Критерий для проверки – это…

2025-1-9 17:50

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ Контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Основанием для проверки является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

С 2025 года информация от банков будет предоставляться по […].

Подробнее читайте на ...

критерий проверки