уголовное дело отношении директора ТОО "АйДи Строй 2030" по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов...
19 ноября в Нур-Султане учащихся начальных классов перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon. kz. Управление образования города Нур-Султан сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха занятия для учащихся 0-4 классов первой смены будут проходить в дистанционном формате, – говорится в сообщении...
Бывший глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов обжаловал решение суда о продлении ему домашнего ареста еще на два месяца, передает Zakon. kz. 12 ноября Следственный суд Нур-Султана в очередной раз продлил меру пресечения Елжану Биртанову...
В Нур-Султане пьяный мужчина повредил шесть автомашин, передает Zakon. kz. 18 ноября в 00:58 на пульт "102" поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина возле ЖК Vivat Promenade пинает автомобили, припаркованные вдоль дороги, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана...
В Нур-Султане полицейскими пресечен факт сбыта крупной партии наркотиков, передает Zakon. kz. Оперативно-розыскные мероприятия по поимке наркоcбытчика провели полицейские...
В Нур-Султане автобус столкнулся с автомашиной Hyundai Accent, передает Zakon. kz. 17 ноября в 11:45 51-летний водитель, управляя маршрутным автобусом Iveco Crossway, следуя по ул. Ахматовой в сторону ул...