отмывании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
По данным следствия, Кайрата Сатыбалды на преступно добытые средства бизнесмен приобретал за рубежом имущество, а также размещал деньги на счетах банков на территории Казахстана и за границей. ng.kz »
В АФМ считают, что директор вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем. В... caravan.kz »
Генеральная прокуратура Мексики начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето по подозрению в отмывании денег, незаконном tengrinews.kz »
Премьер-министр Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elcomercio. tengrinews.kz »
Главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри отверг обвинения в отмывании денег, передает Tengrinews.kz со tengrinews.kz »
Одну из крупнейших юридических фирм Бенилюкса обвинили в отмывании денег. Бельгийский прокурор предъявил обвинение NautaDutilh в рамках продолжающегося tengrinews.kz »
Как заявила судья, "доказательства свидетельствуют о том, что инвестированные Triadou в США средства были украдены Мухтаром Аблязовым, а затем сознательно отмывались в США Ильясом Храпуновым и другими". kt.kz »
Экс-главу банка Ватикана Анджело Калоиа признали виновным в отмывании денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. tengrinews.kz »
Мужчина подозревается в мошенничестве, отмывании денег и участии в ОПГ. Решение об экстрадиции гражданина Казахстана должен принять Национальный суд Испании ru.sputniknews.kz »
Постановление о прекращении уголовного дела передали сторонам 14 ноября. informburo.kz »
Досудебная стадия разбирательства в настоящее время почти завершена. kt.kz »
Наряду с этим в его отношении продолжается расследование по подозрению в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн тенге. kt.kz »
Бывшего заместителя руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" подозревают в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, передает Zakon. kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы... zakon.kz »
Родственник китайского лидера, по данным правоохранителей, проиграл в казино более 40 миллионов долларов ru.sputniknews.kz »
Родственник китайского лидера, по данным правоохранителей, проиграл в казино более 40 миллионов долларов ru.sputniknews.kz »
Прокуратура США заявила что уголовное дело возбудили по крупнейшему в истории закона об иностранных коррупционных практиках случаю. informburo.kz »
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление, против него возбуждено уголовное дело об отмывании tengrinews.kz »
Сыну бывшего президента Армении Сердаку Кочаряну предъявлены обвинения в отмывании денег и неуплате налогов, которые он не признает, подтвердил в понедельник РИА Новости руководитель офиса экс-главы страны Роберта Кочаряна Виктор Согомонян... zakon.kz »
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по так называемому малайзийскому делу. Допрос прошёл в закрытом режиме, пишет News. ru со ссылкой на Hollywoodreporter. Речь идёт о многомиллиардном скандале, причиной которого стала международная схема по отмыванию денег... zakon.kz »
Итальянец с казахскими корнями Марко Трабукки был генеральным менджером пятикратных чемпионов Казахстана - ФК... caravan.kz »
Певицу Надежду Бабкину заподозрили в наличии конфликта интересов. Итоги расследования в отношении девяти депутатов Московской городской думы и Московской областной думы опубликованы на сайте российского отделения Transparency International... zakon.kz »
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду судом Куала-Лумпура предъявлены новые обвинения, предусмотренные законом об отмывании денег, борьбе с финансированием терроризма и накоплением средств, полученных незаконным путем, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты The Star... zakon.kz »
Группа из 25 человек размещала фальшивые объявления о продаже автомобилей и сумела выманить у "клиентов" более $4,5 млн. kt.kz »
В Алматы вынесли приговоры членам ОПГ, занимавшимся отмыванием денег. В нее входили 20 человек. Часть налогов, которые скрывали "клиенты" группировки, уже поступила в бюджет, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных д... lada.kz »
Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) РК Нартай Дутбаев признан виновным по 2 коррупционным статьям и в отмывании средств, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.
time.kz »Родственники подозреваемого Искандера ЕРИМБЕТОВА накануне распространили в соцсетях информацию о том, что подследственный зверски избит и с трудом передвигается.
time.kz »
По сведениям чиновников, американка отмывала деньги людям в Пакистане, Китае и Турции. Жительницу США подозревают... caravan.kz »
Председатель избирательной кампании Дональда Трампа, политический консультант Пол Манафорт, может быть причастен к отмыванию денег, передает Лайф. Расследование в отношении Манафорта проводится в сотрудничестве со специальным прокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием другого дела — о возможных связях семьи Трампа с российскими спецслужбами... zakon.kz »
Следствие по делу продолжается. Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда Карагандинской области, все четверо... caravan.kz »
Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда Карагандинской области, все четверо фигурантов дела о взятке арестованы на 2 месяца, передает Zakon. kz. Напомним, 15 сентября при получении взятки в сумме 17 млн... zakon.kz »
Канадский менеджер боксеров Анна Рева стала фигурантом расследования телерадиовещательной корпорации CBС News в деле об отмывании денег со стороны российских криминальных структур, передает Vesti... zakon.kz »
В Алматы задержан Жанболат Мамай, сообщает антикоррупционное бюро.
time.kz »В Генеральной прокуратуре РК прокомментировали информацию британских СМИ
infozakon.com »
В Генеральной прокуратуре РК прокомментировали информацию британских СМИ, уличающую кандидата в президенты США Дональда... caravan.kz »
Об этом медиа-порталу Caravan.kz сообщили в Департаменте госдоходов Астаны."Службой экономических расследований Департамента государственных доходов... caravan.kz »
По сообщению веб-портала The Real Deal американский бизнесмен и совладелец Chetrit Group Джо Четрит обвиняется в участии в международной схеме по отмыванию денег, организованной вместе с двумя подельниками из Казахстана nomad.su »
