преступным - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 17

В Facebook недостаточно эффективно борются с преступным контентом - Wall Street Journal

По информации американского издания, социальная сеть прилагает максимум усилий для борьбы с нелегальным контентом лишь в развитых странах ru.sputniknews.kz »

2021-9-17 06:55

Криминальные авторитеты и наркозависимые: у кого из казахстанских звезд родственники связаны с преступным миром

Кто из отечественных звезд состоит в родстве с криминальными авторитетами и нарушителями закона, и самое... caravan.kz »

2020-12-10 06:15

"Казахстан, как и другие страны, должен бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения"

Доклад вице-министра финансов РК К.Баедилова в Мажилисе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" nomad.su »

2019-9-30 23:28

За покупку краденых автозапчастей может грозить тюремный срок - ДП Алматы

Полиция Алматы призывает граждан запрашивать документы при покупке автозапчастей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского tengrinews.kz »

2019-1-10 13:16

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность.

infozakon.com »

2018-7-25 07:59

Внесены изменения в Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (аннотация к документу от 10.11.2017)

Внесены изменения в Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 ноября 2017 года № 658 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан» (не введен в действие) В частности, изменения внесены в следующие НПА: В приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 477 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета» следующие изменения и дополнения: Заголовок главы 1 изложен в следующей редакции: «Глава 1... zakon.kz »

2017-12-11 10:43

Фигурант дела Аблязова получил условный срок вместо реального

Бывшему директору по кредитованию БТА Банка Кайрату Садыкову назначили условный срок лишения свободы в пять лет вместо реального срока в 15. tengrinews.kz »

2017-8-24 13:18

Утверждены Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

Утверждены Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Аннотация к документу: Совместный приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 21 февраля 2017 года № 18 и Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 127 «Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» В целях реализации пункта 3 статьи 16-1 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах» утверждены Правила и основания получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... zakon.kz »

2017-5-3 11:43

Прокуратура Южной Кореи сообщила о причастности Пак Кын Хе к преступным действиям ее давней подруги

Прокуратура Южной Кореи сообщает, что президент страны Пак Кын Хе была широко вовлечена в преступные действия ее давней подруги и двух бывших помощников, которые были привлечены к судебной ответственности утром в воскресенье. dknews.kz »

2016-11-21 20:10

Подсудимого по делу экс-главы финпола Алматы обвиняют в незаконном обращении с наркотиками

По делу проходят 36 подсудимых. Помимо всего прочего, все они обвиняются по статье "Лжепредпринимательство". tengrinews.kz »

2016-10-24 10:19

Долг Тулешова перед банками и преступным сообществом составил более $200 млн

Шымкентский бизнесмен Тохтар Тулешов задолжал банкам и криминальным авторитетам $200 млн, сообщил представитель пресс-службы КНБ РК Руслан Карасев.

time.kz »

2016-7-12 10:15

Долг Тулешова перед банками и преступным сообществом составил более $200 млн

"В случае успешной реализации своих планов, Тулешов рассчитывал через подконтрольный административный ресурс устранить проблему возврата крупного банковского долга и тем самым сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса". kt.kz »

2016-7-11 10:13

Партнеры

Реклама