Дело вайнеров о финпирамиде: казахстанец использовал паспорт умершего кыргызстанца
Стали известны подробности задержания в Кыргызстане казахстанца, разыскиваемого за создание финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой tengrinews.kz »
финпирамиде - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 14
Ущерб в 250 миллионов. Дело о финпирамиде Sterling Invest расследуют в Астане
В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды ТОО Sterling Invest, заявили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает tengrinews.kz »
2023-10-4 07:47
Доходы до 70% в год обещали в финпирамиде, деятельность которой пресекли в Алматы
Представительница компании Sincere System Group (S-Group) арестована в Алматы по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе АФМ. ru.sputniknews.kz »
2023-7-26 07:13
Дело вайнеров: суд приговорил фигурантов дела о финпирамиде
В Алматы огласили приговор по делу о создании трех финансовых пирамид Mudarabah Capital, Astex и ACD Technology, по которому проходят 12 фигурантов ru.sputniknews.kz »
2023-6-23 16:11
Фигуранты дела о финпирамиде "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку в Актобе
В Актобе осужденные по делу крупной финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку в СИЗО, передает Tengrinews.kz со ссылкой на tengrinews.kz »
2023-6-15 06:13
Пешки в чьих-то руках: фигуранты дела о финпирамиде объявили голодовку в Актобе
АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Осужденные по громкому делу о крупнейшей в Казахстане финансовой пирамиде "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку в Актобе, сообщает телеканал КТК. ru.sputniknews.kz »
2023-6-15 05:54
Наказание мягкое и с отсрочкой - На процессе по делу о финпирамиде Antares прошли прения в суде Костаная
Гособвинитель Дюсен ШАКИРОВ еще раз отметил, что в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены 97 граждан Казахстана. От них на счета Тропанец, Жетписпаевой и Кемельбаева поступило 46 628 428 тенге, что является особо крупным размером ng.kz »
2023-5-3 13:05
Дело о крупнейшей финпирамиде в Казахстане: россиянина задержали в Испании
Разыскиваемого полицией Астаны россиянина задержали в Испании, передает корреспондент Tengrinews.kz. tengrinews.kz »
2022-12-5 10:02
В Туркестане по делу о финпирамиде осуждены 25 человек
В Туркестане по делу о финансовой пирамиде, состоящему из тысячи томов, осудили 25 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. tengrinews.kz »
2022-10-7 17:23
Дело о финпирамиде GAP: в Западном Казахстане заявлен ущерб в размере 15 млн тенге
Очередное уголовное дело расследуют в отношении финансовой пирамиды GAP (Global Asar Project) в Казахстане – в это раз в Западно-Казахстанской области, сообщает АФМ. ru.sputniknews.kz »
2022-5-20 09:07
Дело о финпирамиде Astra Сonsulting Agensy передали в суд Алматы
В суд Алматы поступило уголовное дело о финансовой пирамиде Astra Consulting Agensy и Alpha Lux Consulting. Об этом в Facebook сообщили прокуроры tengrinews.kz »
2022-5-11 10:31
Дело о финпирамиде Antares Limited расследуют в еще одном регионе Казахстана
Дело о финпирамиде Antares Limited расследуют в Костанайской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). time.kz »
2022-4-28 09:32
Дело по финпирамиде «Астана Раушан касса айналымы» завершили
Агентство по финансовому мониторингу призывает обращаться по номеру +7 (7172) 708-478 для сообщения о деятельности финансовых пирамид. inastana.kz »
2022-4-15 14:00
В Алматы задержали еще двух фигурантов по делу о финпирамиде
Ещё два фигуранта по делу финансовой пирамиды взяты под стражу inalmaty.kz »