2015-10-22 09:38 |
Круглый стол по противодействию лжепредпринимательству и незаконному обналичиванию денежных средств через банки второго уровня проведен в департаменте государственных доходов. 16 октября 2015 года в Департаменте государственных доходов по Жамбылской области (ДГД) состоялся круглый стол с участием представителей Прокуратуры Жамбылской области, ЖФ Национального банка РК и Банков второго уровня (БВУ) по вопросам противодействия лжепредпринимательству и незаконному обналичиванию денежных средств через БВУ.
Что вы знаете о вулканах? Наверняка не так много, ограничиваясь информацией полученной по телевидению или видя где то попутно в интернете. А между тем вулканы хранят в себе множество тайн, а интересной информации о них можно собрать в несколько томов. Но теперь ее можно узнать и посредством интернета, посетив сайт provulkany. com/st/book. Вся самая увлекательная и удивительная информация, факты и множество полезного вы найдете именно здесь.
Совещание открыл руководитель ДГД Тынысбеков Аскар Станиславович.
Он отметил, что деятельность ДГД (Службы экономических расследований (СЭР) направлена на реализацию задач, поставленных Главой государства, на защиту и поддержку субъектов предпринимательства, на сокращение объемов теневой экономики, исполнение Стратегического плана по сокращению объемов наличного оборота денежных средств, выявлению, пресечению и предупреждению фактов обналичивания денежных средств через БВУ.
С начала года ДГД по Жамбылской области зарегистрировано 85 фактов лжепредпринимательсва, из них направлено по последовательности в другие области 12 материалов, прекращено по реабилитирующим основаниям 3 материала, прекращено по нереабилитирующим основаниям 4 материала, направлено в суд 7 уголовных дел, прерваны сроки расследования по 16 уголовным делам, в настоящее время в производстве находятся 43 уголовных дела.
Общая сумма сумма ущерба составила 46,4 млрд. тенге. Помимо действующей мобильной группы, в СЭР создана специальная оперативная группа по противодействию лжепредпринимательсву.
В целях предотвращения лжепредпринимательства и незаконного обналичивания денежных средств через БВУ департаментом будет продолжена работа по активизации выявлений и пресечений деятельности лжепредприятий, принятию комплексных мер в отношении контрагентов лжепредприятий с принятием соответствующих процессуальных решений.
Учитывая масштабы и частоту выявляемых налоговых нарушений и преступлений в части лжепредпринимательства, ДГД и Прокуратура области создали штаб в составе работников прокуратуры и ДГД, деятельность которой направлена на выявление и пресечение лжепредпринимательства.
Разработан План взаимодействия Прокуратуры области и ДГД по вопросам борьбы с лжепредпринимательством.
Помощник Прокурора Жамбылской области Алтаев А. А. остановился на основных моментах Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года 191-IV О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме этого, выступили директор ЖФ Нацбанка Халимбетов А. М. , директора ЖФ АО Казкоммерцбанка Жаркенов Т. З. , ФДБ АО Сбербанк в г. Тараз Акшалов Д. Б, которые отметили важность сегодняшней встречи, что данный Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проводится ряд оперативно-следственных мероприятий по принятию окончательных процессуальных решений по всем делам.
В ходе проведения круглого стола достигнута договоренность с ЖФ Нацбанка о проведении совместных мероприятий в рамках действующего законодательства по выявлению и пресечению незаконного обналичивания денежных средств рисковых предприятий при проведении подозрительных банковских операций, а также об усилении контроля над деятельностью БВУ при проведении сомнительных операций.
Пресс служба Департамента государственных доходов по Жамбылской области
.Подробнее читайте на newregion.kz ...
